Handelsregister · HRB 136188
Chronologischer Auszug
CHEMIE Pensionsfonds AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CM 01 Vermögensverwaltung 020 AG b) München c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.02.2001 | a) 07.11.2001 Ledermann b) Tag der ersten Eintragung: 12.03.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So. | |
| 2 | a) BC Pensionsfonds Entwicklungs-AG c) Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung, insbesondere Entwicklung von Versorgungssystemen und Unterstützung bei der Umsetzung von Versorgungsmodellen. Die Gesellschaft betreibt keine Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes sowie keine nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz erlaubnispflichtigen Geschäfte. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Melchiors, Hans, Dipl.-Oek., Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Kemmer, Michael, Baldham, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gehrke, Norman, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2001 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens und Vertretung. | a) 10.11.2001 Wickop b) Beschluß Bl. 12 SB Neue Satzung Bl. 13 SB. | |
| 3 | a) CHEMIE Pensionsfonds AG c) Betrieb eines Pensionsfonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Die Gesellschaft betreibt keine Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes sowie keine Rückversicherung. | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde die Firma und der Gegenstand des Unternehmens geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.04.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 16 SB; Neue Satzung Bl. 17 SB; | ||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Melchiors, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Großmann, Martin, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2002 Hübner | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2003 hat die Änderung der §§ 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 13 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 21 Absatz 3 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. | a) 21.10.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 30 SB; neue Satzung Bl. 31 SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kemmer, Michael, Baldham, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Gehrke, Norman, Augsburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Gehrke, Norman, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2003 Brunner | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Gehrke, Norman, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pohl, Heike, München, *XX.XX.XXXX Nöldeke, Hanns-Christian, Krailing, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2004 Fuchs | |||
| 8 | Eintragung Nr. 7 ergänzt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun: Pohl, Heike, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Nöldeke, Hanns-Christian, Krailing, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2004 Fuchs | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Melchiors, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Großmann, Martin, Mannheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2004 Kittelberger | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Großmann, Martin, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2005 Kittelberger | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Klein, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2006 Hailand | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Großmann, Martin, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Pohl, Heike, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pohl, Heike, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2006 Böhm | |||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Klein, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Puhst, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2007 Hailand | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2008 Baier | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Kaufinger Straße 9, 80331 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2008 Hailand | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2009 Böhm | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pohl, Heike, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2009 Thalmaier | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Nöldeke, Hanns-Christian, Krailing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Puhst, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. | a) 15.09.2009 Fischer | ||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lohn, Harald, Eltville, *XX.XX.XXXX Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2009 Krautwurst | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung des § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. | a) 12.10.2010 Dr. Haag | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2010 Fuchs | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gehrke, Norman, Augsburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2011 Daum | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Keis, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Lau-Buschner, Helga, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2011 Thalmaier | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.XXXX Sprenger, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Stötzel, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2012 Lohner | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Lohn, Harald, Eltville, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2012 Daum | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Salecker, Anke, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Thören, Frank, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2015 Wimmer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2015 Wimmer | ||||
| 28 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Riesstr. 17, 80975 München | a) 29.09.2015 Wimmer | ||||
| 29 | b) Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Riesstr. 17, 80992 München | a) 29.01.2016 Glashauser | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Engelmann, Karola, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2017 Schubert | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Markus, Hofheim, *XX.XX.XXXX Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2017 Schubert | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Valerius, Alexander, Mainz, *XX.XX.XXXX Wurster, Martin, Hünstetten, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2018 Schubert | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Höynck, Timm, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lau-Buschner, Helga, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2018 Schubert | |||
| 34 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden | a) 14.01.2019 Herklotz | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mattes, Stephan, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Markus, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2019 Schubert | ||||
| 36 | b) Sitz verlegt, nun: Wiesbaden Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden | b) Sitz verlegt nach Wiesbaden (nun Amtsgericht Wiesbaden HRB 31192). | a) 09.08.2019 Behrens |
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