Handelsregister · HRB 182147
Chronologischer Auszug
CHAPTERS Group AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CHAPTERS Group AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Falkenried 29, 20251 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, die im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie Unternehmen oder Beteiligungen aus unterschiedlichen Branchen unmittelbar oder mittelbar erwirbt, um deren Geschäftswert und den Unternehmenswert der Gesellschaft und des Unternehmens kontinuierlich und langfristig zu steigern. | 16.499.266,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Carl, Marlene, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2023 geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und 18 sowie durch die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I) und die Schaffung eines bedingten Kapitals in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2023/I) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im Taunus (bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 4906, Firma bisher: MEDIQON Group AG) nach Hamburg beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2022/I wurde aufgehoben. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Medauction GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 5236) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 28.06.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu nominal 8.033.300,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapilal 2023/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 um bis zu 8.033.300,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 26.07.2023 Willamowius b) Tag der ersten Eintragung: 16.12.1998 Fall 1 | |
| 2 | 18.149.192,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 23.11.2023 aufgrund der am 26.07.2023 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 23.11.2023 die Erhöhung des Grundkapitals um 1.649.926,00 EUR auf 18.149.192,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.11.2023 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 29.06.2023 beträgt nunmehr noch 6.383.374,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 07.12.2023 Willamowius b) Fall 3 | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2024 Helbig | ||||
| 4 | b) Bestellt Vorstand: Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2024 Helbig | ||||
| 5 | 19.547.705,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 25.01.2024 aufgrund der am 26.07.2023 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 25.01.2024 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1.398.513,00 EUR auf 19.547.705,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.01.2024 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 29.06.2023 beträgt nunmehr noch 4.984.861,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 06.03.2024 Willamowius b) Fall 6 |
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