Handelsregister · HRB 110669
Chronologischer Auszug
collect Artificial Intelligence GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EOS Payment Solutions GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Steinstr. 80, 20099 Hamburg c) (a) die Entwicklung und der Betrieb von elektronischen Zahlungsverkehrs- Zahlungssystem- und Abrechnungssystemlösungen; (b) die Vermittlung und der Betrieb von Risikosteuerungselementen im Zahlungsumfeld; (c) die Vermittlung von Akzeptanzverträgen der Acquirer im Zahlungsumfeld; (d) die Vermittlung von Leasing- und Finanzierungsgeschäften, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist; | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Hülsiggensen, Michael, Kröppelshagen- Fahrendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Middeldorf, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schröder, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2009 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der EOS Payment Solutions GmbH & Co KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 99902) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009. | a) 26.08.2009 Bremer |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Steindamm 80, 20099 Hamburg c) (a) die Entwicklung und der Betrieb von elektronischen Zahlungsverkehrs- Zahlungssystem- und Abrechnungssystemlösungen; (b) die Vermittlung und der Betrieb von Risikosteuerungselementen im Zahlungsumfeld; (c) die Vermittlung von Akzeptanzverträgen der Acquirer im Zahlungsumfeld; (d) die Vermittlung von Leasing- und Finanzierungsgeschäften, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist; (e) die Vornahme von Hilfsgeschäften und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Nutzungsüberlassungen. | a) 06.10.2009 Dr. Kriegel b) Eintragung Nr. 1 Spalte 2 b) und c) vom 26.08.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.09.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.09.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.09.2009 mit der Verwaltungsgesellschaft EOS Payment Solutions mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 98257) verschmolzen. | a) 06.10.2009 Dr. Kriegel | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Steindamm 71, 20099 Hamburg | b) Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.01.2010 Zernial | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Steindamm 80, 20099 Hamburg | a) 23.02.2010 Waters | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Name aufgrund Heirat geändert: Pedd, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2010 Krenzer | ||||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Cornelissen, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 24.04.2012 Schiller | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Middeldorf, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2012 Krenzer | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hülsiggensen, Michael, Kröppelshagen- Fahrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2013 Stabel | ||||
| 10 | b) Der mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co mit Sitz in Hamburg, umfirmiert in: EOS Holding GmbH (AG Hamburg vormals HRA 95748, nunmehr HRB 124966) am 03.12.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 13.02.2013 mit Wirkung zum 28.02.2013 beendet. | a) 06.03.2013 Dr. Fräßdorf | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Pedd, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2013 Stabel | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Stadtrand 54, 22047 Hamburg | a) 30.03.2015 Wendt | ||||
| 13 | a) collect Artificial Intelligence GmbH c) Entwicklung, der Ver- und Betrieb von selbstlernender Software zur Automatisierung und Optimierung von Betriebsabläufen, insbedondere im Forderungsmanagement. | b) Bestellt Geschäftsführer: Jozefak, Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Mc Quain Backes, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Cornelissen, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 02.05.2016 Kob b) Fall 15 | ||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Poststraße 12, 20354 Hamburg | a) 26.05.2016 Helbig | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Pietsch, Joachim, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.07.2016 Helbig | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Jozefak, Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Krauel, Mirko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.03.2017 Repinski | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg | a) 18.07.2017 Ulmer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pietsch, Joachim, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2017 Repinski | |||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Mc Quain Backes, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Hoop, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.09.2018 Repinski | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Krauel, Mirko, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2019 Helbig | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: von Hake, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 19.07.2019 Helbig | ||||
| 22 | Prokura erloschen Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2020 Helbig | ||||
| 23 | c) Die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Software und hierauf basierender Services zur Optimierung und Automatisierung von Prozessen in den Bereichen Finanzmanagement, Forderungsmanagement, Payment und Kommunikation. Schwerpunkt sind hierbei cloudbasierte Software-Lösungen sowie die Entwicklung und der Betrieb entsprechender selbstlernender Software. | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Geschäftsjahr) und 6 (Vertretung). | a) 22.04.2022 Dr. Hess b) Fall 26 | ||
| 24 | b) Mit der Participation Zehnte Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 29581) als herrschendem Unternehmen ist am 19.04.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 02.05.2022 Dr. Hess b) Fall 27 | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Görttwiete 16, 20459 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: von Hake, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ehret, Raphael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2022 Helbig | ||
| 26 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 10.11.2022 Willamowius b) Fall 29 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schramm, Pierre, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2022 Helbig | ||||
| 28 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Görttwiete 16-20, 20459 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen. | a) 09.10.2023 Willamowius b) Fall 31 | |||
| 29 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Straße 59-65, 20457 Hamburg | a) 16.02.2024 Repinski |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.