Handelsregister · HRB 3527
Chronologischer Auszug
Continental Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Continental Aktiengesellschaft b) Hannover c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Reifen, von technischen Produkten aller Art aus natürlichem oder synthetischem Kautschuk, Kunststoffen oder sonstigen Rohstoffen und von Bauteilen, Systemkomponenten und kompletten Systemen für Fahrzeuge aller Art, der Handel mit solchen Erzeugnissen unter Verwendung des Warenzeichens "Continental" und anderer Warenzeichen, die Herstellung oder Beschaffung von Rohstoffen, die bei der Fabrikation dieser Waren benötigt werden. Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. | 372.266.391,0 4 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender: Wennemer, Manfred, Dipl.-Mathematiker, Bensheim Vorstand: Dr. Nikolin, Hans-Joachim, Wedemark, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX Vorstand: Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lerch, Gerhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover zur Nedden, Christian, Hannover Falkenreck, Friedrich-Wilhelm, Hannover, *XX.XX.XXXX Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.XXXX Dr. Etzel, Jochen, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX Finger, Karsten, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Stuhlmann, Harald, Bad Soden/Taunus, *XX.XX.XXXX Scholz, Stefan, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15./ 22.10.1871 zuletzt geändert am 30.03.2005. b) Die Hauptversammlung vom 07.06.1995 mit Änderung vom 01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 2.560.000,- EUR beschlossen. Die Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft. Die Hauptversammlung vom 01.06.1999 mit Änderung vom 01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 25.034.624,- EUR beschlossen. Die Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft. Die Hauptversammlung vom 01.06.1999 mit Änderung vom 01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 4.005.539,84 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft. Die Hauptversammlung vom 23.05.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 140.000.000,- EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.800.000,- EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2001 hat folgendes beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 22.05.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 166.000.000,- EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001). In Höhe eines Teilbetrages von bis zu 45.000.000,- EUR darf die Kapitalerhöhung auch gegen Sacheinlagen erfolgen. Die Hauptversammlung vom 29.05.2002 hat folgendes beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 28.05.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals das Grundkapital um bis zu einem Betrage von insgesamt 5.679.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002). Die Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft. | a) 05.04.2006 Eib b) Beteiligung: AG Frankfurt a.M. HRA 27047. Satzung Blatt 19 ff Sonderband Nr. 28. Umgeschrieben von HRB 68. Tag der ersten Eintragung: 24.11.1871. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am |
| 2 | 373.413.655,0 4 EUR | b) Auf Grund der am 07.06.1995 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 185.344,- EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 961.920,- EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 373.413.655,04 EUR. | a) 06.04.2006 Eib b) Eintragung lfd. Nr. 1 auf EDV freigegeben am 05.04.2006. Eib | |||
| 3 | 373.413.655,0 4 EUR | b) Auf Grund der am 07.06.1995 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 185.344,- EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 961.920,- EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 373.413.655,04 EUR. | a) 06.04.2006 Eib b) Eintragung lfd. Nr. 2 vom 06.04.2006 aus technischen Gründen von Amts wegen nochmals vorgenommen. | |||
| 4 | b) Vorstand: Kozyra, William L., Michigan / USA, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat vom 22.02.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 17.05.2006 Eib | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Aktien), 17, 18 und 19 (Die Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.09.2006 Eib | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2006 mit der UNIROYAL ENGLEBERT Reifen GmbH mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 55670) verschmolzen. | a) 06.09.2006 Eib b) Verschmelzungsvertrag Blatt 143 ff Sonderband | ||||
| 7 | 375.114.565,1 2 EUR | a) Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 583.910,40 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 23.05.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.116.999,68 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 375.114.565,12 EUR. Der Aufsichtsrat vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 05.03.2007 Eib | |||
| 8 | Prokura erloschen: Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Eib | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wente, Heinz-Gerhard, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2007 Eib | ||||
| 10 | a) Der Aufsichtsrat vom 09.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 07.06.2007 Eib | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 3 (Bekanntmachungen) und § 16 (Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2002 (Beschluss vom 29.05.2002) ist hinsichtlich des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.04.2012 das Grundkapital um bis zu einem Betrage von 187.500.000,- EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). | a) 07.06.2007 Eib | ||||
| 12 | b) Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat beschlossen, die mit der Hauptversammlung vom 23.05.2001 beschlossene bedingte Grundkapitalerhöhung um einen Betrag bis zu 140.000.000,00 EUR auf 31.900.000,00 EUR herabzusetzen. Zugleich wurde die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen (Eintragung aufgrund rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom 23.04.2007 -25 O 22/07-). | a) 14.06.2007 Eib | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 149.000.000,00 EUR beschlossen. (Die Eintragungen zu a) und b) erfolgen aufgrund des rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom 23.04.2007 -25 O 22/07-.) | a) 17.08.2007 Eib | ||||
