Historischer Auszug

ve Hi} U — r e- Sei DE OZC 3 Nr. Grund Vorstand | HR B 278 der er persönlich haftende | Ein- . Gesellschafter PATER, a) Tag der Eintragung |. tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhälinisse ) una Unrerchiß 9“ gung = Abwickler b) Bemerkungen | 1 2 3 4 7 ‘1 a) Continentale Allsemeine 4900. 000. - Rechtsanwalt M prokuriah: , | ‚Akbiengesellschafb. a) 13. Okt. 1965 Versicherun = :Dr. Herbert _Roser Steenwesen in Brüssel : Die Satzung ist am 4. November 1960 festge- j Y \ | Actiengesellschaft ‚Gertner in ‚und Hannover, x ‚ stellt. Der Vorstand besteht aus mindestens M GE } M - "Degersen x :Er vertritt gemeinsam mit einem 2 Personen von denen eine Person Stellver- j »b) Dortmund M ’ '») Beschl.Bl. 102 | Versicherungs- Vorstandsmitglied, | treter sein kann. Die Vertretung der Gesell- 122 Sbd.AG. we o) Dans ne lien aittel- direktor ' schaft erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder Sn Eon | BE der Privatversicherung im ; ‚Willem Jan ; oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemein- nunmehr hier. j u und Ansland, An ler Grieten in | schaft mit einem Prokuristen. no ditversicherung jedoch. ; Dilbeek/Brüssel: : Dr. Herbert Gertner ist zum Vorstandsmitglied „x jetzt Dortmund. | hur der Rückversicherung; | (Belgien) und | | bestellt. | | | Tätigkeit als Versicherungs- gr i "Tıllem Jan | Gesellschaft selbst nicht | \ _Yorstandsmit slied bestellt, \ en Versicherungs- Die Hauptversammlung vom 2. Juli 1965 hat | \ i | \ in diesem Rahmen die M | M ‚die Sitzverlegung von Hannover nach Dortmund | \ Durchführung aller Ge- I : und die Änderung des $ 1 Ziff. 2 ( Sitz.) der \ schäfte, die nach dem Ver-: i i ’ i “ | sicherungsaufsichtsgesetz M ‚ Babzung beschlossen. i | zulässing sind, insbesonde- | | re die Beteiligung an ander ’ i ren Versicherungsunter- i nehmen im In- und Ausland. 2 | 'Dr.jur. Heinz Willem Jan Grieten ist nicht mehr Vorstands- a) 29. Okt. 1965 f :Bach, Dortmund-: ’ Meilinghssen. i . . Nis linghofen . TE Wichlinghofen, : Dr. jur. Heinz Bach, Dortmund en, ist 7 : zum Vorstandsmitglied bestellt. Die Prokura des Rose ist erloschen, a) 15. Okt. 1996 | | | Zn 'Gesamtprokurist: " \ Siegfried Bieber, Frankfurt/Main. DE | Er ist gemeinsam mit einem Vor-. oo \ 'istandsmitglied vertretuiss i men | RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite

{7 un ; . j j u ’ 7 i | nn iz . Derimund u. u ; AN Pe - Amtsgericht .—_ Rückseite von Blott.......... BE ER) A 9 | — | | | HR B Rs 8 Nr. . Grund Vorstand : . ö 4 - der a)Firma br " Persönlich haftende | | Ein- |. b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- - Geschäftsführer ri loung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 FE i Se Te 7 “ | | 0 i 4 | a) Continentale Volkswohl 5.000.000,-— _ i :Die Hauptversammlung vom 26. Juli 1966 hat zur ia) 2. 