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Handelsregister · HRB 58024

Chronologischer Auszug

Concordia oeco Lebensversicherungs-AG · Amtsgericht Hannover

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (12)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
oeco capital Lebensversicherung
AktiengeselIschaft

b)
Hannover

c)
Unmittelbarer und mittelbarer Betrieb der
Lebens- und Rentenversicherung in allen
ihren Arten und damit verbundener
Zusatzversicherungen einschließlich
Pflegerentenversicherungen sowie
Vermittlung von Versicherungen in anderen
Versicherungszweigen, von
Bausparverträgen und anderen
Sparverträgen, soweit sie in unmittelbarem
Zusammenhang mit den
Versicherungsgeschäften stehen. Der
unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebens- und Rentenversicherung in allen
ihren Arten und damit verbundener
Zusatzversicherungen einschließlich der
Pflegerentenversicherung, der
Kapitalisierungsgeschäfte sowie die
Vermittlung von Versicherungen in anderen
Versicherungszweigen, von
Bausparverträgen und anderen
Sparverträgen, soweit sie in unmittelbarem
Zusammenhang mit den
Versicherungsgeschäften stehen.		16.000.000,00
DEM		a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus
mindestens zwei und höchstens vier Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Schrader, Hans-Jürgen, Denkte, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Baroch, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX
Friedrichs, Richard, Langenhagen, *XX.XX.XXXX
Grundmeier, Hans, Springe, *XX.XX.XXXX
Hüsing, Heinz, Rehburg-Loccum, *XX.XX.XXXX
Schweitzer, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.06.1995
zuletzt geändert am 29.06.2001

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2001
durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 4.000.000,00 DM zu erhöhen. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu
ändern.
Neue Aktien können auch ausgegeben werden, solange
ausstehende Einlagen auf das bisherige Grundkapital noch
erlangt werden können.
Zwischen der Gesellschaft und der Concordia Versicherung
Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (begünstiges
Untenehmen, HRB 51755) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 20. Dezember 2000, dem die
jeweiligen Hauptversammlungen am 29. Juni 2001
zugestimmt haben. Wegen der Einzelheiten wird auf den
vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse
Bezug genommen.		a)
02.03.2006
Mantik

b)
Satzung Bl. 8-17 Sdbd.,
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 216-219 Sdbd.

Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2Prokura erloschen:
Hüsing, Heinz, Rehburg-Loccum, *XX.XX.XXXX		a)
19.07.2006
Jahn
3b)
Der mit der Cononcordia Versicherung Holding
Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hannover HRB 51755) am
20.12.2000 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 30.12.2005 zum 01.01.2006 aufgehoben.		a)
13.10.2006
Karsten
4b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schrader, Hans-Jürgen, Denkte, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
See, Lothar, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
11.07.2007
Wilhelm
5b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover		b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Feldhaus, Heiner, Hannover, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Bestellt als
Vorstand:
Schrader, Hans-Jürgen, Denkte, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen:
Baroch, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2008
Wilhelm
6a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen
vertreten.

