Handelsregister · HRB 156243
Chronologischer Auszug
CCC Erste Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CCC Erste Beteiligungs GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Stralauer Allee 2, Tor 4, 10245 Berlin c) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Des Weiteren die Beteiligung unter Ausübung der einheitlichen Leitung an Unternehmen, die im Bereich der Entgegennahme und Weiterleitung telefonischer Notrufe und Aufträge, Anfragen, Informationen und entsprechender Telefonservices für alle gesetzlich erlaubten Tätigkeiten sowie im Bereich von Lösungen für telefonische Kundenkommunikation oder im Aufbau von Call Centern, der Organisation und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen, Marktund Meinungsforschung und im Direktmarketing tätig sind. | 200.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Herbrechter, Ulf, *XX.XX.XXXX, Essen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Legat, Christian, *XX.XX.XXXX, Wien/ Österreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Dr. Weiss, Veronika, *XX.XX.XXXX, Wien/Österreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen War Geschäftsführer: 4. Dr. Iversen, Ulf Malte, *XX.XX.XXXX, München | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 01.11.2013 zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.11.2013 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 97900) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Das Stammkapital wurde um 175.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR erhöht.. | a) 13.02.2014 Schnitker b) Tag der ersten Eintragung: 12.11.2013 | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Weiss, Veronika Geschäftsführer: 5. Nemec, Thomas, *XX.XX.XXXX, Wien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.06.2014 Förster | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Stralauer Allee 2 B, 10245 Berlin | a) 30.06.2017 Förster | ||||
| 4 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CCC Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 156238) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.05.2018 Schmidt | ||||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Competence Call Center Germany GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 123871) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 22.05.2018 Schmidt | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 (Geschäftsjahr). | a) 29.05.2018 Schmidt | ||||
| 7 | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.2018 mit der Triple C Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 194184), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.07.2018 zugestimmt hat | a) 09.08.2018 Dr. Lehmann | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 (Geschäftsjahr). | a) 18.10.2018 Schmidt | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 wurde die Abschnitte VI. (Verfügungen über Geschäftsanteile) und VII. (Einziehung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen.. | a) 27.12.2018 Schmidt | ||||
| 10 | b) Der mit der Triple C Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 194184) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.2018 besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft auf die TELUS International Germany GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 211299 B) nunmehr mit dieser. | a) 15.02.2021 Schmidt | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 6. Wolff, Jan, *XX.XX.XXXX, Voerde mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schönfeld, Anke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 02.12.2021 Förster | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Herbrechter, Ulf Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Legat, Christian Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Nemec, Thomas | 2. Ernst-Bertram, Nicole, *XX.XX.XXXX, Xanten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Halbekann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Velbert Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Meyer, Thorsten, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 04.01.2022 Förster | |||
| 13 | b) Geschäftsführer: 7. Barry, Thomas Anthony, *XX.XX.XXXX, County Cork/Irland mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Mawson, Amanda Jayne, *XX.XX.XXXX, Hinterbrühl/Österreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 9. Willenberg, Gregor, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.03.2022 Förster | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Greifswalder Straße 156, 10409 Berlin | a) 06.02.2023 Förster | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Barry, Thomas Anthony Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Willenberg, Gregor Geschäftsführer: 10. Lowther, David Garth, *XX.XX.XXXX, Essen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Halbekann, Andreas Nicht mehr Prokurist: 4. Meyer, Thorsten 5. Reimoser, Yvonne, *XX.XX.XXXX, Wien/Österreich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 14.04.2023 Nuck | |||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 1. Schönfeld, Anke | a) 14.08.2023 Wachtel | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Wolff, Jan | Nicht mehr Prokurist: 2. Ernst-Bertram, Nicole | a) 27.09.2023 Nuck | |||
| 18 | c) Die Vermögensverwaltung sowie der Erwerb, die Veräußerung und das Halten von Beteiligungen und Finanzierungen, das Halten von Schuldinstrumenten an verbundenen Unternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Erbringung von administrativen, finanziellen und kaufmännischen Dienstleistungen als geschäftsleitende Holding gegenüber direkten und indirekten Tochtergesellschaften, die insbesondere in folgenden Bereichen tätig sind: a) der Entgegennahme und Weiterleitung telefonischer Notrufe und Aufträge b) Anfragen, Informationen und entsprechender Telefonservice für alle gesetzlich erlaubten Tätigkeiten sowie im Bereich von Lösungen für professionelle Kundenkommunikation auf allen Kanälen (u.a. Telefonie, E-Mail, Live Chat, Social Media, Messenger Services, Künstliche Intelligenz, etc.) c) Aufbau und Betrieb von Call Centern d) Organisation und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen e) Markt und Meinungsforschung f) Direktmarketing g) Personalvermittlung, Personaltraining, Personalüberlassung nach AUG, Lohnabrechnungen h) Einzug fremder oder zum Zwecke der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener Forderungen und i) Inhaltskontrolle von Social Media Beiträgen und ggf. deren Löschung j) sowie aller mit diesen Bereichen zusammenhängenden Tätigkeiten k) Erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2023 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst , insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 18.12.2023 Schmidt |
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