Handelsregister · HRB 225439
Chronologischer Auszug
Celonis SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 16-602 SE b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 6.4.2016. | a) 29.04.2016 Fischer | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Nominacher, Bastian, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2016 Dorfmeister | ||||
| 3 | 1.021.952,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 901.952,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.06.2016 Krafka | |||
| 4 | a) Celonis SE b) Geschäftsanschrift: Radlkoferstraße 2, 81373 München c) Entwicklung, Vertrieb, Betrieb und Wartung von Software, lnternetdienstleistungen und Unternehmensberatung. | a) Jeder geschäftsführende Direktor vertritt einzeln. | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Vertretungsregelung und Genehmigtes Kapital. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 26.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 42.144,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Die Celonis GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 193181) ist im Wege der Nachgründung auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2016 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.06.2016 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.06.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 27.07.2016 Krafka | ||
| 5 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Klenk, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2016 Behrens | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Rinke, Alexander, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.01.2017 Behrens | ||||
| 7 | 1.024.608,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.656,00 EUR auf 1.024.608,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 30.03.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 39.488,00 EUR. | a) 05.05.2017 Krafka | |||
| 8 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienstraße 6, 80333 München | a) 12.07.2017 Glashauser | ||||
| 9 | 1.025.936,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.328,00 EUR auf 1.025.936,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 01.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.160,00 EUR. | a) 28.09.2017 Krafka | |||
| 10 | 1.027.264,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.328,00 EUR auf 1.027.264,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.02.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 36.832,00 EUR. | a) 26.04.2018 Dr. Koller | |||
| 11 | 1.048.930,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.666,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.200 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 10.07.2018 Dr. Koller | |||
| 12 | 1.052.130,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.200,00 EUR auf 1.052.130,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.12.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 01.02.2019 Dr. Koller | |||
| 13 | 1.182.367,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 130.237,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital, Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.10.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 120.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 18.11.2019 Reichold | |||
| 14 | 1.186.275,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.01.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.908,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.01.2020 Reichold | |||
| 15 | 23.725.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.01.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.539.225,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 31.01.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 31.01.2020 Reichold | |||
| 16 | 23.863.680,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.01.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 138.180,00 EUR auf 23.863.680,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.01.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.261.820,00 EUR. | a) 23.04.2020 Reichold | |||
| 17 | 23.873.680,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.8.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,- EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.8.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 31.1.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.100.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). Das Genehmigte Kapital vom 28.1.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. | a) 09.09.2020 Fischer | |||
| 18 | b) Berichtigt auf Grund neuer Anmeldung: Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.8.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 31.7.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.100.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). | a) 20.10.2020 Fischer | ||||
| 19 | 24.369.817,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 2.10.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 496.137,- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.11.2020 Fischer | |||
| 20 | 24.381.317,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.8.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.500,auf 24.381.317,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungssrats vom 10.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.8.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.088.500,- EUR. | a) 15.12.2020 Fischer | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 29.12.2020 Fischer | ||||
| 22 | 24.856.377,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.1.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 475.060,-- EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.02.2021 Fischer | |||
| 23 | 25.088.594,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.8.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 232.217,-- auf 25.088.594,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 22.2.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.8.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.856.283,-- EUR. | a) 07.04.2021 Fischer | |||
| 24 | 26.603.636,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.4.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.515.042,-- EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Außerdem wurden vier neue Genehmigte Kapitale geschaffen und das Genehmigte Kapital 2020 /II aufgehoben. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.482.924,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.4.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 107.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.4.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 189.269,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/III). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3 Millionen EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/IV). | a) 11.06.2021 Fischer | |||
| 25 | b) Berichtigung von Amts wegen: Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.482.924,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.4.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 107.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.4.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 189.269,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/III). Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3 Millionen EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/IV). | a) 01.07.2021 Fischer b) Berichtigung von Amts wegen des Eintrags Nr. 24 in Spalte 6 b | ||||
| 26 | 26.675.603,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.967,- auf 26.675.603,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.6.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.410.957,-- EUR. | a) 14.07.2021 Fischer | |||
| 27 | 26.815.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 139.897,-- auf 26.815.500,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 3.7.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.271.060,-- EUR. | a) 16.08.2021 Fischer | |||
