Historischer Auszug

En Amtsgericht Ä a F \ Tousender | Hunderter am Nr. - Grund. Vorstand Bu | der a) Firma oder Persönlich haftende _ eo - > ra. R Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Schähführer Prokura Rechtsverhältnisse a) un Se ntragung gung Abwickler Ver . b) Bemerkungen 1 2 3 BE" 5 6 | Bu 1 a) Cirkel Kalksandstein : 20.000,-- : Diplom-Kaufmann ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der ia) 12.Juli 1972. I. -Beteiligungsgesellschart — Dr. Fritz Cirkel :;Gesellschaftsvertrag ist am 9.Mai 1964 :b) Infolge Neu- mit beschränkter Haftung- : |: in in Fläeshein, igeschlossen; er ist zuletzt geändert worden |. fassung von. I | Diplom-Volkswirt :durch Beschluß der Gesellschafterversammlung HR B 0042 von ;b) Flaesheim Hermann Twiehaus :vom 10.Februar 1972. Durch diesen Beschluß ist Ants wegen Geschäftsführung von und _; en EWLENBER, ;der Sitz der Gesellschaft von Emsdetten nach hier neu Beteiligung an Unternehnen, m M Flaesheim yerleet worden De f ‚singeinpgen. \ GEgenstand und Zweck ’ D . ! deren ensten ‘Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungs- an REF | die Herstellung und der :p htiet \Sustizengestellter!} Verkauf von Kalksendsteinen Die p er H Twieh t M Tksandsteinfabrikaten :Die Prokura Hermann ehaus is erloschen. Fense von Baumaterialien Kaufmann Dietrich Wehrmeyer ist als Geschäfts- | aller Art ist, Insbesondere die Geschäftsführung von i ‚führer ausgeschieden. i der Rheiner Kalksandstein- ' E “ werke Cirkel & Co. : omman esellschaft “ aaa Westfalen. 2 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) Zingetragen an RS 102 Karteibiot RB : vom 8. November 1977 ist der Gesellschafts- | vertrag in $ 7 wie folgt geändert. worden; | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- : schäftsführer. Die Gesellschaft wird vertreten ! ;a) wenn ein Geschäftsführer vorhanden ist, i durch diesen, : b) wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind;: Gurch jecen Geschäftstt ihrer gemeinsau handelnd ait sinen weiteren Geschäftsführer oder einen Prokuristen. : Die Geschäftsführer Gdsr Gesellschaft sind beim! : Abschluß von Nechtsgeschäften mit der Koumeanäit- ; gesellschaft unter der Firna Rheiner Kalksand- | i steinwerke Cirkel & Co. Ke in Halterm-Flaesheir,, | von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Ebenfalls durch Beschluß der Gessllschafter- versammlung vom 8. November 1977 sinä die $$ : 11, 12 des Gesellschaftsvertrages (Gesellschafter- ’ versamnlungen), 8 13 (Cewinnausschüttung) und ! : & 14 (Intgelt fir den zu übertragenden oder | einzuziehenden Geschäftsanteil in Falle des ; Ausscheidens eines Gesellschafters oder der ' : Linziehung eines Geschäftsenteils)fortgefallen. : Die 88 5, 6, (Übertragung und Zinziehung von | Geschä its anteilen), $ 8 (Gurch die Ges ellschaftier- ; versammlung zustiumungsbedürftige, Rechtshand- . luneen) $ B (Jahresabschluß) und $ 1o (alljähr- : liche Sedentliche Gesellschafterversammlung) sind geändert und wie folgt neu gefaßt worden: ! 22 (Übertragun,;, von Gesellschaftsanteilen) ! N & (Vertrausnsrat) 8 E (durch den Vertrauensrat zustinmungsbe- ‚Gürftige, Rechtshandlung en) $ 9,5 To ( JahresiBschluß, Tewimnausschüttung und Envlastung der Geschäftsführung) . Fortsetzung Rückseite 16. Dezember 1977 uchl, Just.iÄss.

j ' Amtsgericht Rückseite von Blatt. //........ Vorstand Firm j Persönlich haftende on Er s) Sitz ” | oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a Tag der Eintragung | a G tand de Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung ) Gegenstand des Un DM Abwickler b) Bemerkungen 3 . | -— | | — a) 10501.80 .b) Die Reister- : führung 1st am :01.01,1980 infolg g& . ze Aufhebung des Amts | | — : | = 'gerichts Haltern ı | 0 : gemäß dem Dritten ! | = | . \ Gesetz zur Ände- ı i : rung der Organisa- : tion der ordent- ; lichen Gerichts- :barkeit vom 11.07. ; 1978 (GV.IW.S.307) ;auf das Antsgerich :Marl übergegangen. :Von Auts wegen ; eingetragen 10.01. 1980 früher HRB | :Nr. 043 AG Haltern 4 .c) Die Geschäftsführung von : und Beteiligung an Unter- nehwen, deren \Wegenstand Durch Beschluß der. Gesellschafterversammlung vom a) 30. Januar 198C 9.13. November 1979 ist der Gesellschaftsvertrag und Zweck die Herstellung und der Verkauf von Kalk- sandsteinen, Kalksandstein- fabrikaten sowie von Bau- materialien aller Art ist, insbesondere die Geschäfts- führung der Cirkel-Kalk- sandsteinwerke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Hal- tern-Flaesheim | M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 iin den $8 3 (Gegenstand des Unternehmens), 6 (Ver- 'trauensrat) und 7 (Geschäftsführung), abgeändert worden. Die Geselschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer, Die Gesellschaft wird. a) wenn ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch diesen, b) wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden si M durch jeden Gescäftsführer gemeinsam han- _delnd mit einem weiteren Geschäftsführer oder i einem Prokuristen. Die Geschäftsfüher der Gesellschaft sind beim Ab- schluß von. Rechtsgeschäften nit der Kommanditze- ‚sellschaft unter dr Firma Cirkel-Kalksandstein- werke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Hal- _tern-Flaesheim von den Beschränkungen des & 187: BEBbefreit. “Herr Dipl.-Kaufmann Dr. Fritz Cirkel ist nicht wehr Geschäftsführer. Fortsetzung auf dem Kann ten Blatt /