0 a | Bu — mm ;, , "Durchführung der Verschmelzung mit der Volks- i ! Versicherungs-Aktienge- y ;wohl-Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft) sellschaft ’ s © ;in Dortmund die Erhöhung des Grundkapitals um 'p) HV-Beschl.Sbd “ Bun ! i Bu :1.000.000,=- DM auf 5.000.000,-—- DM beschlossen, Bl. 132-414 Zu ' ” i u ‚Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. i : ° B- ‚Die Hauptversammlung vom 26. Juli 1966 hat fer- „ . ‚ner die Änderung der $S 1 (Firma), 5, 6 (Grund-: . u Ä Fn M 'kapital und Aktien), 9, 10 Abs. 1 (Vorstand: ee, ! | j ‚Mitgliederzahl, Vorsitzender, Jahresabschluß);, v i | \ I 5 | M 12, 15, 16, 19 (Aufsichtsrat: Mitgliederzahl, u; \ - 'Wahl, Vorsitzender, Einberufung, Vergütung), 20, . | | 21, 32 und 25 (Hauptversammlung: Zeitpunkt, Be-! : :schlußfassung, Einberufung, Vorsitz, Stimmrecht, M | “ | ii - Wahlen) der Satzung beschlossen und in den 88 1 - :45, 16, 18, 19,:22 und 25 das Wort Vorsitzer,, \ | » ’ :durch Vorsitzender ersetzt, WER ni 2 au | | | | - Ä 15: = : Die Volkswohl Allgemeine Versicherungs- Aktien- | a) 23: Nov. 1966. = s; ; gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungs- i | vertrages vom 23. Mai 1966, des Beschlusses j [art : der Hauptversammlung der Volkswohl Allgemeine : Versicherungs-Aktiengesellschaft vom 1o. Juni :b) Verschmelzungs- ; : 1966 und des Beschlusses der Hauptversammlung |" vertr.SB Bl. : vom 26. Juli 1966 mit der Gesellschaft. durch i .164-166, ; Aufnahme verschmolzen. , ’ HV. „Beschl. i 7 BB. ’B1. 132-140, 176 . ‚ 6 M ” ‚stellvertretend: . pol. Ferdinand Middeke | | ) 9. Behr. 1967 Dr. rer. pol. zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. Ferdinand Middeke, " My \ M . E Dortmund. | | . = | | 'b) Beschl.B1.200 1: M | \ _ Sbd. I. | j | | | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 2) 20.Ngrenber 967 17 2 | | | | :18.Juli 1967 ist die Satzung in $ 20 Abs. 3 Kr a j i | N I ‚Abschnitt b) geändert. » HV-Beschi.SB. Bl. 164 "stellvertretend: ‘Dr. jur. Heinz Bach und Dr. rer. pol. Ferdinand iur. Heinz Bach und Dr. rer. pol. ‚Ferdinand: a) 8. Jan. 1968 8; J h ‚Hiddeke sind Alert mehr Vorstandsmit a ron mehr Vorstendsuitzlieder. i | i Augssson Joseph ‚Ässessor Joseph ‚ Dortmund, ist zum erden#t: ordenb- a , \ m Zn "Idehen "lichen stellverbretenäen Vorstandsmitglied bestellt. ‚7 .i | A Zr KT : db) Beschl.Bl. , Dres Be | \ — M ne | . | \ | j a UM. Dullont’Schsue:. >80, 1961 u no u ne nd Zn A Tsrtsetzung auf dem ' a ten Blatt

“| Tausender | Hunderter | Amtsgericht ._ Grund- oder Stammkapital DM a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens - Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Continentale-Volkswohl Sachversicherung Aktiengesellschaft RS 102 Karteiblatt HRB Dr, jur. Heinz Bach In Dr. jur. Heinz Bach, Dortmund-Wichinghofen, | u Dortmuna-Wieh- "Walter Kötting,Dortauna-zen : Nalter Iuther, Dortmund-Aplerbeck 1a) 28. dan 971 Iinghofen, alter Kötting,Dortmund- jenning- — ‚Walter Luther "noften. Milhelm Witte, Dortmund-Kirchhörde, | Dortmund-Apler= :Jeder „von ihnen ist. ‚gemeinsam : sind zu ordentlichen Vorstandsmitliedern beck, . nit einen Vorstandsnitglieä : bestellt. ’b) Beschl. ‚Wilhelm Witte, ‚oder STDem vor sten ver- . i Bl. 232,234, Dortmund-Kirch-; 26 echbläb. ’ Satzung Bl. | ‚hörde. ‚Siegfried Bieber, Frankfurt/Main or 239- 266 SB | ist gemeinsam mit einen Vorstands- | 15.10.1971 N ;mitglied oder einem Prokuristen ‘Dr. jur. Jürgen ‚Graßau, Dortmund. j E Tausender | Hunderter | Zehner 24680 [4 a) Tag der Eintragung und Unterschrift ‚b) Bemerkungen . \ Rechtsverhältnisse ‚Gesamtprokuristen: 7 ;vertretungskrechtigt. ‚Gesamtprokurist: urn I. nn nn m 'Dr. jur. Erwin Bubik ‚Dortnund. ‚Gesamtp . M | | a) 17. I 'Er ist gemeinsam mit einem Vor- Lu, ' istandsmitglied oder Prokuristen vertretungsberechtigt. kur ne un. Me