Handelsregister · HRB 102930
Chronologischer Auszug
Cofinpro AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Cofinpro AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe c) Unternehmensberatung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und der Datenverarbeitung. | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Prior, Gerald Herbert, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Naber, Christine, Hockenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Karlsruhe (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 702852) nach Frankfurt am Main beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsratsnach um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/ I ). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 275.000,00 EUR. | a) 18.08.2015 Zentgraf b) Fall 1 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Untermainkai 27 - 28, 60329 Frankfurt am Main | a) 28.08.2015 Zentgraf b) Fall 2 | ||||
| 3 | 1.550.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 21.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2015 ist § 3 Absatz 1 sowie Absatz 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 225.000,00 EUR. | a) 16.09.2015 Leifert b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. | a) 24.11.2015 Zentgraf b) Fall 4 | ||||
| 5 | 1.600.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat gemäß Beschluss vom 25.07.2016 mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2016 unter teilweiser Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2015/I die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 700.000,00 EUR. | a) 12.09.2016 Leifert b) Fall 6 | |||
| 6 | 1.655.000,00 EUR | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Naber, Christine, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR auf 1.655.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2017 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 645.000,00 EUR. | a) 28.04.2017 Zentgraf b) Fall 7 | ||
| 7 | 1.725.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 70.000,00 EUR auf 1.725.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2017 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 575.000,00 EUR. | a) 22.09.2017 Zentgraf b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Martin, Christine, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.04.2018 Zentgraf b) Fall 10 | ||||
| 9 | 1.775.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.775.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2018 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 525.000,00 EUR. | a) 24.04.2018 Zentgraf b) Fall 11 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 18.07.2018 Zentgraf b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Ramser, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.09.2019 Zentgraf b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Martin, Christine, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum XXXX 5 Jahre nach Eintragung xxxxx mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 24.06.2020 Zentgraf b) Fall 14 | |||
| 13 | b) von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 24.06.2020 Zentgraf b) Fall 15 von Amts wegen zur lfd. Nr. 12 vom 24.06.2020 berichtigt | ||||
| 14 | 1.825.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 800.000,00 EUR. | a) 22.04.2022 Zentgraf b) Fall 16 | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Pola, Valentino Umberto, Bad Bergzabern, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.07.2022 Kraus b) Fall 17 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) beschlossen. | a) 26.10.2022 Kraus b) Fall 18 | ||||
| 17 | 1.850.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2023 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 775.000,00 EUR. | a) 12.12.2023 Kraus b) Fall 19 | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Ramser, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2024 Hecht b) Fall 20 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.