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Handelsregister · HRB 39473

Chronologischer Auszug

CECONOMY AG · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
METRO AG

b)
Düsseldorf

c)
Die Leitung und Förderung von Handelsund Dienstleistungsunternehmen, die
insbesondere in folgenden Bereichen tätig
sind:
- Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem
Betrieb von Warenhäusern und sonstigen
Einzelhandelsunternehmen
zusammenhängen, Versandhandel,
Großhandel sowie Vertriebsformen unter
Nutzung neuer Medien;
- Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen sein können;
- Durchführung von Immobiliengeschäften
aller Art einschließlich
Immobilienentwicklung;
- Dienstleistungen im Gastronomie- und
Touristikbereich;
- Vermittlung von Finanzdienstleistungen
für und Durchführung über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften;
- Verwaltung von Vermögen.
Sie kann in den oben bezeichneten
Bereichen auch selbst tätig werden.		835.419.052,2
7 EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten.

b)
Vorstand:
Suhr, Joachim, Kaufmann, Düsseldorf
Vorstand:
Dr. Körber, Hans-Joachim, Kaufmann,
Zug/Schweiz
Vorstand:
Mierdorf, Zygmunt Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Kirsten, A. Stefan, Haan, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baum, Karl-Josef, Köln
Marschaus, Rainer, Langen
Sachs, Harald, St. Ingbert
Springer, Wolfgang, Mainz
Dr. Schlossberger, Claudia, Stuttgart
Dr. Molkenteller, Dieter Haag, Köln
Dr. Dombrowski, Uwe, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Paukner, Gerhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Ghabel, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Radtke, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11. Februar 1992, mehrfach zuletzt durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juli 2000 geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 9. Juli 2002 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stamm- und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Geldeinlagen einmalig
oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 59.775.468,73
Euro, zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als
es erforderlich ist, um den Inhabern der von der METRO AG
und 100%igen mittelbaren oder unmittelbaren
Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde,
sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa
verbleibende Aufrundungsspitzen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für eine oder
mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten
Kapitals auszuschließen, wenn der Nennbetrag dieser
Kapitalerhöhungen insgesamt 10% des bei der erstmaligen
Ausnutzung im Handelsregister eingetragene Grundkapitals
nicht übersteigt und jeweils der Ausgabepreis der neuen
Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unterschreitet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des
genehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Stammaktionäre
auf Vorzugsaktien und das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre
auf Stammaktien auszuschließen, wenn bei einer solchen
Kapitalerhöhung Stamm- und Vorzugsaktien in dem Verhältnis
ausgegeben werden, in dem sie zum Zeitpunkt des
Erhöhungsbeschlusses das Grundkapital bilden und der
Ausgabepreis für die neuen Stammaktien und Vorzugsaktien
unterschiedlich entsprechend dem zum Zeitpunkt des
Erhöhungsbeschlusses bestehenden Kurswertverhältnis
festgelegt wird.
Das Grundkapital ist um bis zu 51.129.188,12 Euro durch
Ausgabe von bis zu 20.000.000 Stamm- und/oder
Vorzugsaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als
a) die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen,
die den von der METRO AG oder deren 100%igen
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bis
zum 9. Juli 2002 auszugebenden bzw. zu garantierenden
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen
oder
b) die zur Wandlung verpflichtenden Inhaber der von der
METRO AG oder deren 100% unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsgesellschaften bis zum 9. Juli 2002
auszugebenden bzw. zu garantierenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten
entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 11. September 2002 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 44.887.239,69 Euro, zu erhöhen
(genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des
Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhung festzulegen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 6. Juli 2004 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stamm- und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Geldeinlagen einmalig
oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 100.000.000
Euro, zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,
um den Inhabern der von der METRO AG und 100%igen
mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften
begebenen Optionsanleihen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde,
sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa
verbleibende Aufrundungsspitzen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für eine oder
mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten
Kapitals auszuschließen, wenn der Nennbetrag dieser
Kapitalerhöhungen insgesamt 10 % des bei der erstmaligen
Ausnutzung im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals
nicht übersteigt und jeweils der Ausgabepreis der neuen
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unterschreitet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des
genehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Stammaktionäre
auf Vorzugsaktien und das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre
auf Stammaktien auszuschließen, wenn bei einer solchen
Kapitalerhöhung Stamm- und Vorzugsaktien in dem Verhältnis
ausgegeben werden, in dem sie zum Zeitpunkt des
Erhöhungsbeschlusses das Grundkapital bilden, und der
Ausgabepreis für die neuen Stammaktien und Vorzugsaktien
unterschiedlich entsprechend dem zum Zeitpunkt des
Erhöhungsbeschlusses bestehenden Kurswertverhältnis
festgelegt wird.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 6. Juli 2004 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Sacheinlage einmalig oder mehrmals, höchstens
jedoch um bis zu 125.000.000 Euro, zu erhöhen (genehmigtes
Kapital IV). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts zu
entscheiden und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzulegen.
Das Grundkapital ist um bis zu 14.316.173 Euro durch
Ausgabe von bis zu 5.600.000 Stammaktien bedingt erhöht
(bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der
Geschäftsleitungsorgane (Vorstände und
Geschäftsführungen) nachgeordneter verbundener
Unternehmen sowie an weitere Führungskräfte der
Gesellschaft und ihrer nachgeordneten verbundenen
Unternehmen, soweit diese nicht selbst börsennotiert sind,
nach näherer Maßgabe der Bestimmungen des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 6.
Juli 1999. Sie wird nur insoweit durchgeführt, als von diesen
Bezugsrechten Gebrauch gemacht wird. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie nach
Ausgabe entstehen, am Gewinn teil.		a)
18.07.2001
Hußfeldt