b) Aum.Bl. 261 SB, Die Hauptversammlung vom lo. April 1972 a) 13. Juli hat die Änderung der 8$ 1 ( Firma ), 12,15, M EI 16, 19 ( Aufsichtsrat ) und 22 ( Hauptversammlung ) ; der Satzung beschlossen. ») oem. vertr.Bl.267 SB. ——n Dr. jur. Herbert Gertner ist nicht mehr 2) 3. August 1972 ) ; Vorstandsmitglied. = be. ! | Dr. jur. Jürgen Graßau, Dortmund ist zum ‚ordentlichen Vorstandsmitglied best Er vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich | N mit einem anderen Vorstandsmitglied oder gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. ‚Assessor Joseph Holl, _Münstep, ist nicht a) 22. Dez. 1972 ! nchr V Vorstendsmitglied. i ga: ® N , I A Fortsetzung Rückseite a Ta Eee

A misgericht u | | | Ä | | | | Rückseite vor Bien. U au HR B 2733 ” | \ \ Vorstand : Grund- | PRRTahaRTE R F Persönlich haftende a) kill Stan ner tal Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag Unterschi > c) Gegenstand des Unternehmens DM pl Geschäftsführer b) Bemerkungen 2 3 4 14 | Gesantprokurist: — ” 15. ebr. 1973. i = i i ; Helmut Lehmann ‚Dortmund-Wanbel. 2 | Er ist gemeinsam mit einem I | | | ) | : Vorstandsmitglied oder Proku- | | = : risten vertretungsberechtigt. $ 15 Walter Luther ist nicht mehr Vorstandsmitglied ve ‚eo: Dipl. -Math. ° ; Dipl.-Math. Günter Rehermann, Ebersberg b. :a) 26. Juni 1995 |! I Günter | | 'Rehermann, | 0 München, wurde zum ordentlichen Vorstandsmit- . sl ‚Ebersberg b. :glied bestellt. Er ist ‚gemeinschaftlich mit \ München... | "einen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen . \ | | = nn | M M | vertretungsberechtigt. | : i :) 47 a) Continentale } ; Die Hauptversammlung vom 10. Juni 1975 hat die ; ayıs. Dezember 975° oo Sachversicherung | | | Änderung der SS a (Firma) und 12 (Aufsichtsrat), ul 0.5 „Aktiengesellschaft | ;der Satzung mit Wirkung ab 1. Januar 1976 u | ” Ed)Beschl. Bl.6 SB. i eschlossen. ii Gesellschaftsver- trag Bl. 4 ff SB T | \ \ 18: Fa Direktor Gesamtprokurist: : Direktor Erich Kesper, Mülheim/R j :a)20.Januar 1977 | i ae, Joachim Kuwert, Dortmund. : stellvertretenden Vorstandsmitglied bedellt. . Mülheim/Ruhr, Er ist gemeinsam mit eine ist gemeinsam mit einem M Dr. Jürgen Graßau ist nicht mehr Vorstandsmit- : stellvertretend Vorstandsmitglied oder einen : 'glied. Zu | einem Prokuristen vertretungs-, ‚ berechtigt. . 19 | 0 ZZ | Di e Hauptversammlung vom 29. Juni 1977 hat die Ka)ı. ‚Septenber 1977° u nu et Änderung des $ 17 (Zustimmung des. Aufsichtsrateh) | . | der Satzung beschlossen. i His SE 6.000.000, - — = : Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 26. Oktober:a) 8. Dez. 1977 : ZZ od .. 11977 ist das Grundkapital der Gesellschaft gegen ' - | | Einlagen um 71.000.000,- DM auf 6.000.000,- Di er- AA |;höht und der $ 5 der Satzung entsprechend geändert v ; worden. Die” Kapitalerhöhung : ist aurchgeführt. :D): Beschl. B1.141 ff d.Reg.akte SB. a \ | | “ M. DuMont Schauberg, Köln, 196) j . nu , .. ? _ BE f _ . . i Fortsetzung auf dem. ten Blatt

