Handelsregister · HRB 127559
Chronologischer Auszug
Consal Beteiligungsgesellschaft Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Consal Beteiligungsgesellschaft Aktiengesellschaft b) München c) Erwerb und Halten von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie Übernahme der Leitung der dadurch entstehenden Versicherungsgruppen. | 27.720.565,34 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Weber, Roland, Blieskastel-Wolfersheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lederer, Kunz Friedrich Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.1999 zuletzt geändert am 21.12.1999 b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung Verträge nach Maßgabe der eingereichten Urkunden geschlossen. Die Hauptversammlung vom 21. Dezember 1999 hat zugestimmt. | a) 25.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 23.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 43 So. | |
| 2 | 14.700.900,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 527600 EUR auf 14700900 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurde geändert: §§ 11 (Einberufung, Teilnahme) und 13 (Leitung, Abstimmung) | a) 17.12.2001 Ledermann b) Beschluß Bl. 58 SB Neue Satzung Bl. 64 SB. | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Roland, Blieskastel-Wolfersheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Lederer, Kunz Friedrich Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Reif, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2002 Oppermann | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gilla, Hans-Otto, Tholey, *XX.XX.XXXX Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX Goldmann, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2002 Oppermann | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2002 Oppermann | ||||
| 6 | 15.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 299.100,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.02.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 81 SB; neue Satzung Bl. 100 SB; | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ahlgrim, Peter, St. Wolfgang/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2005 Unglaub | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wohnsitz berichtigt von Amts wegen: Ahlgrim, Peter, St. Wolfgang, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2005 Unglaub | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2005 Unglaub | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Heroey, Hans Olav, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2006 Maier | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trotnow, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2006 Maier | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kampmann, Axel Wilhelm, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2007 Maier | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Solchenberger, Wolfgang, Eitting-Reisen, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Maier | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Kiechle, Manuela, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ahlgrim, Peter, St. Wolfgang, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jansen, Wilfried, Bretzfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2008 Drexler | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlecker, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2008 Drexler | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: John, Iris, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2008 Schramm | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Heroey, Hans Olav, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2008 Schramm | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Maximilianstr. 53, 80530 München | Prokura erloschen: Solchenberger, Wolfgang, Eitting-Reisen, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2008 Meier | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stieff, Annette, Neufarn, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Meier | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brunner, Anita, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2010 Sammer | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kampmann, Axel Wilhelm, Wendelstein, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2011 Sammer | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Freiherr von Gruben, Christian, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2011 Sammer | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schrödter, Alma, Ebersberg, *XX.XX.XXXX Dr. Tropp, Gerhard, Freising, *XX.XX.XXXX Krammer, Andreas, Puchheim, *XX.XX.XXXX Lauber, Jens, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlecker, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX Brunner, Anita, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2012 Sammer | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schneider, Ina, Augsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Freiherr von Gruben, Christian, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2013 Meier | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2013 Sammer | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Trotnow, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX Jansen, Wilfried, Bretzfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2014 Sammer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Stefan, Püttlingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Sammer | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böhm, Bernd, Puchheim, *XX.XX.XXXX Schlott, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Tropp, Gerhard, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Sammer | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Änderung der §§ 8 (Konstituierung, Beschlussfassung), 9 (Aufgabe und Rechte), 11 (Einberufung, Teilnahme), 13 (Leitung, Abstimmung) und 14 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 30.11.2015 Dr. Schneider | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reif, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlegel, Dieter, Puchheim, *XX.XX.XXXX Becker, Hans-Jürgen, St. Wendel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2016 Sammer | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rupieper, Stephan, München, *XX.XX.XXXX Weller, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Goldmann, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2017 Sammer | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Skowronek, Peter-Christoph, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Sammer | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX Nun: Vorstandsvorsitzender: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2019 Sammer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX Heinlein, Robert, München, *XX.XX.XXXX Dr. Wutz, Maximilian, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2019 Sammer | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Weller, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haberkorn, Oliver, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX Jonas, Britta, München, *XX.XX.XXXX Kopischke, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Sammer | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kiechle, Manuela, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Jessel, Katharina, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Martorell Naßl, Isabella, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Juppe, Markus, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Dr. Schormann, Cristoph, Aschheim, *XX.XX.XXXX Zehetmeier, Gertrud, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2021 Sammer | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lechner, Stefan, Mühldorf, *XX.XX.XXXX Leibold, Anja, Poing, *XX.XX.XXXX Personendaten berichtigt: Dr. Schormann, Christoph, Aschheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Ina, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2021 Sammer | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2021 hat die Änderung der §§ 8 (Konstituierung, Beschlussfassung), 9 (Aufgaben und Rechte) und 10 (Vergütungen) der Satzung beschlossen. | a) 03.01.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Link, Rainer, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2022 Sammer | ||||
| 40 | b) Bestellt: Vorstand: Fleischer, Martin, Waakirchen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2022 Sammer | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hertl, Bianca, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Roßmann, Katharina, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2023 Lebelt |
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