b)
Tag der ersten
Eintragung: 7.9.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.07.2001.
Satzung Sonderband a)
Ziff. I
2a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2001 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 9, 10, 16, 17 und 18 beschlossen.		a)
27.07.2001
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 87 ff
Sonderband

Satzung Ziffer II
Sonderband
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rob, Petra, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
15.08.2001
Lietz
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pfeiffer, Heinz, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
30.08.2001
Wogatzke
5a)
Die Hauptversammlung vom 23. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 7 und Abs. 9 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.

b)
(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23 .Mai 2007 das Grund- kapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 40.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,
um den Inhabern der von der METRO AG und 100prozentigen mittelbaren oder unmittelbaren
Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde,
sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa
verbleibende Aufrundungsspitzen.
(9) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2007 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 60.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des
Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhungen festzulegen.		a)
07.06.2002
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 146 ff.
Sonderband

Satzung Ziffer III
Sonderband
6b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kirsten, A. Stefan, Haan, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Unger, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2002
Wogatzke
7Prokura erloschen:
Dr. Dombrowski, Uwe, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
16.10.2002
Wogatzke
8b)
Nicht mehr
Vorstand:
Suhr, Joachim, Kaufmann, Düsseldorf
Bestellt als
Vorstand:
Feuerstein, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2003
Wogatzke
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Licht, Dieter, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Köln		a)
05.02.2003
Wogatzke

b)
Aufgrund eines
Erfassungsfehlers
Nachname des
Prokuristen Dr. Haag
Molkenteller von Amts
wegen berichtigend zu
lfd. Nr. 1 eingetragen.
10a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 15 Abs. 2 S. 1
(Hauptversammlung) und 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital)
beschlossen.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 EUR, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stammaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt als, a) die Inhaber von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der METRO AG oder deren
hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
22.05.2003 bis zum 22.05.2008 auszugebenden Wandelund/oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von
ihren Wandlungs bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder
b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der
METRO AG oder deren hundertprozentigen unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbschlusses der Hauptversammlung vom
22.05.2003 bis zum 22.05.2008 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.		a)
23.06.2003
Christophliemk

b)
HV.Beschl.: Sdb.a) Bl.
22 ff.

