Historischer Auszug

— 100 — 200 — 300 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts STUTTGART Vorstand . G kapi Nummer a) Firma un apital Persönlich haftende der b) Sitz st ° un tat Gesellschafter Prokura Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens ammkapiia Geschäftsführer DM Abwickler TE EEE BEER BEE EEE VE EEE EEE BE VE a) 100.000 Consulting & Development| DM Aktiengesellschaft für IT-Beratung und Softwareentwicklung Tobias Stötzer Diplom-Be- triebswirt (BA), Stuttgart b) Stuttgart c) sind Beratung im Bereich der | Informationstechnologie ‚I Unterstützung bei Geschäftsprozeßanalyse und Optimierung von betrieblichen Abläufen, Softwareentwicklung für | Systeme aller Art, Vermittlung und Bereitstellung qualifizierter Fach- und Führungskräfte (Projektmanagement), Durchführung von Schulungen im Bereich des Unternehmensgegenstan- des. Einzelprokura: Dr. Thorsten olz, | geb. _ “78.01.1968, Consulting & Development AG für IT-Beratung und Softwareentwicklung 1. Stuttgart; c) Kernen im Beratung im Bereich der | Remstal 2. Kerstin Informationstechnologie, I Grettenberger i 22.06.1966 =. on nn: „Unterstützung bei_ el Castrop-Rauxel. Geschäftsprozeßana und Optimierung von Tobias betrieblichen Abläufen Stötzer, Softwareentwicklung für geb. Systeme aller Art j 23.04.1968, Vermittlung und ‚ Stuttgart “ Bereitstellung -Vorsitzender- RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 — 1000 are. Frank Härdter; geb. 05.06.1967, | Dr. Thorsten Volz, geb. 28.01.1968, Kernen im Remstal, I" vertri stets allein. geh. Blatt _/ (mit Fortsetzung Blatt a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse a)20.8.1998 Aktiengesellschaft. Satzung vom 4. Juni 1998. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. b) Satzung Bl. 3 Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Sbd. Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied und einen Prokuristen vertreten. Nachtrag Bl. 15 SBd. Tobias Stötzer, Diplom-Betriebswirt (BA), Stuttgart, vertritt stets allein und ist befugt, als Vertreter eines Dritten mit _der Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen. Am 29. Oktober 1999 wurde die Satzung geändert in $ 1 Abs.]|1 a)25.11.1999 (Firma), $ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), $ 6 Abs 3 Nr. 3.8. (Dienstverhältnis), $ 14 (Geschäftsjahr). 9 S’ımon Neues Vorstandsmitglied: wie Sp. 4 b) Änderung der Satzung Bl. Sbd. 18 Aufgrund Veränderung neu eingetragen: Tobias Stötzer ist nun Vorsitzender des Vorstands.

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 AR Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts STUTTGART Blatt L HRB 1 g & ' 3 {mit Fortsetzung Blatt Vorstand Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Gesellschafter | Prokura | Rechtsverhältnisse und Unterschrift Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler I DIDI E—uu=—,——————| noch qualifizierter Fach- und A, Führungskräfte Projektmanagement Durchführung von } Schulungen im Bereich ' des Unternehmensgegenstan- |} | i des, Groß- und | Einzelhandel mit Hard- | | und Softwareprodukten. |; \ Grundkapital oder Nummer a) Firma der ib) Sitz Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital DM 3 i | Prokura | Dr. Thorsten Volz ist nicht mehr Vorstandsmitglied. | a)1.8.2000 | Frank Härdter, | T:, Frank Härdter | 1 ( I geb. erfTöschen. i Neues Vorstandsmitglied: wie Sp. 4. ' ® I 05.06.1967, Jıman i | Stuttgart ı Frank Härdter, geb. 05.06.1967, Stuttgart, vertritt Stets ı Einzelprokura: | allein. | | 3. Elke Theurer, | geb. 28.03.1968, } I Neu-Ulm. SP u — I — TEE EEE a r k} | 300.000 |} | | a)28.12.2000 \ ı DM j ı Am 20.12.2000 wurde das Grundkapital auf 300.000 DM erhöht N I und die Satzung in $ 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des PR 4 j | I Grundkapitals), $ 4 Abs.2 (Aktien) und $ 16 (Vorzugsaktien)| | | i geändert. b | | ! i | I Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Beschl. der HV i Bl. 26 SBd. —l--___ _________ 1.00 ze rer Tee ar EEE EEE i ' | i “> 5 | Einzelprokura: i a)9.2.2001 Neu-Ulm. | 3. Elke Theuer, i > | geb. 28.03.1968, | mon | Berichtigung des | Namens lfd. Nr. 3 | von Amts wegen vorgenommen. | | IE EEE EEE _— rn nn BERN { ! N RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 i N