| 14 | 412.626.019,8 4 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2007 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.511.454,72 Euro durchgeführt. Das Stammkapital beträgt jetzt 412.626.019,84 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2007 beträgt nach teilweiser Ausshöpfung noch 149.988.545,28 Euro. | a) 31.10.2007 Banek | |||
| 15 | 413.982.932,4 8 EUR | a) Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 131.840,00 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 23.05.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 40.432,64 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 14.05.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.184.640,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 413.982.932,48 EUR. | a) 12.02.2008 Rosenberger | |||
| 16 | a) Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 07.03.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Des Weiteren wurde aus § 4 Abs. 5 Unterabsätze 6 ff. der § 4 Abs. 3 der Satzung. | a) 17.03.2008 Jahn | ||||
| 17 | a) Berichtigung der Eintragung vom heutigen Tag. Von Amts wegen ergänzt: Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 07.03.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Des Weiteren wurde aus § 4 Abs. 5 Unterabsätze 6 ff. der § 4 Abs. 3 der Satzung. | a) 17.03.2008 Jahn | ||||
| 18 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Vorsitzender: Wennemer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Dr. zur Nedden, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Genehmigtes Kapital 2007 wurde geändert: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2008 ermächtigt, bis zum 23.04.2012 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 149.988.545,28 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2007) Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Herabsetzung des bedingten Kapitals (Beschluss vom 05.05.2006) von bis zu 149.000.000 EUR auf bis zu 111.500.000 EUR beschlossen. Das bedingte Grundkapital beträgt somit noch bis zu 111.500.000 EUR. (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 5 der Satzung) Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 37.500.000 EUR beschlossen. (bedingtes Kapital II) (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 7 der Satzung) Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 19.968.000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital des § 4 Abs.8 der Satzung) Neu vorgetragen zwecks Registerübersichtlichkeit: Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat beschlossen, die mit der Hauptversammlung vom 23.05.2001 beschlossene bedingte Grundkapitalerhöhung um einen Betrag bis zu 140.000.000,00 EUR auf 31.900.000,00 EUR herabzusetzen. Zugleich wurde die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen (Eintragung aufgrund rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom 23.04.2007 -25 O 22/07-). (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 4 der Satzung) Neu vorgetragen zwecks Registerübersichtlichkeit: Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.800.000,- EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 6 der Satzung) | a) 28.05.2008 Jahn | ||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Kozyra, William L., Michigan / USA, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2008 Jahn | ||||
| 20 | b) Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorsitzender: Wennemer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lerch, Gerhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2008 Rosenberger | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover | 432.655.316,4 8 EUR | b) Auf Grund der am 23.05.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 18.525.824,00 Euro ausgegeben worden. Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 25.600,00 Euro ausgegeben worden. Auf Grund der am 14.05.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 120.960,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 432.655.316,48 Euro. | a) 03.04.2009 Banek | ||
| 22 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 06.03.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 23.04.2009 Irmscher | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Maisondieu, Guillaume, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2009 Irmscher | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstands: Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Cramer, Ralf, Bensheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Matschi, Helmut, Barbing, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Setzer, Nikolai, Wunstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorsitzender des Vorstands: Dr. Degenhart, Elmar, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 23.10.2009 Probst | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebenthaler, Holger, Springe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Maisondieu, Guillaume, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Aufhebung und gleichzeitige Neufassung der Absätze 2 und 4 des § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien (bedingtes Kapital)) beschlossen. Die bisherigen Absätze 5, 6, 7 und 8 des § 4 der Satzung werden in unveränderter Reihenfolge Absatz 4, 5, 6, und 7 des § 4 der Satzung. Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 8 des § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien (bedingtes Kapital)) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.04.2014 gegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 66.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 43.500.000,00 EUR (bedingtes Kapital 2009/III) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2006 (Beschluss vom 05.05.2006) in Höhe von 31.000.000,00 EUR ist hinsichtlich des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat das in § 4 Absatz 2 der Satzung bestehende bedingte Kapital von bis zu 1.244.989,44 EUR (Beschluss vom 07.03.2008) hinsichtlich des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages aufgehoben. | a) 22.12.2009 Probst | |||