Satzung Sdb. a) Ziff. IV
11b)
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 EUR, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stammaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt als, a) die Inhaber von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der METRO AG oder deren
hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
22.05.2003 bis zum 22.05.2008 auszugebenden Wandelund/oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von
ihren Wandlungs bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder
b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der
METRO AG oder deren hundertprozentigen unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbschlusses der Hauptversammlung vom
22.05.2003 bis zum 22.05.2008 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.		a)
10.07.2003
Christophliemk

b)
Eintragung lfd. Nr. 10,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
12Prokura erloschen:
Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hesse, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2003
Wogatzke
13Prokura erloschen:
Dr. Schlossberger, Claudia, geb. Wallrafen,
Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merkel, Julia Christine, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Pfister, Heinz-Jürgen, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
12.08.2003
Linnemann
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gilles, Norbert, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
18.09.2003
Wogatzke
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Freiherr von Leoprechting, Rainhardt,
Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2004
Wogatzke
16a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 8 und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals sowie weitere Änderungen in § 4 Abs. 10
(Genehmigtes Kapital III) und 4 Abs. 11 (Genehmigtes Kapital
IV) beschlossen. Im übrigen wurde § 13 der Satzung
aufgehoben und neu gefasst.

b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2004 um einen Betrag bis zu
EUR 127.825.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrat
bis zum 03.06.2009 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens
jedoch um bis zu 100.000.000 Euro, zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,
um den Inhabern der von der METRO AG und deren
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent des
Grundkapitals gehaltenen Konzerngesellschaften begebenen
Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrecht zustehen würde, sowie das Bezugsrecht
weiter auszuschließen für etwa verbleibende
Aufrundungsspitzen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 03.06.2009 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens
jedoch um bis zu 125.000.000 Euro, zu erhöhen (genehmigtes
Kapital IV). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu
entscheiden.		a)
07.07.2004
Pollmächer

b)
Beschluss Blatt 155 ff
Sonderband II

Satzung Blatt V
Sonderband II
17Prokura erloschen:
Baum, Karl-Josef, Köln		a)
15.09.2004
Wogatzke
18Prokura erloschen:
Radtke, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grad, Thomas, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
22.12.2004
Wogatzke
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hopp, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Geburtsdatum berichtigt:
Rob, Petra, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
01.03.2005
Wogatzke
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gidlewitz, Hans-Jörg, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2005
Wogatzke
21Prokura erloschen:
Dr. Hesse, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.06.2005
Wogatzke
22Prokura erloschen:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
22.08.2005
Linnemann
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
31.08.2005
Linnemann
24Prokura erloschen:
Ghabel, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.12.2005
Wogatzke
25a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 2 (Ort, Einberufung) und § 16 Abs. 1 und
2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. § 17
(Vorsitz) wurde um einen Abs. 3 ergänzt.		a)
20.12.2005
Pollmächer

b)
Beschluss Blatt 3 ff.
Sonderband III
Vorst.-Beschluss Blatt 16
Sonderband III
AR-Beschluss Blatt 17
Sonderband III
Satzung Blatt VI
Sonderband III
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gieseke, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2006
Linnemann
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Muller, Frans, Haarlem / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		a)
15.02.2006
Wogatzke
28a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 (Anmeldung zur und
Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.		a)
06.06.2006
Pollmächer

b)
Beschluss Blatt 48 ff.
Sonderband

Satzung Blatt VII
Sonderband
29b)
Nicht mehr
Vorstand:
Feuerstein, Stefan, Detmold, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Muller, Frans Willem Henri,
Haarlem/Niederlande, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Muller, Frans, Haarlem / Niederlande,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
21.08.2006
Peetz
30Nach Änderung der jeweiligen
Vertretungsbefugnis nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX
Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Gieseke, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2007
Peetz
31Prokuren erloschen:
Springer, Wolfgang, Mainz
Hopp, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2007
Peetz
32a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 und Abs. 9 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.

b)
(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23 .Mai 2012 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 40.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,
um den Inhabern der von der METRO AG und 100prozentigen mittelbaren oder unmittelbaren
Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Stammaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde,
sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa
verbleibende Aufrundungsspitzen.

