Handelsregister · HRB 124560
Chronologischer Auszug
celver AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SDG consulting AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Elbchaussee 190, 22605 Hamburg c) die Unternehmensberatung im Bereich betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensplanung, Kontrollwesen und Informationssysteme, die Entwicklung von Computersoftware sowie die Vermittlung und der Verkauf von Computersoftware und -hardware sowie damit im Zusammenhang stehender Produkte und Leistungen; die Tätigkeiten erfolgen im In- und Ausland | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Moorahrend, Sören, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.08.2012 | a) 20.09.2012 Kob b) Fall 1 | |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 86, 22767 Hamburg | a) 11.10.2012 Breitkopf | ||||
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Kruse, Christian, Minden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Die Hauptversammlung hat am 23.04.2013 beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) um einen neuen Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) zu ergänzen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung an einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 30.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen stimmrechtslosen Namens-Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 11.06.2013 Bischof b) Fall 3 | |||
| 4 | 120.000,00 EUR | b) Bestellt Geschäftsführer: Schneider, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 15.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.08.2013 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 11.06.2013 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 20.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2013 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 10.000,00 EUR. | a) 07.02.2014 Snoek b) Fall 4 | ||
| 5 | b) Die Organstellung lautet richtig: Vorstand: Schneider, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 25.02.2014 Bremer b) Eintragung Nr. 4 Spalte 4b) vom 07.02.2014 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | 87.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 33.000,00 EUR auf 87.000,00 EUR und die Änderung des Vorzugs der stimmrechtlosen Vorzugsaktien beschlossen. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist entsprechend geändert. Ferner wurde § 11 der Satzung um einen neuen Abs. 5 ergänzt. Die von der Hauptversammlung beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 33.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 04.05.2017 Bremer b) Fall 6 | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bechzidis, Alexis, Wedel, *XX.XX.XXXX Schütt, Julian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kreuzer, Monika, Solms-Oberbiel, *XX.XX.XXXX Kirschner, Andreas, Neukerferloh, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Bremer b) Fall 7 | ||||
| 8 | 90.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 03.11.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.12.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 11.06.2013 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 3.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2017 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 und Ziffer 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 7.000,00 EUR. | a) 23.03.2018 Willamowius b) Fall 8 | |||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Zirkusweg 1, 20359 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Schneider, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2019 Ulmer | |||
| 10 | a) celver AG | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 1 (Firma). | a) 08.01.2021 Dr. Hess b) Fall 10 | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 5, 6, 7 und 11 beschlossen. In Ergänzung der Eintragung vom 08.01.2021 nachgetragen: Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals beschlossen; § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. | a) 06.10.2022 Dr. Hess b) Fall 12 | ||||
| 12 | Prokura erloschen Kreuzer, Monika, Solms-Oberbiel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schulz, Vera, München, *XX.XX.XXXX Raschke, Thomas, Breitungen, *XX.XX.XXXX Kleine, Christoph, Pölitz, *XX.XX.XXXX Schömann, Mirko, Hanstedt, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2022 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.