| 26 | 512.015.316,4 8 EUR | b) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.01.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 79.360.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.01.2010 ist § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 4 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 70.628.545,28 EUR. | a) 11.01.2010 Probst | |||
| 27 | a) 11.01.2010 Probst b) Von Amts berichtigend eingetragen: Die Eintragung vom 11.01.2010 wird wegen eines offensichtlichen Schreibfehlers bezüglich des Datums der Hauptversammlung dahingehend berichtigt, dass es richtig heißen muss: " Hauptversammlung vom 24.04.2007." Die Eintragung vom 22.12.2009 wird dahingehend berichtigt, dass es richtig heißen muss: "Das genehmigte Kapital 2006 (Beschluss vom 05.05.2006) in Höhe von 31.900.000,00 EUR ist hinsichtlich des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages aufgehoben." Eintragung vom 11.01.2010. | |||||
| 28 | b) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 79.360.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.01.2010 ist § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 4 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 70.628.545,28 EUR. | a) 12.01.2010 Probst b) Die Eintragung vom 11.01.2010 wurde in Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen. | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Schäfer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Avila, José A., Senninger-Berg/Luxemburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.02.2010 Probst | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einladungsmodalitäten) und § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.10.2010 Probst | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Etzel, Jochen, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoyos, Ferdinand, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2011 Probst | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nikolin, Hans-Joachim, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2011 Probst | ||||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Strathmann, Elke, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 12.01.2012 Probst | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2012/I), die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (nunmehr Bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen. Des weiteren hat sie die Streichung des § 4 Abs. 4, des vorherigen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital II) und des § 4 Abs. 8 der Satzung beschlossen. Die bisherigen Absätze 5 und 7 des § 4 werden in unveränderter Reihenfolge zu Absätzen 4 und 5. Die Änderung der Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) wurde ebenfalls beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 70.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 51.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2012/I). Neu vorgetragen und berichtigend angepasst zwecks Registerübersichtlichkeit: Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 19.968.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 5 der Satzung). Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.800.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 4 der Satzung). | a) 31.07.2012 Probst | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Arten von Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen) beschlossen. | a) 04.06.2013 Probst | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Jourdan, Frank, Büttelborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Falkenreck, Friedrich-Wilhelm, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebels, Dirk, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Stiewing, Cornelia, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2014 Probst | |||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Strathmann, Elke, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2014 Probst | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Reinhart, Ariane, Damp, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 10.10.2014 Böhme | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Hoyos, Ferdinand, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hetzel, Angela, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2015 Böhme | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Wente, Heinz-Gerhard, Gehrden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Duensing, Hans-Jürgen, Langenhagen, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2015 ist § 3 Abs. 1 (Allgemeines) und § 17 Abs. 1 S. 3 (Die Hauptversammlung) der Satzung geändert worden. Die Absätze 2 bis 6 des § 4 (Grundkapital und Aktien) wurden ersatzlos gestrichen. | a) 29.05.2015 Böhme | |||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schramm, Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2017 Böhme | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Cramer, Ralf, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Paix | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Avila, José A., Senninger-Berg/Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Rosenberger | ||||
| 44 | b) Bestellt als Vorstand: Kötz, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2019 Rosenberger | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 27.07.2020 Vahle | ||||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Wolf, Andreas, Lappersdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hetzel, Angela, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Niels, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2020 Bartels | |||