Hunderter Tausender | Hunderter Zehner Tousender 13579 HRB 2783 Amtsgericht | Do rm und Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . Gesellschafter ; Prokura laut Tau der Einti tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ’ Rechtsverhältnisse ) Tas Unterschi S gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 7 } 4 21 Die Registereintragung vom 28. Januar 19749 | a) 23. Juni 1978 - | wird dahin ergänzt, daß Dr. jur. Heinz Bach | zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt wurde. Aus 22. M Die Prokura Helmut Lehmann ist ist Das eingetragene Vorstandsmitglied Wilhelm :a)o6. Juli 1978 | erloschen. | Witte ist zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Vorstandes beste as eingetragene Vor-: -S ; stendssmitglied Erich Ke esper ist zum ordent- | Chu ; lichen Vorstandsmitglied bestelltw. 9.600.000 ,-- a)17. August 1978 : Die Hauptversammlung vom 27. Juni 1978 hat die : Erhöhung des Grundkapitals um 3.600.000,--DM | M auf 9.600.000,--DM aus Gesellschaftanittein und Solid entsprechend die Änderung des 5 (Grundkapital) — : beschlossen. £ M Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 0 ; Die Hauptversammlung vom 27. Juni 1978 hat wei- \ : ter die Änderung der 88 7 (Übertragung von i |; Aktien), 16 und 17 (Aufsichtsrat) beschlossen. des Wilneln Sonnenaun_ | a) 12. Juli 1979 | au f „ist erloschen. _ Zn | ‚V ’ | Au AA an. 25 | | | Gesamtprokuristf =) 30. Juni 1980 | | | | 'Dipl.-Kaufmann Willi Kemper, N | : Dortmund. i | ee ;Er ist gemeinsam mit einem Vor-! |standsmitglied oder einem Prö- |! _ :kuristen vertretungsberechtigt, | 26 | | | | Die Hauptversammlung vom 19. Juni 1980 hat die ia) 19.August 1980 | Änderung des $ 9 Ziff 1 der Satzung (Vorstand) 7, beschlossen. i Chir 0 e7 M M M Günter Rehermann ist nicht mehr Vorstandsmit- ja)12.Januar 1 | i i i i : glied. u Inu 28 \ | | ‚Gesantprokurist: | M | a) 20. Juli 1981 'Er ist gemeinsam mit einem Vor- istandsmitglied oder einem Proku- iristen vertretungsberechtigt. | Werner Heinrichs, Schwerte-Wand- ‘ | ihofen. Och Ur u RS 102 Korteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite Te

GE Anna nartmune _ ücksei Be am HRB AHP? | | Grund Vorstand rund- Persönlich haftende i 4 ur a) Tag der Eintragun Ein- b) Sitz i Stammkapital Eeselchefter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift 9 tra c) Gegenstand des Unternehmens DM bwickler e b) Bemerkungen gu 7 2 29 M 0 M _Dipl..-Kaufmann | nn — Dipl. -Kaufmann Dr. Horst Hoffmann ‚Unterhaching... ia) 1. ‚Januar 1982 Dr. Horst _Hoff-.._.. ist zum. “ordentlichen _Vorstandsmitglied. bestellt... 30 | 11.200 „000 „=-_ Die Hauptversammlung vom 17. März 1982 hat die :a)30. April 1982 | i | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft un : | I | M :1.600.000,--DM auf 11.200.000,--DM und die An- f i | derung der SS 5 (Grundkapital), 9 (Vertretung) n ä und 22 (Aufssohtsran) der Satzung‘ beschlossen. : Die. Kapitalerhöhung ist durchgeführt. zn | M 'Die Hauptversammlung vom 30. April 1982 hat die a)7. Juni 1982 | . | . Änderung der 8S 5 (Grundkapital), 6 (Erhöhung Br | | | M ‚des Grundkapitals), 7 (Übertragung von Aktien),| \ Oh u ur :12 (Aufsichtsrat) ünd 23 (Beschlüsse der ande versammlung) der Satzung beschlossen, $ 24 -- |(Satzungsänderungm. gestrichen und $ 25 (Vermö- |igensanlage) neu in die Satzung eingefügt. 