Handelsregister · HRB 30799

Registerinformationen

CHARTA Börse für Versicherungen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: CHARTA Börse für Versicherungen Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Düsseldorf
Geschäftsanschrift: Schirmerstraße 71, 40211 Düsseldorf
Kapital: 416.260,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 30799
Gericht: Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung: 14.07.2025
Abrufstand: 15.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

(1) CHARTA hat zum Zweck, unabhängigen und kompetenten Versicherungsmaklern und Versicherungsberatern alle diejenigen Hilfen und Unterstützungsmittel (fachlicher, administrativ-technischer, werblicher und sonstiger Art) zur Verfügung zu stellen, die sich aus dem Berufsbild des Maklers bzw. Versicherungsberaters ergeben. CHARTA unterstützt ihre Partner dabei, ihren Kunden eine ihren Interessen und ihrer Bedarfssituation entsprechende umfassende Beratung, Betreuung wie auch Problemlösungen zu bieten, die das gesamte Spektrum der Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistung umfassen. (2) Die Gesellschaft fördert in der Öffentlichkeit das Bild der Versicherungsmakler und Versicherungsberater in ihrer Eigenschaft als Interessenvertreter der Kunden. (3) Die Gesellschaft fördert die Qualifikation der Versicherungsmakler und Versicherungsberater in fachlicher Hinsicht. Sie wirkt auf ein gemeinsames CHARTA Erscheinungsbild hin.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht. Besteht der Vorstand aus mehreren Vorstandsmitgliedern, so wird die Gesellschaft vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; sonst durch zwei Vorstandsmitgliedern oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Klaus Ulrich Neumann

Sankt Augustin

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Konstanze Wötzel

Ratingen

Einzelprokura

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Satzung

Satzung vom 2. Februar 1994, mehrfach zuletzt am 11. April 2001 geändert.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 8. Juni 1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 27.300,00 auf EUR 338.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2. Mai 2002 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 08.06.1999 erteileten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.100,00 auf EUR 347.100,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2003 ist § 4 Abs. (1) und (3) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 26.000,00 auf EUR 373.100 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.05.2004 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung des § Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.400,00 auf EUR 396.500 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 1 Satz 1 (Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes Kapital) aufzuheben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu fassen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 erteilten Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 19.760,00 auf EUR 416.260,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.03.2010 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 2 (Grundkapital; nur redaktionell), 14 Abs. 2 und 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 Abs. 2 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes Kapital) aufzuheben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu fassen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten), § 13 (Innere Ordnung der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) und in § 14 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie in § 15 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Aufhebung von § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 der Satzung sowie Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung) und § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung), § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 19 (Geschäftsbericht und Jahresabschluss) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2024 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 sowie eine weitere Änderung der Satzung in § 17 (Beschlussfassung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Stimmrecht) beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 04.05.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.06.2002.
Satzung Sbd. a) Ziff. VI
Aufsichtsratsbeschluss Blatt 92 f. Sonderband a)
Satzung Ziffer VII Sonderband a)
Beschluss Blatt 129 ff Sonderband
Satzung Ziffer VIII Sonderband a)
Aufsichtsratsbeschluss Blatt 155 Sonderband a) II Satzung Sonderband a) II Ziff. IX
Beschluss Blatt 189 ff. Sonderband a) II
Satzung Ziffer X Sonderband a) II
Ausichtsratsbeschluss Blatt 10 Sonderband a) III Satzung Sonderband III Ziff I.
Beschluss Blatt 42 f. Sonderband a) III Satzung Ziffer II Sonderband a) III
Fall 15
Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2029 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 208.130,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.