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Handelsregister · HRB 75848

Chronologischer Auszug

Chubb Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (31)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 06.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
EO 45 Verwaltungsgesellschaft mbH

b)
Hamburg

c)
Beteiligung an anderen Gesellschaften
insbesondere die Beteiligung an
Kommanditgesellschaften sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.		25.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Geschäftsführer:
Evans, Richard, Warwickshire/England,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1999, zuletzt geändert am
19.01.2000		a)
15.02.2002
Piel

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Tag der ersten
Eintragung: 03.12.1999
2b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Evans, Richard, Warwickshire/England,
*XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Milburn, Chris, Millstone, Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
10.05.2007
Gökes
3b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schneider, Armin, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Milburn, Chris, Millstone, Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		a)
19.09.2007
Gökes
4b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Favre-Bully, Jean-Louis, Croissy sur Seine,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Buckhout, Scott Allen, Le Vésinet, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.09.2008
Krenzer
5b)
Geschäftsanschrift:
Bramfelder Chaussee 100, 22177 Hamburg		b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schneider, Armin, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Favre-Bully, Jean-Louis, Croissy sur Seine,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Buckhout, Scott Allen, Le Vésinet, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Lukowitz, Matthias, Schildow, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
31.05.2011
T. Meier
6b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Baker, Charles, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
09.06.2011
T. Meier
7b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Baker, Charles, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Otten, Bart, Paris, Frankreich, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Brennan, Anthony, Avon/Connecticut, USA,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geändert, nun
Geschäftsführer:
Lukowitz, Matthias, Schildow, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
19.07.2012
Krenzer
8b)
Vertretung lautet richtig:
Geschäftsführer:
Otten, Bart, Paris, Frankreich, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vertretung lautet richtig:
Geschäftsführer:
Brennan, Anthony, Avon/Connecticut, USA,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vertretung lautet richtig:
Geschäftsführer:
Lukowitz, Matthias, Schildow, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
16.08.2012
Schiller

b)
Eintragung Nr. 7 Spalte 4
b) vom 19.07.2012
berichtigt.
9b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lukowitz, Matthias, Schildow, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Otten, Bart, Paris, Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brennan, Anthony, Avon/Connecticut, USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Conradi, Hartmut, Berlin, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Geschäftsführer:
Engler, Hartmut, Teltow, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Geschäftsführer:
Reimann, Uwe, Berlin, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
22.05.2014
Helbig
10a)
Chubb Deutschland GmbH

c)
Beratung, Entwicklung, Planung, der
Vertrieb und Handel sowie die Herstellung
von technischen Anlagen, der Installation,
Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung,
Reparatur, Modernisierung, des
Austauschs und sonstige Leistungen in
Bezug auf technische Anlagen.		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen
gemeinsam vertreten.
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand)
und 5 (Vertretung).		a)
18.06.2014
Kob

b)
Fall 11
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schmidt, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Nutting, James, Hamburg, *XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Nord-Alarm Verwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76652)
verschmolzen.		a)
08.08.2014
Willamowius

b)
Fall 12
12b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Ahlbrandt Technische Anlagen
Zweigniederlassung der Chubb
Deutschland GmbH, 36341 Lauterbach,
Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 10,
36341 Lauterbach		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Barthel, Tom, Dresden, *XX.XX.XXXX
Listmann, Werner, Mücke, *XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Ahlbrandt technische Anlagen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Lauterbach
(Amtsgericht Giessen HRB 5489) verschmolzen.		a)
19.08.2014
Snoek

b)
Fall 13
13b)
Zweigniederlassung/en unter anderer
Firma:
Berichtigt:
Ahlbrandt technische Anlagen
Zweigniederlassung der Chubb
Deutschland GmbH, 36341 Lauterbach,
Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 10,
36341 Lauterbach		a)
01.09.2014
Willamowius

b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
Spalte 2b) vom
19.08.2014 berichtigt.
14b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Engler, Hartmut, Teltow, *XX.XX.XXXX		a)
01.12.2014
Helbig
15b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Conradi, Hartmut, Berlin, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller, Frank, Lippstadt, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reetz, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX
Büttner, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2014
Helbig
16Prokura erloschen
Nutting, James, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
29.04.2015
Helbig
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Elisabeth, Wien, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Reetz, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
01.07.2015
Helbig
18b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der So-Rex Brandschutzservice gmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 126301)
verschmolzen.		a)
24.07.2015
Snoek

b)
Fall 19
19b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Müller, Frank, Lippstadt, *XX.XX.XXXX