32 16.800.000 ‚—— _ — ;Die Hauptversammlung vom 25. Juli 1983 hat die ia) 17. August 1983 . . . ;Erhöhung des Grundkapitals um 5.600.000,-— DM | 0 i :auf 16.800. R -—- DM und entsprechend die Sol 'ClA ‚Anderung des & 5 (Grundkapital) der 8tzung be- ( am :schlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 33 | Rechtsanwalt M | Rechtsanwalt Dr. jur. Friedrich-Edmund Horstmann,a) 21. Nov. 1983 Dr, jur. Friedrich-Edmund Horstmann | Garbsen, ist zum ordentlichen Vorstandsmit lied-: @ Ü | ‚Garbsen. bestellt, IQ Km AL Zu : Dr. Friedrich-Edmund Horstmann ist nicht mehr a) 72. Mai 1984 | : Vorstandsmitslied. a Im Jorstandentbelted. | U ı 35 : 20.000.000 ;-- : Die Hauptversammlung vom 4. Dezember 1984 hat die Ms | i | Erhöhung des Grundkapitals” um 3.200.000,-- DM 2) 7 „Harz 1985 | i ; auf 20.000.000,-- DM und die Änderung aes85 oh u Chr | ’ 0 ; der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Ä b) Beschluß : Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Haupt-: : versammlung vom 4. Dezember 1984 hat den Vorstand ; weiterhin ermächtigt, in der Zeit bis zum : 31. Dezember 1989 mit Zustimmung des Aufsichts- | ; rates das Grundkapital einmalig oder mehrfach um: ' bis zu insgesamt 6.400.000,-- DM durch Ausgabe : ; neuer Namensstammaktien “und Namensvorzugsaktien ! { |: ein Henswsess‘von je 1.600,-- DM gegen Barein- | lagen zu erhöhen und über den Inhalt der Aktien-: | * Nennbetrag Bl. 243 ff SB \ M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 ı . j . Fortsetzung auf dem en ten Blatt | J

[ Nr. der 36 . der ' Ein- b) Sitz ° . Gesellschafter Prokura htsverhältni a) Taq der Eintragun \ tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse ) Tag der Fintrag 9 “gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 7 | rechte und, die Bedingungen der Aktienausgabe zu | | entscheiden. _Diplom-Betriebs- Die Prokura Joachim Kuwert ist, Die Wilhelm Witte ist nicht Vorstandsmitglied. a) 7. Januar 1986 Amtsgericht ng a) Firma Tausender Hunderter Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende BE eng 2 bare Betrieb aller Zweige a mg ST TE ET der Privatversicherung im | 'e) der unmittelbare und nittel- -— Rechtsschüt2 und" Kredit- n Brom "nun Eure Ras eenneregernee Teraichmus. isdoch. wurden — Rückye - ; Dortmund. wirt : Manfred _Buse, Starnberg, | Stellvertretend: Abteilungsdirekbor : Joachim Kuwert,: Zehner 24680 Tausender | Hunderter HR B II "erloschen. Zu Vorstandsmitgliedern-sind bestellt: . Abteilungsdirektor Joachim Kuwert, Dortmund, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied, _Diplom-Betriebswirt Manfred Buse, Stamberg, zum ordentlichen Vorständsmitglied.” Dr. Heinz Bach ist nicht mehr Vorstandsmit- glied. Das eingetragene Vorstandsmitglied Dr. Horst Hoffmann ist zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Die Hauptversammlung vom 2. Juli 1986 hat die | a) 1 ptember 86 |! Änderung des $ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unter- .Z E nehmens) der Satzung beschlossen. Shah 1 M dp) Beschluß: SB 12 | 39 RS 102 Karteiblatt HR B Dr. jur. : Ulrich Heidel, Overath; Diplom-Kaufmann ; Eicke Miläu,... | Dortmund. _ “ Erich Kesper ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 6. Januar 1987 Dr. jur. Ulrich Heidel, Overath, und Diplom-Kaufmann Eicke Milau,. Dortmund, sind zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. Sol wet Fortsetzung Rückseite