| 28 | 26.900.779,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.279,-- auf 26.900.779,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 3.7.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/IV) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.914.721,-- EUR. | a) 27.08.2021 Fischer | |||
| 29 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.08.2021 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 23.08.2021 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 23.08.2021 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich GTM) auf die Celonis Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 264463) übertragen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.08.2021 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 23.08.2021 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 23.08.2021 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich R&D) auf die Celonis Labs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 264465) übertragen. | a) 15.09.2021 Dr. Vittinghoff | ||||
| 30 | 27.008.251,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 107.472,auf 27.008.251,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.10.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28,-- EUR. | a) 19.10.2021 Fischer | |||
| 31 | 27.078.954,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 70.703,auf 27.078.954,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.10.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 118.566,- - EUR. | a) 19.10.2021 Fischer | |||
| 32 | 27.349.378,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.8.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 270.424,- Euro, die Aufhebung der Genehmigten Kapitale 2021/II und 2021/III, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.8.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 30.6.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 135.212,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/V). | a) 11.11.2021 Fischer | |||
| 33 | 27.373.163,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.785,- auf 27.373.163,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 5.9.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.247.275,-- EUR. | a) 24.11.2021 Fischer | |||
| 34 | 27.386.913,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.750,auf 27.386.913,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.9.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.233.525,-- EUR. | a) 01.12.2021 Fischer | |||
| 35 | 27.400.956,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.043,auf 27.400.956,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.219.482,-- EUR. | a) 29.12.2021 Fischer | |||
| 36 | 27.405.614,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.658,auf 27.405.614,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.12.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.214.824,-- EUR. | a) 03.03.2022 Fischer | |||
| 37 | 27.676.038,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 283.946,- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 270.424,- Euro durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat am 14.2.2022 die Änderung der Fassung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 17.03.2022 Fischer | |||
| 38 | 27.690.705,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.667,- EUR auf 27.690.705,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 17.3.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.200.157,-- EUR. | a) 27.04.2022 Fischer | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 22.4.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.4.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.3.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.982.924,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 13.05.2022 Fischer | ||||
| 40 | b) von Amts wegen berichttigt: Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.4.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 31.3.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.982.924,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 06.07.2022 Fischer | ||||
| 41 | 27.907.482,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 216.777,- auf 27.907.482,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 10.6.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.766.147,-- EUR. | a) 15.07.2022 Fischer | |||
| 42 | 28.814.916,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2022 mit Nachtrag vom 29.08.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 907.434,00 Euro, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/V, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2022 mit Nachtrag vom 29.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 174.261,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/II). Das Genehmigte Kapital vom 23.8.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/V) wurde aufgehoben. | a) 27.09.2022 Dr. Schwarz | |||
| 43 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2022 mit Nachtrag vom 29.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 2.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 174.261,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/II). | a) 18.10.2022 Fischer b) Berichtigung des Eintrags Nr. 42 auf Grund Vorlage einer berichtigten Beschlussabschrift | ||||
| 44 | 28.989.177,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.8.2022 mit Nachtrag vom 29.8.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 174.261,- auf 28.989.177,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.10.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.8.2022 mit Nachtrag vom 29.8.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/II) ist damit ausgeschöpft. | a) 02.11.2022 Fischer | |||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 31. Juli 2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 162.255,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/III). | a) 28.11.2022 Fischer | ||||
| 46 | 29.013.980,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.803,- auf 29.013.980,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.741.344,- EUR. | a) 20.12.2022 Fischer | |||
| 47 | 29.132.559,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.11.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 118.579,- auf 29.132.559,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.11.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 43.676,- EUR. | a) 10.01.2023 Fischer | |||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 11.1.2023 hat die Änderung des § 4 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 20.01.2023 Fischer | ||||
| 49 | 29.152.149,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.590,- auf 29.152.149,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.4.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.721.754,- EUR. | a) 09.05.2023 Fischer | |||
| 50 | a) Die Hauptversammlung vom 17.5.2023 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/III, die Herabsetzung des Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.11.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/III) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 22.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach Herabsetzung durch die Hauptversammlung noch 5.705.276,- EUR. | a) 25.05.2023 Fischer | ||||
| 51 | 29.211.652,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.503,- auf 29.211.652,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.8.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.645.773,- EUR. | a) 01.09.2023 Fischer | |||
| 52 | 29.363.545,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 151.893,- auf 29.363.545,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 10.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/IV) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.762.828,- EUR. | a) 07.12.2023 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.