Handelsregister · HRB 182215
Chronologischer Auszug
Clere AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Clere AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 45, 10707 Berlin c) Das Investieren in und Betreiben von Projekten und Anlagen sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und der Umwelttechnik, die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen, des § 34f Gewerbeordnung, des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften, des Gesetzes über die Verwaltung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz) oder im Sinne vergleichbarer aufsichtsrechtlicher Vorschriften. | 5.889.063,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Krupke, Thomas Steffen, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Oechsle, Oliver, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf | 1. Abad, Rubén, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Muir, Vincent, *XX.XX.XXXX, Bad Sassendorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Niermann, Jörg, *XX.XX.XXXX, Bad Essen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 19.12.1998 zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.11.2016 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.11.2016 ist der Sitz der Gesellschaft von Bad Oeynhausen (Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 3077) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4 (Bedingtes Kapital), § 5 (Genehmigtes Kapital). b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs-und Übernahmevertrages vom 27.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2005 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Heinze" und Teilbetrieb "Heinze GmbH") der Balda Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen, HRB 3181) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs-und Übernahmevertrages vom 27.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2005 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Albea GmbH") der Balda Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen, HRB 3181) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltungen sind mit den Eintragungen auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2005 wirksam geworden. Das genehmigte Kapital vom 11.05.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.11.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.11.2020 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.944.531,00 durch Ausgabe von bis zu 2.944.531,00 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das am 11.05.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 09.11.2016 um bis zu EUR 1.766.718,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.766.718 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe (Bedingtes Kapital 2016/I) | a) 06.12.2016 Dr. Lehmann b) Tag der ersten Eintragung: 11.11.1999 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Oechsle, Oliver | Nicht mehr Prokurist: 2. Muir, Vincent Nicht mehr Prokurist: 3. Niermann, Jörg Änderung zu Nr. 1: Abad, Rubén Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Mißling, Moritz Matthias, geb. Möller, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.01.2017 Morgenstern | |||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Krupke, Thomas Steffen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 5. Nickel, Daniela, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.04.2017 Morgenstern | |||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 5. Nickel, Daniela | a) 20.02.2019 Förster | ||||
| 5 | 6. Balistreri, Salvatore, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Gärtner, Melanie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.06.2019 Förster | ||||
| 6 | 7.787.727,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzung vom 09.11.2016 erteilten Ermächtigung, eingetragen am 06.12.2016, ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.898.664,00 EUR auf 7.787.727,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.11.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.045.867,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 08.11.2020. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 30.03.2020 Schmidt | |||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2020 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 15 (Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung), 16 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und 17 (Versammlungsleitung). b) Das genehmigte Kapital vom 09.11.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptsammlung vom 26.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu 3.893.863,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das am 09.11.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2020 um bis zu EUR 3.89.,863,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 03.11.2020 Schmidt | ||||
| 8 | b) Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2020/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2020 um bis zu EUR 3.893.863,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 09.11.2020 Schmidt b) Berichtigung Eintragung lfd. Nr. 7 Sp. 6b vAw | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung) und 16 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung). b) Das genehmigte Kapital vom 26.08.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2028 einmalig oder mehrmals um bis zu 3.893.863,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das am 26.08.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 um bis zu 3.893.863,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 12.09.2023 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.