a Amtsgeriht yırı Zehner Blatt 24680 a — — - HRB 4275” Tausender | Hunderter Nr. j Grund der c) Firma oder " Persönlich haftende iN- ra. | e/Gegenstanddes Unternehmens | Stammkapital | Seschäfsführer Prokura Rechtsverhältnise Tag der Eintragung“ gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 | 5 | 6 7 5 Die Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 1985 | a) 27.08.1985 |hat die Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,-- | ; DM auf 50.000,-- DM und entsprechend die Ände- : rung des Su des Gesellschaftsvertrages beschlos- | sen. : In Höhe von 5.000,-- DM ist die Kapitalerhöhung : aus Gesellschaftsmitteln erfolgt. LLLÜLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL nn nn a nn ar a nn m en an u 6 Dipl. -Kfm. Jan- :Dipl. -ZuKfm. Jan-Friedrich Cirkel, Recklinghausen a) 12. Aug. 199 Friedrich Cirkel;, iund Dipl.-Ing. Dr. Peter Dettmann. Rheine sind | Recklinghausen, i zu stellvertretenden Geschäftsführern bestellt. : :Jeder von ihnen ist gemeinschaftlich mit einem | Dipl.-Ing. Dr._ Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertre- Peter Dettmann, : |tungsberechtist. | ‚Rheine I | 7 ia) Cirkel Kalksandstein-Betei- i 'Die Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 1992 2) 9. Febr. 1993 ligungsgeseillschaft mbH i ihat die Änderung der SS 1 und 7 des Gesellschafts- . = ;vertrages beschlossen. wa iDurch Beschluß vom 22. Januar 1993 ist der Ge- wc > isellschaftsvertrag in den 88 8 und 10 abgeändert: iworden. Der Dipl.-Ing. Dr. Peter Dettmann ist nicht mehr. iGestellvertretender Geschäftsführer. :Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- ‚führer. Die Gesellschaftge wird vertreten, wenn |! ia) ein Geschäftsführer vorhanden ist, durchr diesen allein; | ;b) mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch: i zwei Geschäftsführer gemeinsam handelnd oder : durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einen Prokuristen, falls ein solcher be- | stellt ist. i :Der Vertrauensrat kann beschließen, daß auch bei! : Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einer oder imehrere oder alle Alleinvertretungsbefugnis er- ihalten. ';Der Vertrauensrat kann weiter beschließen, daß |! ;einem, mehrere oder allen Geschäftsführern gene-: :relle oder spezielle Befreiung von den Beschrän-| kungen des $ 181 BGB (Verbot des Selbstkontra- 'hierens) erteilt swird. :Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind beim Ab- :schluß von Rechtsgeschäften zwischen dieser GmbH! und der Firma Cirkel Kalksandsteinwerke GmbH & co. 'Kommanditgesellschaft in Haltern-Flaesheim von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. ; Vorstehende Regelungen gelten auch für stellver-! | tretende Geschäftsführer, deren Bestellung zulässig. RS 102 Karteibiatt HRB . Fortsetzung Rückseite

BEE Fu a nn nn . nn a 2 \ Ze Amisgeriht marı Vorstand P lich haftend | En R Se ‚ oder "Gesellschafter ° Prokura a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ‚und Unterschrift gung DM Abwickler b) Bemerkungen 3 7 2 Dipl: -Ingenieur: : Dipl.-Ingenieur Bernhard von Heyl zu Herräsheim, a) 72. 03.1996 : Bernhard von : Rheine, ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. | Heyl zu _ : Er’ ist gemeinschaftlich mit einem anderen Ge- Lob: ' Herrnsheim, ® . .„ schäftsführer oder einem Prokuristen vertretungs- i Rheine 00000 . berechtigt. u ) zu EEE DEE nn rn nn m a m mn mn nn un | 9°: i : Hermann Twiehaus ist nicht mehr Geschäfts- | a) 27%: 05. m | | oo M : führer. _ 10 | | M M ‚ Jan-Friedrich Cirkel ist jetzt "ordentlicher" | 2) 27. Juni 1997 | Geschäftsführer. u M | m | ‚Berthard von Hayl_z ehr _GEschäfts- :a)18.04. ; | :führer. | om 9.) a EEE | TA : 26.000.- = :- Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2002 hat die :a) 14.06.02 " Euro . u : Umstellung des Stammkapitals auf Euro, seine Erhöhung | i I ; um 435,40 Euro auf 26.000,- Euro und die Änderung der : Mean Äß, $$ 4 und 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. — u - E25 Er - - .—— PER a nn nn a alu nn m m m m da mn m run m a a m rn Fe nn an an an an m m a mn a nn un nn a a a nn nn a u % _M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 \ SS Fortsetzung auf dem ........ ten Blatf