- 300 \ - 500 - 100 -200 -600 - 700 -800 -900 - 1000 STUTT Blatt_2 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts GART mitronsetzmamn LS, HRB 1 Q [A 1 3 . Grundkapital Vorstand Nummer | a) Firma oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Eintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3 4 6 7 6 c) Am 26.11.2001 wurde das Stammkapital auf 385.500.--DM erhöhf a)27.12.2001 197.103,02 und sodann auf Stückaktien und Euro umgestellt und die . Beratung in den EUR Satzung in $ 2 Nr. 1 (Gegenstand), $ 3 Nr. 1 und 2 (Höhe unfi \ I no Bereichen betriebliche Einteilung des Grundkapitals), $ 6 Nr. 3.7 (Vorstand, EN Altersvorsorge, Vertretung der Gesellschaft), $ 7 Nr. 5 (Aufsichtsrat, b) Vergütungsmodelle Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), $ 9 Nr. 1, 4 Erstellen von Konzepten und 5 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlußfassung), $ 12 auf dem Gebiet der Nr. 2 und 3 (Hauptversammlung, Einberufung, Ort) und 5 13 Beschl. der HV Informationstechnolo- Nr. 3 (Hauptversammlung, Vorsitz, Beschlußfassung) Bl. 34 SBd. gie, geändert. Unterstützung bei Geschäftsprozeßanalyse y und Optimierung von Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. betrieblichen Abläufen, Softwareentwicklung für Systeme aller Art, Vermittlung und Bereit- stellung qualifizierter Fach- und Führungskräfte (Projektmanagement), Durchführung von Schulungen im Bereich des Unternehmensgegen- standes, Groß- und Einzelhandel mit Hard- und Software- produkten. 7 216.797 Einzelprokura: Am 04.02.2002 wurde das Grundkapital auf EUR 216.797,-- a)17.5.2002 EUR Dr. Thomas erhöht und die Satzung in $ 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung . Schanz, geb. 4. Jochen des Grundkapitals), $ 4 Nr. 2 (Aktien) und $ 16 Nr. 2 ae) 06.03.1960, Reinhardt, geb. (Gewinnverwendung) sowie durch Einfügung von $ 4 a ımoDn Bietigheim- 06.09.1966, (Einziehung) geändert. b) Bissingen Fellbach; Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 5. Mark Seeger, Beschl. der HV geb. 24.03.1971, Neues Vorstandsmitglied: wie Sp. 4. Bl. 41 SBd. ee we se RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 2.99) Stuttgart. Dr. Thomas Schanz, geb. vertritt stets allein. 06.03.1960, Bietigheim-Bissingen Fortsetzung Rückseite

(mit Fortsetzung Blatt R & ) Rechtsverhältnisse . HrB 19413 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Am 16.09.2002 wurde die Satzung geändert in $ 3 Abs.1 (Höhe & 7 Abs. 1 & 9 Abs. 25S.1 (Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrates), $ 12 Abs. 2 (Einberufung) und $ 17 (Bekanntmachung). Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 16.09.2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 108.398.-- EUR zu Die durch Satzung genehmigte Erhöhung des Grundkapitals ist im Teilbetrag von EUR 5.112,65 auf EUR 221.909,65 durchge- Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2002 ist die 1 (Grundkapital, seine Eintei- genehmigten Kapitals nun: EUR 103.285,35). Am 26.05.2003 wurde die Satzung geändert durch Streichung 2 Satz 3+4 (Allgmeine Bestimmungen). Erhöhung des Grundkapitals EUR durchgeführt. - 100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 - 1000 ART Blatt _2 R Ss Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts STUTTG Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma oder Persönlich haftende ‚ der b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer “ Abwickler 1 2 3 . 8 Prokura 2: Kerstin und Einteilung des Grundkapitals), Grettenberger (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), erloschen. erhöhen (Genehmigtes Kapital). 9 221.909,65 EUR führt. Satzung geändert in $ 3 Abs. lung) sowie $ 3 Abs. 10 von $ 4 Abs. 11 Prokura Die durch die Satzung genehmigte 325.194,47 5: Mark Seeger ist im Teilbetrag von 103.284,82 EUR erloschen. RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 2.99) Das Grundkapital beträgt nun 325.194,47 EUR. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 28.08.2003 ist die Satzung in $ 3 Abs. 1 (Grundkapital, in $ 3 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) entsprechend geändert; Sbd. Restbetrag des genehmigten Kapitals nun: EUR 0,53. Beschl. d. AR : Bl. 69 SBd. Tobias Stötzer ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Fortsetzung auf dem ten Blatt 3 (genehmigtes Kapital); Restbetrag def seine Einteilung) sowis a)18.10.2002 b) Beschl. der HV Bl. 51 SBd a)13.12.2002 >} mon b) Beschl.d.Vor- st. Bl. 55 SBd. Beschl. d.AR. Bl. 57 SBd. a)13.8.2003 | \ S _UAI \ b) Beschl. der HV Bl. 66 SBd. a)18.11.2003 9 — man b) Beschl. d. Vorst. Bl. 70

Nummer der Eintragung 12 - 100 -200 Handelsregister — Abt. B- des Amtsgerichts a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens - 300 \A -500 RS 111 HAB Reg. Kart. (VB 1.02) -600 -700 Vorstand Grundkapital Persönlich haftende oder Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 3 4 - 800 S -900 - 1000 — UTTGART Prokura Blatt _ (mit Fortsetzung Blatt Rechtsverhältnisse | Das bisher bestehende genehmigte Kapital über den Restbetrag in Höhe von 0,53 EUR wurde aufgehoben. ) Am 19.04.2004 wurde die Satzung geändert in $ 3 Abs.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 19.04.2009 das Grundkapital der Gesellschaft bis zu 162.595.--EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kaptial). a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a)18.5.2004 o Imon b) Beschl. der HV Bl. 81 SBd. Fortsetzung Rückseite

- 100 - 200 - 300 -400 -500 - 600 - 700 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Nummer a) Firma der b) Sitz Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens 1 1 2 RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 1.02) Grundkapital oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 - 800 -, - 1000 Blatt STUTTGART » (mit Fo rtsezungBatt_ —) H R [2 a) Tag der Eintragung Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen 5 6 7 N # N i N R i N Fortsetzung auf dem ten Blatt