1. Die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Unternehmen gründen, erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. 2. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung in Anspruch nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen. 3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten. Der Gegenstand erstreckt sich auch auf die Entwicklung bebauter und unbebauter Grundstücke, die Konzeption, Planung und Realisierung von schlüsselfertigen Neubau- und Sanierungsprojekten, die Bebauung, Bauüberwachung und den Vertrieb von Immobilieneigentum sowie Immobilienteileigentum einschließlich grundstücksgleicher Rechte. Ausgeschlossen ist die Durchführung selbständiger handwerklicher Tätigkeiten.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Prokurist(in)
Beatrice Bonell
Leipzig
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorstand
Jürgen Kutz
Berlin
Vorstand
Ronald Pofalla
Essen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Prokurist(in)
Henry Lorenz
Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
Satzung vom 15.03.2007 zuletzt geändert am 27.09.2016.
Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Änderung des Satzung in § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 129462 B) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2020 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des § 18 der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.03.2024 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz - bzgl. Firma), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.03.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen.
Die am 28.03.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2024 ist die Satzung in §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung des § 16 (Vergütung und Auslagenersatz) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2024 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2024/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2025 sind §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Sonstige Rechtsverhältnisse
Die Gesellschaft hat am 17.04.2007 einen Vertrag über den Erwerb von Gesellschaftsanteilen mit der TRITON Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Leipzig, HRB 18523) und dem Aktionär Raphael Schön geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 18.04.2008 zugestimmt.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.