Handelsregister · HRB 19117
Chronologischer Auszug
CENIT Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus b) Stuttgart c) - Jedwede Art von Dienstleistungen im Bereich der Einführung und des Betriebs von Informationstechnologien, - der Vertrieb und der Handel mit Software und Anlagen der Informationstechnologie sowie - der Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen, wenn das Zielunternehmen in der Software oder Informationstechnologiebranche tätig ist. | 4.183.879,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Manthey, Hubertus, Diplom-Ingenieur, Stuttgart Vorstand: Schmidt, Andreas, Diplom-Ingenieur, Stuttgart Vorstand: Pusch, Christian, Erfurt-Salomonshorn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koch, Peter, Sindelfingen Bengel, Kurt, Waiblingen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.03.1988 zuletzt geändert am 10.06.2003 b) Am 19.06.2002 wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 260000 EUR beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16.06.2009 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.091.939 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV) | a) 13.10.2005 Funk, S. b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.10.2005. Tag der ersten Eintragung: 08.04.1998 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 484 |
| 2 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Manthey, Hubertus, Ebersbach, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Schmidt, Andreas, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Pusch, Christian, Waldachtal, *XX.XX.XXXX | a) Eintragung laufende Nummer 1 wird hinsichtlich des Datums der letzten Vertragsänderung von Amts wegen berichtigt: Satzung vom 02.03.1988 zuletzt geändert am 10.06.2005 | a) 10.11.2005 Berlinghof | |||
| 3 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Manthey, Hubertus, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Schmidt, Andreas, Ebersbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2006 Berlinghof | ||||
| 4 | Grundkapital nun: 8.367.758,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital), § 18 (Einberufung), § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und § 22 (Jahresschluss) beschlossen.Das Grundkapital ist um 4.183.879,00 EUR auf 8.367.758,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. b) Die am 19.06.2002 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2006 nunmehr 520.000,00 EUR (Bedingtes Kapital II). Die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 16.06.2009 das Grundkapital um bis zu 2.091.939,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV) ist durch Beschluss der Hauptversamlung vom 13.06. 2006 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.183.879,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital ). | a) 14.08.2006 Merkle b) Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 490 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 491 | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Bayer | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Manthey, Hubertus, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung) beschlossen. | a) 25.06.2007 Bayer | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Andreas, Ebersbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2007 Reusch | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Erath, Rudi, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2008 Bayer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung, Amtszeit) und 11 (Vorsitzender, Stellvertreter) beschlossen. | a) 23.06.2008 Bayer | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Industriestrasse 52-54, 70565 Stuttgart | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2009 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträgerin vom 29.07.2009 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CAD Scheffler GmbH", Oelsnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB 16158) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 05.08.2009 Bayer | |||
| 11 | a) Firma geändert; nun: CENIT Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 18 Abs. 3 (Einberufung) und 19 Abs. 1 und 2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) beschlossen. | a) 02.06.2010 Bayer | |||
| 12 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2010 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Conunit GmbH", Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41111) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 20.09.2010 Bayer | ||||
| 13 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Porkuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.183.879,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2006 , , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.183.879,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. | a) 08.06.2011 Bayer | |||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Pusch, Christian, Waldachtal, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2013 Sikora | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 06.05.2016 hat das am 19.06.2002 und 13.06.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) aufgehoben. | a) 21.07.2016 Jahn | ||||
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der KEONYS SAS mit Sitz in Suresnes (Frankreich) , eingetragen beim Tribunal du Commerce de Nanterre; Nr. 504 725 730 R.C.S Nanterre, Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der KEONYS SAS mit Sitz in Suresnes (Frankreich) , eingetragen beim Tribunal du Commerce de Nanterre , Nr. 504 725 730 R.C.S. Nanterre, Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "KEONYS Deutschland GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 749036) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 29.11.2017 Wenzel | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wesel, Markus, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2020 Wenzel | ||||
| 18 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SynOpt GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 743844) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 23.07.2020 Wenzel | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 beschlossen. | a) 18.09.2020 Wenzel | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Matthias, Bad Liebenzell, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2021 Wenzel | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Erath, Rudi, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2021 Wenzel | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ryl, Sandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2021 Wenzel | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2021 Wenzel | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Bengel, Kurt, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2022 Wenzel | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre ) beschlossen. | a) 07.06.2022 Wenzel | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Koch, Peter, Sindelfingen | a) 14.07.2022 Reusch | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Mazé, Axelle Rejane Marie, Garches / Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Wesel, Markus, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2023 Neber | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung), § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.06.2023 Reusch | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dihlmann, Stephanie, Wurmberg, *XX.XX.XXXX Dittrich, Tobias, Aidlingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Reusch | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Otto, Axel, Bretten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Mazé, Axelle Rejane Marie, Garches / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Neber | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) Absatz 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.06.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.673.551,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.183.879,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2011) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 27.06.2024 Neber | ||||
| 32 | a) Der Aufsichtsrat hat am 27.03.2024 die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) beschlossen. | a) 01.08.2024 Reusch b) Fall 48 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Ryl, Sandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2024 Neber | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Otto, Axel, Bretten, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2025 Neber | ||||
| 35 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2025 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Coristo GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 703781) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 01.04.2026 Neber | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Thiel, Martin, Wadgassen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schneck, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2026 Neber |
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