Handelsregister · HRB 208214
Chronologischer Auszug
CEWE Stiftung & Co. KGaA · Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CEWE Stiftung & Co. KGaA b) Oldenburg Geschäftsanschrift: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg c) Betrieb von Fotolabors sowie der Handel mit und die Produktion von Film-, Foto- und Fernsehartikeln aller Art; Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmen mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand sowie der Fotoindustrie, an Fotolabors und an Unternehmen des Handels und der Prokuktion von Fotoartikeln und Zubehör, sowie Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art im In- und Ausland. | 19.188.052,00 EUR | a) Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. b) Persönlich haftender Gesellschafter: Neumüller CeWe Color Stiftung, Oldenburg | a) Kommanditgesellschaft auf Aktien Satzung vom 05.06.2013 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CeWe Color Holding AG, Oldenburg (Amtsgericht Oldenburg HRB 2956) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.06.2013 bei gleichzeitiger Neufassung der Satzung. Hierbei wurde insbesondere auch die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und des § 3 (Grundkapital und Aktien beschlossen). Die Hauptversammlung vom 16.06.1992, 17.06.1999, 24.06.2004 und 05.06.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 52.000,00 EUR eingeteilt in 20.000 Inhaberaktien beschlossen. Die Satzung wurde im Zusammenhang mit dem Formwechsel in § 3 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien) bgzl. der bedingten Kapitalerhöhung entsprechend der Beschlussfassung vom 05.06.2013 neu gefasst. Der persönlich haftende Gesellschafter ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2013 (auf der Basis des Beschlusses vom 28.05.2009) ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 27.05.2014 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu 9.590.000,00 EUR zu erhöhen. Bei Sacheinlagen ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.Die Satzung wurde im Zusammenhang mit dem Formwechsel in § 3 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) bezüglich des genehmigten Kapitals entsprechend neu gefasst. (Genehmigtes Kapital 2009/I in der Fassung 2013/ I) | a) 01.10.2013 Meinhardt | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Abendroth, Wolfgang, Bremen, *XX.XX.XXXX Altpeter, Ralf Thomas, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Bauer-Hack, Jörg, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Berkhouwer, Patrick, Tours/Frankreich, *XX.XX.XXXX Beßing, Arndt, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Blatt, Marion, Berne, *XX.XX.XXXX Boehm, Reiner, Scharbeutz, *XX.XX.XXXX Brockmann, Hans-Jürgen, Jüchen, *XX.XX.XXXX Bühl, Michael, Münstertal, *XX.XX.XXXX Dierks, Gerold, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Dr. Dußler, Gerd, Münster, *XX.XX.XXXX Dr. Fageth, Reiner, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Haß, Oliver, Wiefelstede, *XX.XX.XXXX Dr. Hausmann, Matthias, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Heiming, Martin, Endingen, *XX.XX.XXXX Heitkamp, Carsten, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Heydemann, Andreas, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Dr. Hollander, Rolf, Edewecht, *XX.XX.XXXX Dr. Holzkämper, Olaf, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Jungeblut, Ludger, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Kluge, Andreas, Gotha, *XX.XX.XXXX Korzanowski, Klaus-Dieter, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Dr. Marz, Joachim, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Mehls, Thomas, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Meß, Matthias, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX Meyer, Alf, Rastede, *XX.XX.XXXX Pirwitz, Harald, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Prüstel, Ulrich, Olching, *XX.XX.XXXX Reinhold, Stephan, Germering, *XX.XX.XXXX Schimpf, Daniel Matthias, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Thalmann, Felix, Westerstede, *XX.XX.XXXX Thomsen, Oliver, Wardenburg, *XX.XX.XXXX Uhlenbrock, Jörg, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX Vern, Jean-Paul, Bremen, *XX.XX.XXXX Dr. Waechter, Hubertus, Loose, *XX.XX.XXXX Dr. Wieting, Ralf, Edewecht, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2013 Reckow-Wulf | ||||
| 3 | c) - die Konzeption, die Produktion, die Vermarktung und der Vertrieb von Fotofinishing- und Druckprodukten, - der Handel (einschließlich e-commerce) mit Fotofinishing- und Druckprodukten sowie mit weiteren Film-, Foto- und Elektronikartikeln aller Art, - Internet-Dienstleistungen aller Art, - die Entwicklung und der Vertrieb von Software im Zusammenhang mit den Konzeptions-, Produktions-, Vermarktungs-, Vertriebs-, Handels- und Dienstleistungsaktivitäten der Gesellschaft sowie - das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art, insbesondere von Beteiligungen, im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2013 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hiermit insbesondere eine Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.10.2013 Reckow-Wulf | |||
| 4 | Prokura erloschen: Thalmann, Felix, Westerstede, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2013 Reckow-Wulf | ||||
| 5 | 19.240.052,00 EUR | a) Auf Grund der am 16.06.1992, 17.06.1999, 24.06.2004 und 05.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 20.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bezugsaktien) im Nennwert von 52.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.240.052,00 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2013 in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.06.1992, 17.06.1999, 24.06.2004 und 05.06.2013 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen. | a) 04.02.2014 Reckow-Wulf | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Ahlers, Christian, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2014 Wrieden | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Hawighorst, Christine, Wallenhorst, *XX.XX.XXXX Schulz, Frank, Olching, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2014 Wrieden | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dierks, Gerold, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Hahn, Ewald, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX Schwartz, Achim, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2015 Schumacher | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Abendroth, Wolfgang, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: May, Holger, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Schumacher | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Morjan, Frank, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Schumacher | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Friege, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heydemann, Andreas, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pirwitz, Harald, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2016 Schumacher | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Boehm, Reiner, Scharbeutz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Grüten, Thorsten, Wardenburg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten der Prokuristin Marion Blatt - Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen - geändert, nun: Gerdes, Marion, Berne, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2016 Schroeder | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Haß, Oliver, Wiefelstede, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Hartmann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Schumacher | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Weber, Axel, Delmenhorst, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Schumacher | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.05.2022 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.848.010,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Kommanditaktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das genehmigte Kapital 2009/I in der Fassung 2013/I ist aufgehoben. | a) 20.07.2017 Schumacher | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Dr. Hollander, Rolf, Edewecht, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brockmann, Hans-Jürgen, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Meinhardt | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Hawighorst, Christine, Wallenhorst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Marz, Joachim, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Waechter, Hubertus, Loose, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2018 Tasler b) Fall 25 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Ahlers, Christian, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Uhlenbrock, Jörg, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reinhold, Stephan, Germering, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Horbas, Maik, Eichenau, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2019 Gohla | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2019 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um Abs. 4 ("Grundkapital, bedingtes Kapital") beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 05.06.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 130.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.06.2019 bis zum 30.06.2024 gewährt werden. | a) 24.06.2019 Gohla | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Eggert, Peter, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Droste, Simon, Edewecht, *XX.XX.XXXX Bohlken, Marc, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2020 Gohla | ||||
| 21 | Geändert, nun: 19.278.841,40 EUR | a) Auf Grund der am 02.09.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 14.919 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bezugsaktien) im Nennwert von 38.789,40 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.278.841,40 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.02.2020 in § 4 ("Grundkapital") sowie in § 5 ("Aktien") geändert. | a) 14.09.2020 Gohla | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um Abs. 5 ("Grundkapital, bedingtes Kapital") beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2, S. 1 ("Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts") beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 650.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 250.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.10.2020 bis zum 05.10.2025 gewährt werden. | a) 01.12.2020 Gohla | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2020 mit der Cewe-Print GmbH mit Sitz in Oldenburg (HRB 206990) verschmolzen. | a) 29.07.2021 Sandidge | ||||
| 24 | 19.302.189,40 EUR | a) Auf Grund der am 09.06.2021 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 23.348 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.302.189,40 EUR. | a) 28.08.2021 Sandidge | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung) beschlossen. | a) 28.08.2021 Sandidge | ||||
| 26 | a) Eintragung vom 28.08.2021 mit laufender Nummer 24 von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der am 06.10.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 23.348 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.302.189,40 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2021 in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) gändert. | a) 10.09.2021 Sandidge | ||||
| 27 | b) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.06.2026 durch Ausgabe von bis zu 150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 390.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Kommanditaktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 16.09.2021 Sandidge b) Eintragung der lfd. Nummer 25 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 28 | 19.349.207,80 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 47.018,40 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2021 in § 4 (Grundkapital) geändert. b) Die im Gesellschaftsvertrag enthaltene Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin das Stammkapital der Gesellschaft um bis zu 390.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 342.981,60 EUR. | a) 15.12.2021 Sandidge | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen. | a) 22.06.2022 Baltruschat | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Thaler, Holger, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Hermann, Christian, Ötjendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Korzanowski, Klaus-Dieter, Oldenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Friege, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2023 Tasler | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung) beschlossen. | a) 19.06.2023 Steigelmann | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Hermann, Christian, Ötjendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bauer-Hack, Jörg, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2023 Steigelmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.