Handelsregister · HRB 13184
Chronologischer Auszug
CENTROTEC SE · Amtsgericht Arnsberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Centrotec SE b) Brilon Geschäftsanschrift: Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Systemlösungen und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Gebäude-, Medizin-, Metallund Kunststofftechnik, der Bauprodukte und der Feinmechanik; Anlage eigenen Vermögens ohne Rücksicht auf den Umfang in Finanzanlagen, Unternehmensbeteiligungen und zwar auch, wenn deren Unternehmensgegenstand Bereiche außerhalb der Grenzen des ersten Halbsatzes umfasst, Immobilien und vergleichbaren Vermögenswerten | 16.256.453,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Pawlik, Bernhard, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Kneip, Thomas, Regensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 10.12.2019 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Centrotec Sustainable AG mit dem Sitz in Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 2161) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2019. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.05.2022 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 30.01.2020 Kurz | |
| 2 | 14.630.936,00 EUR | a) Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 1.625.517,00 EUR auf jetzt 14.630.936,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.04.2020 Kurz | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.05.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben. | a) 17.07.2020 Kurz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) beschlossen. | a) 27.07.2020 Kurz b) Von Amts wegen nachgetragen | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) beschlossen. | a) 04.09.2020 Kurz | ||||
| 6 | 13.167.926,00 EUR | a) Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 1.463.010,00 EUR auf jetzt 13.167.926,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 14.10.2020 Kurz | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.05.2022 mit der medimondi AG mit Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda HRB 5639) verschmolzen. | a) 04.07.2022 Kurz | ||||
| 8 | a) CENTROTEC SE c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Systemlösungen, Erbringung von Dienstleistungen, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen im In- und Ausland (insbesondere Expansions- und Wachstumsfinanzierung, aber auch Frühphasenfinanzierung) in Form von Direktinvestments und mittelbaren Beteiligungsstrukturen (Fonds, Kooperationen, Eigenkapitalinstrumente etc.), Beteiligung an der Fremdkapitalfinanzierung von Start-Up- Unternehmen und Einzelprojekten im Inund Ausland in den Bereichen der Software, Gebäude-, Medizin-, Biotechnologie, Metall- und Kunststofftechnik, Maschinenbau, der Bauprodukte und der Feinmechanik sowie Immobilien- und Projektentwicklung; Beteiligung an erlaubnispflichtigen und nicht erlaubnispflichtigen Unternehmen des Finanzsektors im In- und Ausland mit Fokus auf Wachstumsmärkte, insbesondere Kreditinstituten im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 1 Abs. 1a KWG, Wertpapierinstituten im Sinne des § 2 Abs. 1 WpIG und vergleichbaren ausländischen Instituten sowie sonstigen FinTech- Unternehmen, Vermögensverwaltern, Venture Capital Managern, sonstigen Asset Managern, Finanzintermediären und Beratungsunternehmen in den Bereichen Transaktionen und Finanzierung; Immobilienwertschöpfung in Form von Immobilien, Immobilienprojekt- und Flächenentwicklung, Projektsteuerung sowie Verwaltung, Verkauf und Verwertung von Immobilien im In- und Ausland unter Einschluss der Entwicklung von Referenzprojekten zur Erprobung und Präsentation des Leistungsportfolios der Gesellschaft in den Bereichen Gebäude-, Metall- und Kunststofftechnik und Bauprodukte, Kooperation mit Projektentwicklern, nicht operativer Teilnahme an Immobilienprojekten und Beschränkung auf Minderheitsbeteiligungen, hybride Finanzierungsformen und Fremdkapitalinstrumente; Anlage ihres eigenen Vermögens ohne Rücksicht auf den Umfang in Finanzanlagen und Unternehmensbeteiligungen sowie Immobilien und vergleichbaren Vermögenswerten | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma sowie des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.09.2022 Kurz | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kneip, Thomas, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2023 Hövelborn | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.07.2023 Kurz | ||||
| 11 | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Krass, Guido A., Oberwil-Lieli / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Pawlik, Bernhard, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie § 14 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr den Wechsel vom dualistischen zum monistischen System sowie die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 08.09.2023 Kurz | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eggert, Christian, Arnheim/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2023 Hövelborn | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Steinweg, Holger Artur Günter, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2023 Hövelborn |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.