(9) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 60.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des
Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhungen festzulegen.		a)
27.06.2007
Pollmächer
33b)
(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23 .Mai 2012 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 40.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,
um den Inhabern der von der METRO AG und 100prozentigen mittelbaren oder unmittelbaren
Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Stammaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde,
sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa
verbleibende Aufrundungsspitzen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für eine oder
mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten
Kapitals auszuschließen, wenn der Nennbetrag dieser
Kapitalerhöhungen insgesamt 10 Prozent des bei der
erstmaligen Ausnutzung im Handelsregister eingetragenen
Grundkapitals nicht übersteigt und jeweils der Ausgabepreis
der neuen Stammaktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Stammaktien der Gesellschaft mit gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.		a)
10.07.2007
Haueiss

b)
Eintragung lfd. Nr. 32,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
ergänzt neu eingetragen.
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Storck, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2007
Peetz
35b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Körber, Hans-Joachim, Kaufmann,
Zug/Schweiz

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.11.2007
Peetz
36Prokura erloschen:
Rob, Petra, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
28.11.2007
Peetz
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Homeyer, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2008
Peetz
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mehring-Schlegel, Georg W., Bochum,
*XX.XX.XXXX		a)
12.02.2008
Peetz
39b)
Bestellt als
Vorstand:
Saveuse, Joel, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
21.04.2008
Sanders-Keilhäuber
40a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Aufhebung
der Satzung in § 4 Abs. 8 S. 2 lit. a) und lit. b) sowie § 4 Abs.
12 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 20 Abs. 1 und 2
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung) sind neu gefasst.		a)
10.06.2008
Pollmächer
41Prokura erloschen:
Storck, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2008
Peetz
42Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2008
Peetz
43Nach Ergänzung des Titels

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2008
Peetz
44Prokura erloschen:
Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2008
Peetz
45Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spencer, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.10.2008
Peetz
46b)
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf		Prokura erloschen:
Gilles, Norbert, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
09.12.2008
Peetz
47Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Inacker, Michael J., Kleinmachnow,
*XX.XX.XXXX		a)
10.02.2009
Peetz
48Prokura erloschen:
Dr. Gidlewitz, Hans-Jörg, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
30.03.2009
Peetz
49Prokura erloschen:
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
22.04.2009
Peetz
50Prokura erloschen:
Homeyer, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.05.2009
Sanders-Keilhäuber
51a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 8 (Grundkapital und Aktien), 4 Abs.
10 (Grundkapital und Aktien) und 18 Abs. 2 (Stimmrecht)
beschlossen. Es wurde in § 4 ein neuer Abs. (12) angefügt
und § 4 Abs. 11 wurde aufgehoben.

b)
Das Grundkapital ist gemäss Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 127.825.000
Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I).

Das Grundkapital ist gemäss Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 127.825.000
Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 12. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 225.000.000 Euro, zu erhöhen
(genehmigtes Kapital III). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.		a)
18.06.2009
Pollmächer
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brödel, Michael, Rötgesbüttel, *XX.XX.XXXX
Grünewald, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Wolfram, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
07.07.2009
Peetz
53b)
Bestellt als
Vorstand:
Koch, Olaf G., Ingersheim, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Dirk, Solingen, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2009
Peetz
54Prokura erloschen:
Paukner, Gerhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Konradt, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2010
Peetz
55b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mierdorf, Zygmunt Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
19.04.2010
Peetz
56Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
19.05.2010
Peetz
57a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital I) und die Aufhebung
des § 4 Abs. 12 (bedingtes Kapital II) beschlossen. Durch
Beschluss der Hauptversammlung wurde die Satzung
weiterhin in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 15
(Ort,Einberufung), § 16 (Teilnahmerecht), § 18 (Stimmrecht), §
8 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 12
(Geschäftsordnung, Willenserklärungen) geändert.