Vorstand a oder Persönlich haftende Tag der Eint Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) na Unt eng. tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschri N gung Abwickler b) Bemerkungen 3 4 2 7 20. 23.200 .000 ‚=— : Auf Grund der in der Satzung enthaltenen | a) 23. Februar 87 | a i : Ermächtigung ist die Erhöhung des Grund- i ur kapitals um 3.200.000,-- DM auf 23.200.000 ,-- DM S eluun ou | durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 2. Dezember 1986 ist 8 5 Abs. 1 der \ : Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) b) Beschluß: n geändert. Bl. 66 ff SB | 41 M u | M | M | | Das eingetragene Vorstandsmitglied Direktor a) 8. Jan. 1988 i ’ N i "Joachim Küwert, Dortmund ist zum ordentlichen < f "ld i Vorstandsmitglied bestellt. | Ch u 0% 2; Die Prokuren Siegfried Bieber | | a) 3. Feb. 1988 und Dr. Erwin Bubik sind er- | a al . loschen.. nn Gi Celuncdr | | 43 M M | Prokuristen sind: Dipl.-Kfm. Eicke Milau ist nicht mehr Vorstands- a) 14. Juli 1988 u : Rechtsanwalt Michael Erdbrügger; rg Het 5: Sch 7 : Dortmund, = on | ) Wr : Jeder von ihnen-ist in Genein- "schaft mit einem Vorstandsmit-_ ‚Hermann Kruse, 4750 Unna- Massen,. : glied oder einem Prokuristen ge mm arngengraannne pressen "vertretungsbarechtigti.— =. : Die Prokura Werner Heinrichs ist a-- mine erloschen. wre 2 | | Gesamtprokurist: __ ‚a) 13. April 1989 a ze i | Assessor. -- on E ef ; Gerhard Meißner, __ 1 i Clin O8 | Er ist gemeinsam mit einem |: Vorstandsmitglied oder einem : Prokuristen vertretungsbe- SR II TEE TER Er nm | rechtigt. m nl LLL M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 ; . Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt

Tausender | Hunderter Bertmund Amtsgericht Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung . Abwickler 3 45 '26.400.000,- 46 Zehner 24680 Tausender | Hunderter | Blatt 5 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse Die Prokura Dipl.-Kfm. Willi nn mg Kemper ist ‚erloschen. | Gesamtprokurist: ; Herbert ‚Goecke, Unna=-Stockum. : Er ist gemeinsam mit einem Vorstands-: | mitglied oder einem Prokuristen ver- : | tretungsberechtigt. 4 rt: | Direktor Bu | Wilhelm. ‚Sonnemann,, : Dortmund.. i -stellvertretend- :Direktor Joachim Kuwert ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Direktor_Wilhelm n_Sonnemann, Dortmund, ist _zum-stellvertre- |tenden Vorstandsmitglied. bestellt... 7 1989 | a) 11, Dez. Delunct b) Beschl. Bl. 105 f Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals u. 3.200.000,- DM auf 26.400.000,- DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25. September 1989 ist $ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden. a) 25. Juni 1990 a) 28. Januar 1993 luedt a) 09. Juli 1993 cl met ne nennen naar ne N Beier 19 : 40.000.000, -- RS 102 Karteiblatt HRB :Die Hauptversammlung vom 18. Junii 993 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 13.600.000,-- DM :auf 40.000.000,-- DM und die entsprechende Änderung des 8 5 :der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen, | :Kapitalerhöung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom : :18. Juni 1993 hat ferner die Aktiennennbeträge neu fest- i gesetzt und auch diesbezüglich den $ 5 der Satzung geändertp) Beschl. Bl. 135 58 Weiterhin ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18. ! :Juni 1993 $ 5 der Satzung durch Einfügung eines neuen :Abs. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-: rates das Grundkapital bis zum 30. Juni 1998 um bis zu :20.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer Namensstamm- und |Namensvorzugsaktien mit Stimmrecht zu erhöhen, a) 26. August 1893 I bmech Die 2 (genehmigtes Kapital) geändert worden. Fortsetzung Rückseite

