Handelsregister · HRB 133542
Chronologischer Auszug
CCN Insurance Services AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Financial & Employee Benefits Services Aktiengesellschaft b) München c) Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere bezüglich der Verwaltung und der Leistungsbearbeitung, der Abwicklung des Geschäftsverkehrs, der Buchhaltung (einschließlich Cash-Management), der Kundenakquisition, der Beratung und von Marketingmaßnahmen, wobei die insbesondere gegenüber Versicherungsunternehmen erbracht werden. Tätigkeiten, die nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung, des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Stegmann, Volker, Baldham, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Lehnhoff, Michael, Olching, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.08.2000 zuletzt geändert am 11.05.2001 | a) 31.10.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 09.10.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 12 So. | |
| 2 | Einzelprokura: Buttler, Andreas, Brunnthal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Riemer, Iris, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX Holder, Bettina, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2001 Woite | ||||
| 3 | c) Beratung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Versicherungsprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Unternehmen, insbesondere Unterstützung von Versicherungsunternehmen bei Vertriebs-, Marketing- und Aktuartätigkeiten; Verwaltung von Versicherungsverträgen für Versicherungsunternehmen; Beratung im Zusammenhang mti der betrieblichen Altersvorsorge, Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten (im Sinne von § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes); Anlage- und Abschlussvermittlung für Anteilscheine von Kapitalanlagegesellschaften oder für ausländische Investmentanteile, die nach dem Auslandsinvestmentgesetz vertrieben werden dürfen, zwischen Kunden und einem Institut (im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes), ohne dass sich die Gesellschaft dabei Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden verschaffen darf, Abschlußvermittlung von Versicherungsverträgen, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Tätigkeiten, die nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes einer Erlaubnis bedürfen sind ausgeschlossen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.01.2002 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Zusammensetzung des Vorstands) und 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 11.02.2002 Dr. Willer b) Beschluß Bl. 22 SB; Neue Satzung Bl. 23 SB; | |||
| 4 | c) Beratung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Versicherungsprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Versicherungsunternehmen, insbesondere Unterstützung von Versicherungsunternehmen bei Vertriebs-, Marketing- und Aktuartätigkeiten; Verwaltung von Versicherungsverträgen für Versicherungsunternehmen; außergerichtliche Einziehung fremder Forderungen; Beratung im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge; Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten (im Sinne von § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes); Anlage- und Abschlussvermittlung für Anteilscheine von Kapitalanlagegesellschaften oder für ausländische Investmentanteile, die nach dem Auslandinvestmentgesetz vertrieben werden dürfen, zwischen Kunden und einem Institut (im Sinne des § 1 Absatz 1b des Keditwesengesetzes), ohne dass sich die Gesellschaft dabei Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden verschaffen darf, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Tätigkeiten, die nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Riemer, Gerold, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2002 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.09.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 28 SB; Neue Satzung Bl. 30 SB; | ||
| 5 | b) Haar, Landkreis München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zweck, Hermann, Poing, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2002 hat die Umstellung der Inhaber- auf Namensaktien und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 29.11.2002 Breinl b) Beschluss Bl. 33 SB; neue Satzung Bl. 34 SB; | ||
| 6 | b) Einzelvertretungsbefugnis aufgehoben: Vorstand: Stegmann, Volker, Baldham, *XX.XX.XXXX Einzelvertretungsbefugnis aufgehoben: Vorstand: Lehnhoff, Michael, Olching, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frey, Herbert, München, *XX.XX.XXXX Steinhofer, Josef, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Buttler, Andreas, Brunnthal, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2003 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2003 um 25.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 01.04.2003 bis zum 31.12.2003 begeben werden. | a) 16.05.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 40 SB; neue Satzung Bl. 42 SB; | ||
| 7 | 62.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Heine, Ulf, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 01.04.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 12.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2004 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2003/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 13.000,00 EUR. | a) 30.01.2004 Gawinski b) Beschluss Bl. 47 SB; neue Satzung Bl. 52 SB; | ||
| 8 | c) Beratung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Versicherungsprodukten, Vermittlung von Versicherungsverträgen sowie Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Versicherungsunternehmen, insbesondere Unterstützung von Versicherungsunternehmen bei Vertriebs-, Marketing- und Aktuartätigkeiten; Verwaltung von Versicherungsverträgen für Versicherungsunternehmen; außergerichtliche Einziehung fremder Forderungen; Beratung im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge; Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten (im Sinne von § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes); Anlage- und Abschlussvermittlung für Anteilscheine von Kapitalanlagegesellschaften oder für ausländische Investmentanteile, die nach dem Auslandinvestmentgesetz vertrieben werden dürfen, zwischen Kunden und einem Institut (im Sinne des § 1 Absatz 1b des Keditwesengesetzes), ohne dass sich die Gesellschaft dabei Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden verschaffen darf, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.Tätigkeiten,die nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes einer Erlaubnis bedürfen,sind ausgeschlossen. | Prokura erloschen: Frey, Herbert, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kümmerle, Katrin, Garmisch-Partenkirchen, *XX.XX.XXXX Baier, Manfred, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2004 hat die Änderung der Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2004 Gawinski b) Beschluss Bl. 55 SB; neue Satzung Bl. 57 SB; | ||
| 9 | b) Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Stegmann, Volker, Baldham, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2004 Dorfmeister | ||||