| 47 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstands: Dr. Degenhart, Elmar, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Setzer, Nikolai, Wunstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 23.12.2020 Bartels | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Stiewing, Cornelia, Regensburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Busse, Lars Heinz-Werner, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2021 Vahle | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat Änderungen der Satzung in §§ 11 (Aufsichtsrat, Wahl Vorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung Sitzung Aufsichtsrat), 13 (Aufsichtsratssitzung), 18 (Hauptversammlung,Teilnahme, Stimmrecht) beschlossen. | a) 10.05.2021 Vahle | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Duensing, Hans-Jürgen, Langenhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Nelles, Philip, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2021 Vahle | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.04.2021 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 23.03.2021 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 219172) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 15.09.2021 Paix | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Wolf, Andreas, Lappersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2021 Degner | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. zur Nedden, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Czarnecki, Andrea, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Dr. Willeke, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2021 Bartels | |||
| 54 | b) Bestellt als Vorstand: Dürrfeld, Katja, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2022 Vahle b) Fall 98 | ||||
| 55 | b) Nicht mehr Vorstand: Jourdan, Frank, Büttelborn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Matschi, Helmut, Barbing, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2022 Vahle b) Fall 97 | ||||
| 56 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2022 ist die Satzung in § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) geändert worden. | a) 13.09.2022 Vahle b) Fall 100 | ||||
| 57 | Prokura erloschen: Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Vahle b) Fall 101 | ||||
| 58 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung Hauptversammlung) und in § 19 (Durchführung Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.05.2023 Vahle | ||||
| 59 | b) Bestellt als Vorstand: Schick, Olaf, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: von Hirschheydt, Philipp, Emmerthal, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2023 Vahle b) Fall 103 | ||||
| 60 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Continental-Plaza 1, 30175 Hannover | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Hirschheydt, Philipp, Hülsede, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Garcia Vila, Katja, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2024 Vahle b) Fall 104 | |||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vießmann, Frank, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2024 Vahle b) Fall 105 | ||||
| 62 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat, Wahl Vorsitzender und Stellvertreter) und in § 18 (Hauptversammlung, Teilnahme, Stimmrecht) beschlossen. | a) 22.05.2024 Vahle b) Fall 106 | ||||
| 63 | b) Nicht mehr Vorstand: Garcia Vila, Katja, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Siebels, Dirk, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Siebenthaler, Holger, Springe, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Anna-Maria, Hannover, *XX.XX.XXXX Verweinen, Marcel, Berlin, *XX.XX.XXXX Bräuer, Marcus, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2024 Müller b) Fall 107 | |||
| 64 | Prokura erloschen: Scholz, Stefan, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2024 Vahle b) Fall 110 | ||||
| 65 | Prokura erloschen: Finger, Karsten, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2025 Müller b) Fall 112 | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl), § 17 (Hauptversammlung, Einberufung, Art der Durchführung) und in § 21 (Geschäftsjahr, Jahresabschuss, Bericht) beschlossen. | a) 21.05.2025 Vahle b) Fall 113 | ||||
| 67 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.04.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2025 mit der Continental Automotive GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 59424) verschmolzen. | a) 01.07.2025 Vahle b) Fall 115 | ||||
| 68 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reinhart, Ariane, Damp, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hintze, Ulrike, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2025 Vahle b) Fall 117 | ||||
| 69 | b) Bestellt als Vorstand: Welzbacher, Roland, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2025 Müller b) Fall 118 | ||||
| 70 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 13.03.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.04.2025 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 03.07.2025 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die AUMOVIO SE mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 138483) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 17.09.2025 Vahle b) Fall 119 | ||||
| 71 | b) Nicht mehr Vorstand: von Hirschheydt, Philipp, Hülsede, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Stuhlmann, Harald, Bad Soden/Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2025 Vahle b) Fall 122 | |||
| 72 | b) Nicht mehr Vorstand: Schick, Olaf, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2025 Vahle b) Fall 124 | ||||
| 73 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstands: Setzer, Nikolai, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Kötz, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2026 Vahle b) Fall 125 | ||||
| 74 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2026 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gerichtsstandsklausel) und in § 17 (Hauptversammlung, Einberufung, Art der Durchführung) beschlossen. | a) 02.06.2026 Vahle b) Fall 128 | ||||
| 75 | Prokura erloschen: Czarnecki, Andrea, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Striezel, Jana, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2026 Vahle b) Fall 131 |
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