Handelsregister · HRB 23402 HL
Chronologischer Auszug
Cloudiax AG · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Cloudiax AG b) Sitz/Niederlassung: Gudow Geschäftsanschrift: Kastanienallee 11, 23899 Gudow c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Bereitstellung und der Betrieb von Cloud- Services, Hosting-Services und SAAS (Software as a Service). Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus Beratungs- und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Telekommunikation und Elektronik, dem Handel mit Lizenzen und Waren aus diesen Bereichen, sowie die Entwicklung und Anpassung von Software. | 221.100,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied kann von dem Verbot Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen befreit werden. b) Vorstandsvorsitzender: 1. Cyrener, Dirk, *XX.XX.XXXX, Emmerich am Rhein mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Volkmar, Hartmut, *XX.XX.XXXX, Emmerich am Rhein Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 20.06.2013 zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.09.2018 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2022 ist der Sitz der Gesellschaft von Emmerich am Rhein (Amtsgericht Kleve, HRB 12404) nach Gudow verlegt und die Satzung geändert in Ziff. 1 (Sitz), Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Ziff. 6 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Geschäftsleitung), Ziff. 11 (Aufsichtsratssitzungen, Einberufung und Beschlussfassung), Ziff. 12 (Form der Beschlussfassung), Ziff. 14 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung), Ziff. 15 (Einberufung der Hauptversammlung), Ziff. 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), Ziff. 17 (Stimmrecht) und Ziff. 19 (Beschlussfassung, Niederschrift). Ziff. 4a (Genehmigtes Kapital) ist entfallen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum (einschließlich) 31.05.2020 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt nominal 100.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückatien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 03.02.2023 Biebow b) Tag der ersten Eintragung: 04.10.2013 |
| 2 | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 84.000,00. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 03.02.2023 Biebow | ||||
| 3 | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.100,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 78.900,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 03.02.2023 Biebow | ||||
| 4 | b) Das genehmigte Kapital vom 09.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 03.02.2023 Biebow | ||||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung des Wohnorts Vorstandsvorsitzender: Cyrener, Dirk, *XX.XX.XXXX, Rees mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 2. Hankeln, Andreas, *XX.XX.XXXX, Rees Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 3. Lux, Sabine, geb. Lebram, *XX.XX.XXXX, Dortmund Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.04.2023 Bender | |||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstandsvorsitzender: Cyrener, Dirk mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 21. April 2023 beschlossen, insgesamt 18.811 von der Gesellschaft erworbene Stückaktien im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft einzuziehen und die Zahl der Stückaktien in der Satzung anzupassen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 31. März 2023 die Änderung von Ziffer 4.2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand hat durch Beschluss vom 21. April 2023 vorsorglich in Ausübung des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. September 2021 ebenfalls die Änderung von Ziffer 4.2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 17.08.2023 Bender | |||
| 7 | a) Der Vorstand hat am 29.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28./29.05.2024 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.11.2022 die Einziehung von 8.100 von der Gesellschaft erworbenen Stückaktien im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Ziffer 4.2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) ist in Anpassung an die Einziehung der Aktien geändert worden. | a) 01.07.2024 Bender | ||||
| 8 | Änderung zu Nr. 1: Volkmar, Hartmut Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.08.2024 Bender | ||||
| 9 | a) Der Vorstand hat am 11.09.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09./10.09.2024 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.11.2022 die Einziehung von 4.000 von der Gesellschaft erworbenen Stückaktien im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Ziffer 4.2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) ist in Anpassung an die Einziehung der Aktien geändert worden. Die Hauptversammlung vom 24.10.2024 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kaplital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2024 ermächtigt, das Grundkaplital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum (einschließlich) 23.10.2029 einmalig oder mehrmalig im Kalenderjahr um bis zu nominal 2.000,00 EUR, insgesamt um bis zu nominal 10.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals in Teilbeträgen, maximal jedoch in Höhe von 2.000,00 EUR je Kalenderjahr, ausgenutzt werden. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 09.12.2024 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.