Handelsregister · HRB 119073
Chronologischer Auszug
ColVisTec AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ColVisTec AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Schwarzschildstraße 8 - 12, 12489 Berlin c) Der Import von und der Handel mit technischen, elektronischen und optischen Ausrüstungen für Prozesssteuerungen in der Industrie; die Erfindung, Entwicklung und Herstellung von derartigen Ausrüstungen; der weltweite Export von derartigen Ausrüstungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Johnsen, Jan H., *XX.XX.XXXX, London/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 09.01.2009 mit Änderung vom 06.03.2009 in § 14 (Ort und Einberufung) | a) 07.04.2009 Melchior | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Schwarzschildstraße 10, 12489 Berlin | a) 14.04.2009 Melchior | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 2 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2009/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.11.2012 um einen Betrag bis zu 25.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 09.11.2009 Melchior | ||||
| 4 | 52.778 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2010 ist das Grundkapital um 2.778 EUR auf 52.778 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.04.2010 Melchior | |||
| 5 | 68.308 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 und vom 24.03.2010 ist das Grundkapital um 15.530 EUR auf 68.308 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.10.2010 Melchior | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin | a) 06.06.2011 Reiner | ||||
| 7 | 83.904 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.596 EUR auf 83.904 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 24.10.2011 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 Ziffern 1 und 2 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.704 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 02.11.2012. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 16.12.2011 Melchior | |||
| 8 | 93.308 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.404 EUR auf 93.308 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 13.07.2012 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 Ziffern 1 (Grundkapital); § 4 Ziffer 2 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Das genehmigte Kapital vom 03.11.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 22.10.2012 Melchior | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2013 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 2 (Schaffung eines Bedingten Kapitals). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2013 um bis zu 9.758 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 14.03.2014 Melchior | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ist die Satzung ergänzt um § 4 Ziffern 3 und 4 (Schaffung von zwei Genehmigten Kapitalia). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 um einen Betrag bis zu 9.758 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/ I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2021 um einen Betrag bis zu 21.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/II) | a) 05.09.2016 Melchior | ||||
| 11 | 106.969,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ist das Grundkapital um 13.661,00 EUR auf 106.969,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.12.2016 Melchior | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und ergänzt um 13a (Anpassung der Satzung). | a) 12.10.2017 Melchior | ||||
| 13 | 111.848,00 EUR | a) Auf Grund der am 19.12.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2017 4.879 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 111.848,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 11.10.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2013/I) b) Das am 19.12.2013 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 4.879 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) | a) 04.01.2018 Melchior | |||
| 14 | b) Änderung zu Nr. 1: Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Vorstand: Johnsen, Jan Helge, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Eker, Fuat, *XX.XX.XXXX, Michendorf Einzelprokura | a) 22.11.2021 Reiner | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) ergänzt um Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 6 (Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2024 um bis zu 12.196,00 EUR bedingt erhöht. Das bedingte Kapital trägt in § 4 Abs. 6 der Satzung die Bezeichnung "Bedingtes Kapital 2023/I". (Bedingtes Kapital 2024/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.02.2029 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen. Das Genehmigte Kapital trägt in § 4 Abs. 5 der Satzung die Bezeichnung "Genehmigtes Kapital 2023/I". (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 09.02.2024 Kruel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.