Historischer Auszug

Amtsgericht AP 8 $ S Tausender SA n Tausender| Hunderter | Zehner KENT 24680 ; ö NUEVO HRB 09335 Nr. Grund- Vorstand R Ö der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz . Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer ; und Unterschrift gung Abwickler {b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 - 3| a) Cirkulin-Fabrik Hermann | 50.000,-- | Gottfried Herz- RS 102 Lampert GmbH b) Kleve c) Herstellung und Vertrieb Chemikalien und ver- wandten Artikeln auf Knien nn una Senne An DE en Een humanmedizinischer und AA tierärztlicher Basis, _und Vertrieb von Cirku- lın. von Arzneimitteln, insbesondere Herstellung 200.000,00. — Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln berg, Kaufmann in Kleve Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesell- schafterversammlung der offenen Handelsgesellschaft Cirkulin-Fabrik Hermann Lampert in Kleve hat am 05.09.1978 nach Maßgabe der Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes vom 06.11.1969 in Verbindung mit dem Umwandlungsgesetz vom 06.09.1976 die Um- wandlung der Gesellschaft auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Übertragung des gesamten Vermögens unter Zugrundelegung der Um- wandlungsbilanz zum 31.08.1978 und unter Ausschluß der Liquidation beschlossen. Es gilt der Gesell- schaftsvertrag vom 05.09.1978. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäfts- führer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts- führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Allein- vertretungsbefugnis erteilen. Die Geschäfts- führer sind von den Beschränkungen des 181 GB befreit. Der Geschäftsführer Gottfried Herzberg ist alleinvertretungsberechtigt. Die Gesellschafterversammlung vom 07. August 1985 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 26.000,-- DM auf 50.000,-- DM sowie die Änderung des 8 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung be- schlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 30. November 1992 hat die Ergänzung des 8 6 (Geschäftsführung, Be- freiung vom Wettbewerbsverbot) der Satzung be- schlossen. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 27. Januar 1993 hat die Ergänzung des 8 5 (Beschlußfassung über die Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 13. März 1996 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 DM auf 100.000,00 DM sowie die entsprechende Änderung des 8& 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. a) Umgeschrie- ben am ersten Ein- tragung: 21. Nov. 1978 Gesellschafts- vertrag BL. Beschluß Blatt 23 ff. Sonder- band a) 26.02.1993 LO. dorz b) Beschlüsse Bl. 38 f£f. Sonderband a) 19.041996 OU b) Beschluß Bl. 52/53 Sonder- band Fortsetzung Rückseite

1 | 7 Rückseite von Blatt Amtsgericht N LT | | LE ; Nr. 2 Vorstand ; ; HR B Ö S 3 9 der | a) Firma . A Grund” Persönlich haftende | | N Ein- |b) Sitz . ' | Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens‘|' DM Geschäftsführer | ; | und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 | 4 5 ; 6 7 6 c) Gegenstand des Un- | 52000,00 ; ; a Durch Gesellschafterbeschluß vom 12. Juli a) ternehmens ist die | EUR ; | 2001' ist das Stammkapital auf EUR umge- „24.08.2001 Herstellung und der „| stellt und zugleich um 870,81 EUR auf “ Vertrieb’ von Arz- |" a ‚52.00/00; EUR. erhöht worden; $S 3 | neimitteln, Chemi- (Stammkapital, Stammeinlagen) der‘ Satzung kalien und verwand- ; ist entsprechend geändert. Die weitere Ge- | b) ten Artikeln auf ; sellschafterversammlung vom 12. Juli 2001 ‚| Änderungsbe- human-medizinischer hat ‘die vollständige Neufassung der Sat- schlüsse Blatt und tier-ärztlichen | zung, unter anderem die Änderung-des Unter-| 64-66 und Basis. Die Gesell- nehmensgegenstaändes (S 2) und def Vertre- Blatt 83-90R schaft kann sich a tungsbefugnis (S’5) beschlossen. SdB gleichartigen oder | ; a Die Gesellschafterversammlung kann einzel- ähnlichen Unterneh- MET nen oder allen Geschäftsführern die Befug- mungen beteiligen . ' nis einräumen, im Namen der Gesellschaft und alle einschlä- | | | mit sich im eigenen Namen oder als Vertre- gigen Geschäfte be- A | ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh- treiben, die geeig- men (S 181 BGB). net sind, den Zweck ; . ; der Gesellschaft und ihrer Unterneh- mungen zu fördern. } Fortsetzung auf dem ten Blatt”