Bestellt
Geschäftsführer:
Ursinus, Falk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.		a)
01.02.2016
Helbig
20Prokura erloschen
Böhm, Elisabeth, Wien, *XX.XX.XXXX		a)
26.02.2016
Helbig
21b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Reimann, Uwe, Berlin, *XX.XX.XXXX

Bestellt
Geschäftsführer:
de Bont, Otto, KA Breda / Niederlande,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.		a)
03.05.2016
Helbig
22b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
de Bont, Otto, KA Breda / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rüter, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Büttner, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2017
Repinski
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hutter, Carl Elmar, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.01.2018
Helbig
24Prokura erloschen
Rüter, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2018
Helbig
25b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Langenhorner Chaussee 623-625, 22419
Hamburg		a)
09.10.2018
Helbig
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stuckenbrock, Uwe, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
10.02.2020
Helbig
27Prokura erloschen
Stuckenbrock, Uwe, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
25.05.2021
Helbig
28b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Ursinus, Falk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura geändert, nun

Einzelprokura:
Hutter, Carl Elmar, München, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2021
Repinski
29b)
Zweigniederlassung/en unter anderer
Firma:
HERDERICH NACHF., Zweigniederlassung
der Chubb Deutschland GmbH, 37124
Rosdorf,
Geschäftsanschrift: Götzenbreite 1 A,
37124 Rosdorf

c)
Der Gegenstand des Unternehmens
umfasst:

die Beratung, Entwicklung, Planung, den
Vertrieb, Handel sowie die Herstellung,
Installation, Wartung, Instandhaltung,
Instandsetzung, Reparatur,
Modernisierung, Austausch und sonstige
Leistungen in Bezug auf technische und
elektronische Anlagen, insbesondere
Brandschutz, Löschtechnik, und
sicherheitstechnische Anlagen,
Brandschutzprodukte und
Sicherheitsprodukte bzw. -geräte, andere
Produkte zur Gefahrenabwehr und aller
damit im Zusammenhang stehenden Waren
und Leistungen, Zubehör, Ersatzteilen und
Ausrüstungsgegenständen.
Sicherheitstechnische Anlagen und
Produkte umfassen auch Gebäudezutrittsund Überwachungsmanagementsysteme
sowie Videoüberwachung,
Wärmeüberwachung, sowie weitere
hochtechnologische Lösungen in diesem
Zusammenhang wie Gebäude- oder
Anlagensteuerungsprodukte und -services;

technische Sicherheits- und
Bewachungsdienstleistungen sowie
Vermittlung von
Sicherheitsdienstleistungen, insbesondere
personelle Sicherheitsdienstleistungen,
sowie technisch-elektronische
Überwachung von Anlagen und Gebäuden
sowie Fernzugriff und Fernsteuerung
(Remote-Dienste);

den Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen und von Betrieben
gleich welcher Rechtsform, im In- und
Ausland, von Immobilien und von
Vermögen sowie damit verbundene
Geschäfte und Maßnahmen, einschließlich
der Leitung von Unternehmen, Betrieben
und Beteiligungen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 3 (Gegenstand des Unternehmens).

b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.08.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.08.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2021 Teile des
Vermögens der Chubb Löschtechnik GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 167684) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.08.2021 wirksam
geworden.		a)
25.08.2021
Willamowius

b)
Fall 31
30a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens)
und 5 (Geschäftsführung und Vertretung).		a)
01.09.2021
Willamowius

b)
Eintragung Nr. 29 Spalte
4a) vom 25.08.2021 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
Fall 32
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Siegmann, Mike, Kerken, *XX.XX.XXXX		a)
29.09.2021
Helbig
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Patrick, Boksee, *XX.XX.XXXX
Franz, Michael, Groß-Umstadt, *XX.XX.XXXX		a)
01.07.2022
Helbig
33b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der A. Werner GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 124799) verschmolzen.		a)
07.09.2022
Willamowius

b)
Fall 36
34b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pool, Alastair Nigel, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
26.10.2022
Helbig
35b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pool, Alastair Nigel, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nüchtern, Holger, Schkeuditz, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2023
Helbig
36b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ursinus, Falk, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Bestellt
Geschäftsführer:
Siegmann, Mike Werner Gerhard Peter, Kerken,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt
Geschäftsführer:
Guerin, David Jean-Paul Patrick, Cuvat /
Frankreich, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Prokura erloschen
Schmidt, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Siegmann, Mike Werner Gerhard Peter, Kerken,
*XX.XX.XXXX		a)
21.03.2023
Helbig
37Prokura erloschen
Franz, Michael, Groß-Umstadt, *XX.XX.XXXX		a)
08.08.2023
Schellmann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.