Handelsregister · HRB 165081
Chronologischer Auszug
CD Deutsche Eigenheim AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CD Deutsche Eigenheim AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 87, 10785 Berlin c) Einkauf, Vertrieb und Vermittlung von Immobilien jeglicher Art sowie Planung, Errichtung und Veräußerung von privat genutzten und gewerblichen Bauten | 5.280.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Stüber, Michael, *XX.XX.XXXX, Stockdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 15.10.1999 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.08.2013 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Schönefeld (Amtsgericht Cottbus, HRB 11664 CB) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der DESIGN Bau Ausführungs- und Vertriebsgesellschaft Tara GmbH mit Sitz in Pampow (Amtsgericht Schwerin, HRB 6452) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 15.10.1999. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CD Deutsche Eigenheim AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 112581 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.10.2015 um insgesamt bis zu 2.640.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser Inhaberstückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 19.02.2015 Müller b) Tag der ersten Eintragung: 11.12.2000 | |
| 2 | 1. Blaschek, Jörg, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 20.07.2015 Reiner | ||||
| 3 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital in der laufenden Nummer 1 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.10.2015 um insgesamt bis zu 2.640.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.640.000 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 08.10.2015 Müller | ||||
| 4 | b) Vorstand: 2. Akhlaghi, Samira, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.02.2016 Reiner | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ist die Satzung wie folgt geändert: Streichung von § 21 (Niederschrift über die Hauptversammlung) unter redaktioneller Anpassung der nachfolgenden Regelungen. | a) 23.02.2016 Dr. Friedemann | ||||
| 6 | b) Vorstand: 3. Prof. Dr. Schwatlo, Winfried, *XX.XX.XXXX, München | a) 15.03.2017 Reiner | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Akhlaghi, Samira | a) 29.06.2017 Vogler | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Prof. Dr. Schwatlo, Winfried Vorstand: 4. Dr. Roos, Ronald, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.04.2018 Reiner | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Stüber, Michael | a) 04.05.2018 Reiner | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und ergänzt um § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 29.10.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.02.2023 um einen Betrag bis zu 2.640.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2018 um bis zu 2.640.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I) | a) 31.07.2018 Melchior | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Roos, Ronald | a) 02.07.2019 Reiner | ||||
| 12 | b) Vorstand: 5. Prof. Dr. Riebel, Volker, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.07.2019 Reiner | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 171, 10117 Berlin | a) 05.09.2019 Staudigl | ||||
| 14 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle Geschäfte die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich im Bereich Einkauf, Vertrieb und Vermittlung von Immobilien jeglicher Art sowie bei der Planung, Errichtung und Veräußerung von privat genutzten und gewerblichen Bauten betätigen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2018 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 06.09.2019 Bruckmann | |||
| 15 | 1.056.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlungen vom 28.02.2018 und vom 13.11.2018 haben die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.224.000,00 EUR auf 1.056.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2019 Bruckmann | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Prof. Dr. Riebel, Volker Vorstand: 6. ten Doornkaat, Stefan, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.11.2019 Reiner | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Plauener Straße 163 - 165, Haus G, 13053 Berlin | a) 24.02.2020 Reiner | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2023 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 2 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2023/I), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung und § 20 (Tonund Bildübertragung). Ferner wurde § 4 Abs. 6 der Satzung (Bedinges Kapital 2018/I) aufgrund der ausgelaufenen Kapitalmaßnahmen durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2023 ersatzlos gestrichen. b) Das genehmigte Kapital vom 28.02.2018 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.08.2028 um bis zu 528.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das am 28.02.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I) | a) 25.09.2023 Dr. Weiland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.