b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2010 um bis zu
127.825.000,00 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf
den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
27.05.2010
Pollmächer
58a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 17 (Vorsitz) beschlossen.		a)
17.06.2010
Pollmächer

b)
Zur Eintragung lfd. Nr.
57, Spalte 6 a), von Amts
ergänzend eingetragen.
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scharff, Bettina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Gollasch, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Wiedmann, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX
Wübben, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokuren erloschen:
Dr. Pfister, Heinz-Jürgen, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Merkel, Julia Christine, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
19.08.2010
Peetz
60b)
Nicht mehr
Vorstand:
Unger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Gürntke, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
19.10.2010
Peetz
61Prokura erloschen:
Kühn, Dirk, Solingen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van Helbergen, Kef, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2010
Sanders-Keilhäuber
62Prokura erloschen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2011
Peetz
63Prokura erloschen:
Grünewald, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.01.2011
Peetz
64Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *XX.XX.XXXX		a)
21.02.2011
Peetz
65Prokura erloschen:
Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wolfram, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Licht, Dieter, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rix, John, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Wolff, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Barret, Christophe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Cappanelli, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Dichtl, Markus-Cornelius, Bad Wiessee,
*XX.XX.XXXX
Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Janssen Lok, Jeroen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.XXXX
Overbosch, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Vega, Miguel Angel Rivera, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Rudelt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich,
*XX.XX.XXXX
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX
Vava, Vladimir, Meerbusch, *XX.XX.XXXX
Bertsch, Roland, Malsch, *XX.XX.XXXX		a)
31.03.2011
Peetz
66Nach Berichtigung des Namens:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rivera Vega, Miguel Angel, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
11.04.2011
Peetz

b)
Eintragung lfd. Nr. 65,
Spalte 5 bzgl. Vega
Rivera, Miguel Angel,
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
67Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich,
*XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Cappannelli, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.06.2011
Sanders-Keilhäuber