| 10 | c) Beratung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Versicherungsprodukten, Vermittlung von Versicherungsverträgen sowie Erbringung von Dienstleistung gegenüber Versicherungsunternehmen, insbesondere Unterstützung von Versicherungsunternehmen bei Vertriebs-, Marketing- und Aktuar-Tätigkeiten; Verwaltung von Versicherungsverträgen für Versicherungsunternehmen und außergerichtliche Einziehung fremder Forderungen. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lehnhoff, Michael, Olching, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lehnhoff, Michael, Olching, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2005 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 01.04.2003 und die Änderung der Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 18.04.2005 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 18.04.2005 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Betriebliche Altersversorgung) auf die febs Consulting GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 156946) übertragen. Das Bedingte Kapital vom 01.04.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) ist aufgehoben. | a) 03.05.2005 Gawinski b) Beschluss Bl. 66 SB; Spaltungsplan Bl. 66 SB; neue Satzung Bl. 67 SB; | |
| 11 | Prokura erloschen: Baier, Manfred, Puchheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Buttler, Andreas, Brunnthal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zweck, Hermann, Poing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kümmerle, Katrin, Garmisch-Partenkirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geändert,nun: Manthei, Bettina, Garmisch-Partenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.12.2005 hat die Änderung der Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 23.02.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 75 SB; neue Satzung Bl. 76 SB; | |||
| 12 | Prokura erloschen: Riemer, Gerold, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Endraß, Manuela, Gersthofen, *XX.XX.XXXX Fonken, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Stange, Rainer, Kranzberg, *XX.XX.XXXX Heizmann, Christian, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Kuschel, Karin, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2006 Dorfmeister | ||||
| 13 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Endraß, Manuela, Gersthofen, *XX.XX.XXXX Fonken, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Stange, Rainer, Kranzberg, *XX.XX.XXXX Heizmann, Christian, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Kuschel, Karin, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2006 Dorfmeister | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der Ziffern 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 12 (Ort der Hauptversammlung) und 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.01.2007 Gawinski b) Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB; | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Zwiorek, Darius, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Riemer, Iris, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2007 Dorfmeister | |||
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Stegmann, Volker, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2007 Dorfmeister | ||||
| 17 | a) April Financial Services AG | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 13.08.2007 Dr. Klein | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2009 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2009 Dr. Kühn | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Zwiorek, Darius, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2009 Hinterleitner | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Stange, Rainer, Kranzberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2010 Hinterleitner | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Göhler, Lutz Florian, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2010 Kraft | ||||
| 22 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bartl, Manuela, Neuching, Oberneuching, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2010 Hinterleitner | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Göhler, Lutz Florian, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2011 Hinterleitner | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Stegmann, Volker, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2011 Kraft | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Göhler, Lutz Florian, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2011 Hinterleitner | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Heizmann, Christian, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2012 Hinterleitner | ||||
| 27 | a) April Deutschland AG | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 29.10.2012 Melder | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 27.05.2013 Timm | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kuschel, Karin, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ernst, Roland Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Negele, Petra Elisabeth, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2014 Hinterleitner | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Bartl, Manuela, Neuching, Oberneuching, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Hinterleitner | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheidel, Jörg Georg, Einhausen, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2015 Hinterleitner | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Negele, Petra Elisabeth, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Heine, Ulf, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2016 Hinterleitner | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Göhler, Lutz Florian, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Scheidel, Jörg Georg, Einhausen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Scheidel, Jörg Georg, Einhausen, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Sammer | |||
| 34 | Prokura erloschen: Fonken, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2017 Hinterleitner | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Lehnhoff, Michael, Olching, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2017 Hinterleitner | ||||
| 36 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Manthei, Bettina, Ruhpolding, *XX.XX.XXXX Steinhofer, Josef, Geiersthal-Kammersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2019 Hinterleitner | ||||
| 37 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Manthei, Bettina, Taching a.See, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Behrens | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Scheidel, Jörg Georg, Einhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Ernst, Roland Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ernst, Roland Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 04.01.2022 Hofschuster | ||
| 39 | a) Astrea AG | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Ernst, Roland Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Cees, Werff, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 24.02.2022 Gleisl | ||
| 40 | a) CCN Insurance Services AG | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 10.08.2022 Dr. Vittinghoff | |||
| 41 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ernst, Roland Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2022 Leopoldsberger | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Steinhofer, Josef, Geiersthal-Kammersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2022 Behrens |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.