Handelsregister · HRB 3778
Chronologischer Auszug
CONSULECTRA GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CONSULECTRA Unternehmensberatung Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Hamburg c) Erstellen und verwerten von Problemlösungen, Unternehmensberatung sowie Dienstleistungen aller Art. | 1.000.000,00 DEM | b) Geschäftsführer: Jungnickel, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Witzhave, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Malleskart, Wolfgang, York Richter, Rita, geb. Bolz, Winsen/Luhe Dipl.-Ing. Rensing, Michael, Hamburg Henke, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.08.1926 zuletzt geändert am 17.03.1998 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Hamburgischen Electricitätswerke Aktiengesellschaft Hamburg (AG Hamburg HRB 1955-herrschende Gesellschaft) ist am 16.September 1982 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 14.07. 1989 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 12.12.1989 zugestimmt haben | a) 09.11.2001 Piel b) Gesellschaftsvertrag Blatt 182ff Sonderband Gewinnabführungsvertra g Blatt 157ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 10.11.1926 |
| 2 | 512.000,00 EUR | Prokura erloschen: Richter, Rita, geb. Bolz, Winsen/Luhe | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20.11.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 708,12 auf EUR 512.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 11 zu ändern. | a) 29.04.2002 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 219 ff. zweiter Sonderband | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Morgenstern, Volker, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2002 Greßmann | ||||
| 4 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jungnickel, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert (Vertretung), nun: Geschäftsführer: Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Morgenstern, Volker, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2004 Brede | |||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lemke, Jens, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2005 Scheefe | ||||
| 6 | b) Der mit der Hamburgische Electricitätswerke Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 1955; jetzt: Vattenfall Europe AG, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 86854) am 16.09.1982 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2005 beendet. | a) 03.01.2006 Hirth | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Keuchel, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2007 Rohde | ||||
| 8 | a) Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 6 (Geschäftsführung/Vertretung). | a) 22.08.2007 Dr. Goetze | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Weidestraße 122A, 22083 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lemke, Jens, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Keuchel, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2009 Breitkopf | ||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kampa, Jürgen, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2010 Repinski | ||||
| 11 | Prokura erloschen Malleskart, Wolfgang, York | a) 05.01.2011 Repinski | ||||
| 12 | Prokura erloschen Dipl.-Ing. Rensing, Michael, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weber, Stefan, Scharbeutz, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2012 Repinski | ||||
| 13 | Prokura erloschen Dr. Weber, Stefan, Scharbeutz, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2015 Helbig | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Pape, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.07.2015 Helbig | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2015 Helbig | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Haumer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2017 Repinski | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maiwald, Andreas, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2018 Schellmann | ||||
| 18 | Prokura erloschen Haumer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2019 Waters | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Henke, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Helbig | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Pape, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2020 Helbig | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holm, Andreas, Mölln, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2020 Helbig | ||||
| 22 | Prokura erloschen Kampa, Jürgen, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Helbig | ||||
| 23 | a) CONSULECTRA GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 24.03.2022 Reiche b) Fall 32 | |||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90 a, 22083 Hamburg | a) 11.04.2022 Helbig | ||||
| 25 | Prokura erloschen Holm, Andreas, Mölln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jockschat, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2023 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.