b)
Eintragung lfd. Nr. 65 Sp.
5 bezüglich Prokuristen
Schweighofer
(Geburtsdatum) und
Cappannelli
(Schreibweise des
Familiennamens) auf
Antrag berichtigt
68b)
Bestellt als
Vorstand:
Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
11.10.2011
Peetz
69b)
Bestellt als
Vorstand:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Inacker, Michael J., Kleinmachnow,
*XX.XX.XXXX		a)
10.02.2012
Peetz
70b)
Nicht mehr
Vorstand:
Saveuse, Joel, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Freiherr von Leoprechting, Rainhardt,
Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
17.04.2012
Peetz
71Prokura erloschen:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vava, Vladimir, Meerbusch, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rix, John, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bertsch, Roland, Malsch, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX		a)
30.04.2012
Peetz
72Prokura erloschen:
Scharff, Bettina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Cappannelli, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2012
Peetz
73a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und § 4 Abs. 7
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Unter Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia I bis III
ist ein neues genehmigtes Kapital I geschaffen worden.
§ 4 Abs. 9 der Satzung und § 4 Abs. 10 der Satzung wurden
aufgehoben.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 22. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 325.000.000 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Dabei haben die Aktionäre
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch
von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden
Fällen auszuschließen:
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
- sofern die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke von
Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Anteilen an
Unternehmen ausgegeben werden;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen, soweit es
erforderlich ist, um den Inhabern der von der METRO AG oder
von Konzerngesellschaften, an denen die METRO AG
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt
ist, begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen
ein Bezugsrecht auf neue Stammaktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder
Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder
Wandlungspflicht zustehen würde;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen, wenn der
Nennbetrag dieser Kapitalerhöhungen insgesamt 10 Prozent
des Grundkapitals nicht übersteigt und jeweils der
Ausgabepreis der neuen Stammaktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Stammaktien der Gesellschaft mit
gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Die
Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert
sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf
Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des
genehmigten Kapitals (i) unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre in entsprechender Anwendung des 186 Abs. 3
Satz 4 AktG als eigene Aktien verwendet oder veräußert
werden oder (ii) aus bedingtem Kapital zur Bedienung von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die ihrerseits
ohne Bezugsrecht in entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden oder werden,
ausgegeben werden. Die gemäß dem vorstehenden Satz
verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer
nach der Verminderung von der Hauptversammlung
beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue
Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 Prozent des
Grundkapitals.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.		a)
26.06.2012
Pollmächer
74Prokura erloschen:
Janssen Lok, Jeroen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
29.06.2012
Peetz
75b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
17.08.2012
Peetz
76Prokura erloschen:
Marschaus, Rainer, Langen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Massalsky, Birgit, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.10.2012
Peetz
77Prokura erloschen:
Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX		a)
23.11.2012
Peetz
78b)
Bestellt als
Vorstand:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Gieseke, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Gollasch, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Dichtl, Markus-Cornelius, Bad Wiessee,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rudelt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Charreteur, Jean, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2013
Peetz
79b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf		a)
09.04.2013
Peetz
b)
Ergänzend zu lfd. Nr. 78
Spalte 2 b) eingtragen.
80Prokura erloschen:
Pfeiffer, Heinz, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Spencer, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.04.2013
Peetz
81b)
Nicht mehr
Vorstand:
Muller, Frans Willem Henri,
Haarlem/Niederlande, *XX.XX.XXXX		a)
08.05.2013
Peetz
82Prokura erloschen:
Gürntke, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Barret, Christophe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wolff, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Konradt, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Massalsky, Birgit, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Overbosch, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rivera Vega, Miguel Angel, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
van Helbergen, Kef, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wiedmann, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wübben, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2013
Sanders-Keilhäuber
83a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 1 (Ort, Einberufung) beschlossen.
§ 20 Abs. 4 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) der
Satzung ist neu gefasst. Der bisherige § 20 Abs. 4
(Jahresabschluß und Gewinnverwendung) der Satzung wird
zu § 20 Abs. 5 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) und
der bisherige § 20 Abs. 5 (Jahresabschluß und
Gewinnverwendung) der Satzung wird zu § 20 Abs. 6
(Jahresabschluß und Gewinnverwendung).		a)
18.06.2013
Pollmächer
84Prokura erloschen:
Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
04.07.2013
Peetz
85Prokura erloschen:
Brödel, Michael, Rötgesbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
01.08.2013
Peetz
86a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
07.10.2013
Pollmächer
87Prokura erloschen:
Mehring-Schlegel, Georg W., Bochum,
*XX.XX.XXXX		a)
13.01.2014
Peetz
88Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gembruch, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2014
Peetz
89Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.07.2014
Peetz
90Prokura erloschen:
Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2015
Peetz
91a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (8) (bedingtes Kapital I) beschlossen.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelschuldverschreibungen, die von der METRO AG
oder einer Konzerngesellschaft der METRO AG im Sinne von
18 AktG, an der die METRO AG unmittelbar oder mittelbar zu
mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 20. Februar 2015 unter
Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen
oder soweit die METRO AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Stammaktien der METRO AG zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.
Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für
eine Stammaktie muss - auch bei einem variablen
Umtauschverhältnis/Options- oder Wandlungspreis - entweder
mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses
der Stammaktien der METRO AG im Xetra-Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des
XetraSystems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen vor dem Tag der
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der
Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts - mindestens
80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der
Stammaktien der METRO AG im Xetra-Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, mit Ausnahme
der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der
Options- oder Wandlungspreis gemäß 186 Abs. 2 Satz 2 AktG
fristgerecht bekannt gemacht werden kann, entsprechen.
Die neuen Stammaktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von
Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
20.03.2015
Pollmächer
92b)
Bestellt als
Vorstand:
Boone, Pieter Cornelis, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		a)
07.07.2015
Peetz
93Prokura erloschen:
Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.XXXX		a)
15.09.2015
Wandres
94Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX		a)
16.11.2015
Peetz
95Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
30.11.2015
Peetz
96a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
01.04.2016
Pollmächer
97Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
23.08.2016
Peetz
98Prokura erloschen:
Charreteur, Jean, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.11.2016
Peetz
99Prokura erloschen:
Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2016
Peetz
100Prokura erloschen:
Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hinker, Hans-Dieter, Willich, *XX.XX.XXXX		a)
13.02.2017
Wandres
101Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brüning, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bossert, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.03.2017
Wandres
102Prokura erloschen:
Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2017
Allwicher
103a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 05.02.2022 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 417.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).

Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben.		a)
08.05.2017
Pollmächer
104b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 13.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
06.02.2017 und der Hauptversammlung der METRO
Wholesale & Food Specialist AG vom 10.02.2017 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die METRO Wholesale & Food Specialist
AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
79055) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.		a)
12.07.2017
Pollmächer
105b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
06.02.2017 und der Hauptversammlung der METRO
Wholesale & Food Specialist AG vom 10.02.2017 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79055)
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.		a)
12.07.2017
Pollmächer
106b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koch, Olaf Günter, Ingersheim, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Boone, Pieter Cornelis, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX		a)
19.07.2017
Peetz
107b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf		a)
19.07.2017
Peetz
108Prokura erloschen:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gembruch, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hinker, Hans-Dieter, Willich, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sachs, Harald, St. Ingbert
Prokura erloschen:
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.07.2017
Peetz
109a)
CECONOMY AG

c)
-Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem
Betrieb von Einzelhandelsunternehmen
zusammenhängen, Versandhandel,
Großhandel sowie Vertriebsformen unter
Nutzung neuer Medien; -Herstellung und
Entwicklung von Produkten, die
Gegenstand von Handelsgeschäften und
von Dienstleistungen sein können; -
Durchführung von Immobiliengeschäften
aller Art einschließlich
Immobilienentwicklung; -Dienstleistungen,
insbesondere im Zusammenhang mit
Handel, Konsumgütern und Logistik sowie
handelsbezogenen digitalen
Geschäftsmodellen; -Vermittlung von
Finanzdienstleistungen für und
Durchführung über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften; -Verwaltung
von Vermögen.		a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2017 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma und
den Gegenstand geändert.		a)
11.08.2017
Pollmächer
110Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Holzner, Florian, München, *XX.XX.XXXX
Steffes-mies, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Sule, Cengiz, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2017
Peetz
111918.845.410,9
0 EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. (7) der Satzung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 83.426.358,63
auf EUR 918.845.410,90 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.06.2018 ist § 4 der Satzung in den
Absätzen (1), (2) und (7) entsprechend geändert.

b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 333.573.641,37.		a)
12.07.2018
Pollmächer
112b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX		a)
25.10.2018
Peetz
113b)
Nicht mehr
Vorstand:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
07.01.2019
Peetz
114b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Jörn, Amberg, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Sonnenmoser, Karin, Schwarzach / Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
07.03.2019
Wandres
115a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 7 und 8 (Grundkapital und Aktien)
und 13 Abs. 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in der Zeit bis zum 12. Februar 2024 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Geld- und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 321.600.000
Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht.

Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECQNOMY
AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im
Sinne von § 18 AktG, an der die CECONQMY AG unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund
der von der Hauptversammlung vom 13. Februar 2019 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- 0- der
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen
oder soweit die CECONQMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.		a)
21.03.2019
Pollmächer
116b)
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY
AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im
Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund
der von der Hauptversammlung vom 13. Februar 2019 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen
oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.		a)
27.03.2019
Braun

b)
Eintragung lfd. Nr. 115,
Spalte 6 b) bzgl. des
bedingten Kapitals, von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
117b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX

Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Sonnenmoser, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
01.04.2019
Peetz
118b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX		a)
05.06.2019
Wandres
119b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf		b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Jörn, Amberg, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
31.10.2019
Peetz
120Prokura erloschen:
Dr. Holzner, Florian, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ahmad, Nadim, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.05.2020
Peetz
121Prokura erloschen:
Bossert, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Woelk, Thomas Arnold, München, *XX.XX.XXXX		a)
26.08.2020
Johann-Albers
122a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. (2) (Teilnahmerecht) beschlossen.		a)
08.09.2020
Pollmächer
123Prokura erloschen:
Steffes-mies, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bonacker, Anna-Karina, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
08.10.2020
Peetz
124b)
Bestellt als
Vorstand:
Florian, Wieser, München, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Vorstand:
Sonnenmoser, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.05.2021
Peetz
125a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
21.05.2021
Pollmächer
126Prokura erloschen:
Woelk, Thomas Arnold, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2021
Wandres
127Prokura erloschen:
Ahmad, Nadim, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knežević-Savić, Natalia, München, *XX.XX.XXXX		a)
30.06.2021
Peetz
128b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Wildberger, Karsten, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2021
Peetz
129Prokura erloschen:
Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2022
Johann-Albers
130Prokura erloschen:
Brüning, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.03.2022
Peetz
131Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prüfer, Iris Gertrud, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Dr. Stenzel, Roman David, Reichertshausen,
*XX.XX.XXXX		a)
18.05.2022
Peetz
132a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), 16
Abs. 1 Satz 1 (Teilnahmerecht) und 21 (Gewinnverteilung)
beschlossen. Von § 4 wurden die Abs. 4 und 5 ersatzlos
gestrichen und sind einstweilen freibleibend. Von § 18
(Stimmrecht) ist der Abs. 4 ersatzlos gestrichen worden. § 21
(Gewinnverwendung) wurde geändert und neu gefasst.		a)
31.05.2022
Pollmächer
1331.240.448.004
,17 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 321.602.593,27 EUR auf
1.240.448.004,17 EUR beschlossen. Ferner wurde ein neuer
§ 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2022/I) eingeführt. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
89.476.079,21 EUR, eingeteilt in bis zu 35.000.000 Stück auf
den Inhaber lautende Stammaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2022/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß dem Beschluss
der Hauptversammlung vom 12.04.2022 unter
Tagesordnungspunkt 2 gegen Sacheinlage ausgegeben
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.		a)
03.06.2022
Pollmächer
134a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen, indem das bisherige
genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes
Kapital (Genehmigtes Kapital 2022/I) eingefügt wurde. Ferner
wurde § 4 Abs. 8 neu gefasst, indem das bisherige bedingte
Kapital aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital
(Bedingtes Kapital 2022/II) eingefügt wurde

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in
bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY
AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im
Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund
der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter
Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen
oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.		a)
21.06.2022
Pollmächer
135a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat im Zuge der
Änderung der Satzung in § 4 ein weiteres genehmigtes Kapital
und ein weiteres bedingtes Kapital geschaffen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 112.560.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/II).

Das Grundkapital ist um bis zu 44.738.750,00 Euro, eingeteilt
in bis zu 17.500.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/III). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY
AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im
Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund
der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter
Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen
oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.		a)
05.07.2022
Braun

b)
Eintragung lfd. Nr. 134,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht,
berichtigend und
ergänzend neu
eingetragen.
136b)
Nicht mehr
Vorstand:
Florian, Wieser, München, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Eckhardt, Sabine, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.01.2023
Peetz
137b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eckhardt, Sabine, München, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Deissner, Kai-Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
09.02.2023
Peetz
138a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15
(Hauptversammlung - Ort, Einberufung, virtuelles Format) und
16 (Teilnahmerecht) beschlossen.		a)
17.03.2023
Pollmächer
139Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Printz, Kai Simon, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
14.08.2023
Peetz

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.