b)
Von Amts wegen geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Feldhaus, Heiner, Hannover, *XX.XX.XXXX
Von Amts wegen geändert, nun:
Vorstand:
Schrader, Hans-Jürgen, Denkte, *XX.XX.XXXX		a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 30.09.2008 hat
Änderungen der Satzung beschlossen:
§ 3 (Bekanntmachung) durch Neufassung, § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) durch ersatzloses Streichen von
Ziff. 8, Ziff. 9 wird als Ziff. 8 fortgeführt, , § 6
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 5 (Einziehung)
Ziff. 2 und § 11 (Beschlussfassung) Ziff. 1und 3 durch
Neufassung, § 11 (Beschlussfassung) Ziff. 5 durch
ersatzloses Streichen, Ziff. 6 bis 8 werden als Ziff. 5 bis 7
fortgeführt, § 14 (Einberufung und Ort) durch ersatzloses
Streichen, die §§ 15 bis 18 werden als §§ 14 bis 19
fortgeführt, § 18 neu (Jahresabschluss) Ziff. 2 durch Änderung
und § 21 alt (Schlussbestimmungen) durch ersatzloses
Streichen.		a)
06.02.2009
Wilhelm
7b)
Bestellt als
Vorstand:
Mettler, Henning, Burgdorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2009
Wilhelm
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heil, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX
Rodenwaldt, Gerd, Hannover, *XX.XX.XXXX
Dr. Simon, Axel, Hannover, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schweitzer, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2010
Wilhelm
913.000.000,00
EUR		a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.01.2010 hat
die Umstellung des Grundkapitals auf 8.180.670,10 EUR
beschlossen; sodann das Grundkapital im Wege der
vereinfachten Kapitalherabsetzung um 0,10 EUR auf
8.180.670,00 EUR herabgesetzt sowie eine Erhöhung des
Grundkapitals um 4.819.330,00 EUR gegen Bareinlagen und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 1 und
Ziff. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 14 (Stimmrecht) beschlossen. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
26.03.2010
Wilhelm
10b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2010
Wilhelm
11b)
Bestellt als
Vorstand:
Glaubitz, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Grale, Johannes, Laatzen, *XX.XX.XXXX		a)
15.10.2010
Wilhelm
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hetzke, Rüdiger, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2011
Wilhelm
13a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat
die Änderung der Satzung in § 9 Ziff. 1 (Amtsdauer)
beschlossen.		a)
04.08.2011
Wilhelm
14a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat
die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 12
(Beiräte), § 13 (Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahmerecht) beschlossen.		a)
23.08.2012
Wilhelm
15b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schrader, Hans-Jürgen, Denkte, *XX.XX.XXXX		a)
19.10.2012
Wilhelm
1615.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
10.12.2013
Wilhelm
17Prokura erloschen:
Grundmeier, Hans, Springe, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Witzel, Michael, Wennigsen, *XX.XX.XXXX
Meyer, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
13.02.2014
Wilhelm
18b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 08.08.2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2014 mit der
Concordia Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 8128) verschmolzen.		a)
03.11.2014
Wilhelm
19a)
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG

c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebens- und Rentenversicherung in allen
ihren Arten und damit verbundener
Zusatzversicherungen einschließlich der
Pflegerentenversicherung, der
Kapitalisierungsgeschäfte sowie die
Vermittlung von Versicherungen in anderen
Versicherungszweigen, von
Bausparverträgen und anderen
Sparverträgen, soweit sie in unmittelbarem
Zusammenhang mit den
Versicherungsgeschäften stehen.
Die Gesellschaft kann in den von ihr
betriebenen Versicherungszweigen mit
anderen Versicherungsunternehmen
Teilung von Risiken vereinbaren sowie
Rückversicherung geben und nehmen.		a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat
eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma und eine
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen;
weiterhin wurde die Präambel der Satzung neu gefasst, eine
Änderung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen, § 5 (Einziehung) wurde vollständig gestrichen
und durch einen neuen § 5 (Einzahlung auf die Aktien) ersetzt,
§ 11 (Beschlussfassung), § 16 (Vorsitz), § 17
(Beschlussfassung) und § 18 (Jahresabschluss) wurden
geändert bzw. neu gefasst.		a)
04.11.2014
Wilhelm
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Ties, Celle, *XX.XX.XXXX		a)
10.02.2015
Wilhelm
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pischke, Andreas, Wennigsen, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2016
Wilhelm
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fach, Kai, Lehrte, *XX.XX.XXXX		a)
15.01.2018
Degner
2335.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 35.000.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
12.12.2018
Wilhelm
24Prokura erloschen:
Friedrichs, Richard, Langenhagen, *XX.XX.XXXX		a)
20.09.2019
Paix
25b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Grale, Johannes, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
03.12.2019
Wilhelm
26b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hanekopf, Stefan, Lehrte, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2020
Wilhelm
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prestin, Markus, Langenhagen, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2020
Wilhelm
28b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Feldhaus, Heiner, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2020
Bartels
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Preczek, Holger, Langenhagen, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2021
Wilhelm
30b)
Bestellt als
Vorstand:
Gronert, Dirk, Braunschweig, *XX.XX.XXXX		a)
21.07.2021
Wilhelm
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glaubitz, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Palte, Julia, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2022
Wilhelm
32Prokura erloschen:
Witzel, Michael, Wennigsen, *XX.XX.XXXX		a)
01.09.2022
Wilhelm
33b)
Nicht mehr
Vorstand:
See, Lothar, Hannover, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Palte, Julia, Hannover, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Palte, Julia, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2023
Wilhelm
34b)
Nicht mehr
Vorstand:
Palte, Julia, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
02.03.2023
Wilhelm
35b)
Bestellt als
Vorstand:
Palte, Julia, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
02.10.2023
Wilhelm

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