i Amtsgericht Dortmund | Rückseite von Blatt... 5” HR B 183 Vorstand r Grund- Far i Persönlich haftende . | Er 5) Sn Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung - Ge tand des Unternehmens Geschäftsführer gung .) Gegensta DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 i : F A | 50 Gesamtprokurist: n | ia) 10.November 1993 :; Siegfried Fritz, Kamen. i N € dA Er ist gemeinsam mit einem | Chun Vorstandsmitglied oder einen : i anderen Prokuristen vertre- EI i | tungsberechtigt. i i I 51 50.000.000, Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermäch- &) 0%@. Oktober 1995 | CF tigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um Nm ’ | | :10.000.000,-DM auf 50.000.000,-DM durchgeführt. in, Beschlüsse: | | ; Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. Juni 199®) j | — — ist $ 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des i Bl. 159,160 £ | | 2 Grundkapitals) entsprechend geändert. | SB. 52 : Die Prokura Gerhard Meißner : Direktor Wilhelm Sonnemann ist nunmehr ordent- a) 11. Juli1996 : ist_ erloschen, _ _ ; liches Vorstandsmitglied. : ' Gesamtprokurist: i Sol nut Falko Struve, Kiel. | Er ist gemeinsam mit einem E | anderen Prokuristen oder En i einem Vorstandsmitglied ver- tretungsberechtigt. 53. 2. 60.000.000, - ; | | Aufgrund der in der Satzung enthaltenen ERmäch- a) 26. Augsst 19% |! — m tigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um x L old | i i :10.000.000,- DM auf 60.000.000,- DM durchgeführt; OU ug dl - ; | | :Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.05.1996 5) Beschlüsse 31. ; !ist $ 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des : 1893, 184 d. Reg. | |Grundkapitals) geändert. : Akten (SB) .® _M. DuMont Schauberg, Köln, 1981 R \ Fortsetzung auf dem (2. ten Blatt

Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens 55 56 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Tausender!| Hunderter Grund- oder Stammkapital DM 70.000.000] 100.000... Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler geb. 18.04.1955, Prokura Tausender | Hunderter Gesamtprokurist: Jürgen Berressem Mülheim an der Ruhr. Er ist ge- meinsam mit einem Vorstandsmitglied oder Prokuristen vertretungsberech- tigt. Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift |b) Bemerkungen 7 Die Hauptversammlung vom 24. Juni 1997 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesell- schaft um 10.000.000,-- DM auf 70.000.000, -- DM und die Änderung des 8 5 der Satzung (Gru kapital und Aktien) beschlossen. Die Kapital erhöhung ist durchgeführt. Weiter hat die Hauptversammlung vom 24. Juni 1997 die Änderung der Satzung durch Einfügun des $ 5 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlo Der Vorstand ist mit Zustimmung des. Aufsicht rates ermächtigt, bis zum 30. Juni 2002 das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 35.000.000,-- DM durch Ausgabe von Namensstamm- und/oder Nahmensvorzugsaktien mit Stimmrecht zu erhöhen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Er- mächtigung ist die Erhöhung des Grundkapi- tals um 30.000.000,-- DM auf 100.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer Namensstammaktien durchgeführt. Durch Beschluß des Auf- sichtsrats vom 16. Juni 1998 ist $ 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geänder worden. a) 29. August 1997 u Su ed b) Beschluß Bl. 222 £f. der Registerakte (SB) sen. 2) 1. Septem- ber 1598 b) Beschl. Pl. 241-243 d. Reg.akten SB a) 21. Januar 1999 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 57 130.000. Prokura ® Rückseite von Blatt ( > Rechtsverhältnisse HRB 278% a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Dipl.Math. Rolf Bauer, geb. 27.11.1948, Dortmund. Gesamtprokurist: Stefan Andersch, geb. 13.01.1963, Solingen. Er ist gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder Prokuristen vertretungsbe- rechtigt. Die Prokuren Wal- | Hermann Kruse ter Kötting und ee nee erloschen. IEONEE SRG ED BET N ENDE SE REre Sn ee sind Para Dana Die Hauptversammlung vom 17. Juni 1999 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesell- schaft um 30.000.000,-- DM auf 130.000.000,-- DM und die Änderung der Sat- zung in $ 5 Abs. 1 (Grundkapital und Akti- en) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiter hat die Hauptversamm- lung vom 17. Juni 1999 die Änderung der Satzung in S 5 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist mit Zustim- mung des Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 30. Juni 2004 das Grundkapital bis zu einem! Betrag von höchstens 65.000.000,-- DM durch Ausgabe von Namensstamm- und/oder Namens- vorzugsaktien mit Stimmrecht zu erhöhen. | Manfred Buse ist nicht mehr Vorstandsmit- en RE glied. Dipl.Math. Rolf Bauer, geb. 27.11.1948, Dortmund ist zum Vorstandsmit - glied bestellt. Fortsetzung auf dem 7 a) 25. August 1999 b) Beschl. SB 300 ££ a) 24. Januar 2000 ten Blatt

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Blatt Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 5 6 7 60 150.000. ufgrund der in der Satzung enthaltenen Er- ) 25. August 000, -- sung ist die Erhöhung des Grundkapi- POO00 DM als um 20.000.000,-- DM auf 150.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer Namensstammaktien durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichts- ates vom 8. Juni 2000 ist S 5 der Satzung bb) Beschl. SB Grundkapital und Aktien) geändert worden. B17-319 fm... —.— .. 61 Fe der unmittelbare Die Hauptversammlung vom 4. Juli 2001 hat h 3. Septem- und mittelbare Be- fie Änderung des Unternehmensgegenstandes er 2001 trieb aller Zweige und der Satzung in S 2 (Gegenstand des Un- der Privatversiche- ternehmens) beschlossen. rung im In- und Ausland, in der Le- ) Beschl. SB bens-, Kranken- und 70 ££. | ' Kreditversicherung jedoch nur der \ Rückversicherung. °2 ipl.Kfm. Dr. Horst Hoffmann ist nicht mehr A) 18. Januar rstandsmitgiied. Dipl.-Math. Rolf Bauer 002 = zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. | | I Tm 63 ie Prokura Micha- a) 15. Janu bie e srügger ist B003 De RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - \n . F M. DuMont Schauberg, Köln f « “ . F : Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TaaderEint tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer 5 und Unterschrift gung | Abwickler u __|b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 64 $osamtprokurit 2) 22. April 2003 alph Buhl, geb. 02.09.1961, Dortmund. ie ist gemeinsam mit inem Vorstandsmitglied oder Prokuristen vertre- ee TE En En En TE ET Fortsetzung auf dem ten Blatt