Handelsregister · HRB 67186
Chronologischer Auszug
CB Healthcare Consulting GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) FIRST MED Erste Verwaltungs GmbH b) Hamburg c) Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Riegger, Bernd, Allensbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Helig, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Heber, Hanno Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.02.1998 zuletzt geändert am 03.11.2000 | a) 27.03.2002 Lischke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.04.1998 | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heber, Hanno Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Orth, Norbert, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hildenbrand, Karlheinz, Birkenau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Saasen, Petrus Franciscus Theresia (genannt: Patrick), Ez Mierlo (Niederlande), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.12.2004 Fuchs | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Saasen, Petrus Franciscus Theresia (genannt: Patrick), Ez Mierlo (Niederlande), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Führer, Anton, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2005 Fuchs | ||||
| 4 | 26.100,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.08.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 und 7 zu ändern. Sodann hat die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 die erneute Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die weitere Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR auf 26.100,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Henry Schein GmbH (AG Hamburg HRB 71207) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2006 einen Teil des Vermögens der Henry Schein GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 71207) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 14.09.2006 wirksam geworden. | a) 14.09.2006 Bremer b) Ausgliederungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 84 ff. Sonderband 2 | |||
| 5 | 26.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR beschlossen. | a) 14.09.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff. Sonderband 3 | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 und der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 der Hager Verwaltungsgesellschaft GmbH, deren Firma in Dentina GmbH geändert wurde, das gesamte Vermögen, welches sie ihrerseits im Wege der am 14.09.2006 wirksam gewordenen Ausgliederung gemäß dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 18.08.2006 nebst Zustimmungsbeschlüssen vom 18.08.2006 von der Henry Schein GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 71207) übernommen hatte, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Dentina GmbH mit Sitz in Gütersloh (AG Gütersloh, HRB 1308) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 02.11.2006 Bremer b) Ausgliederungsvertrag Blatt 96 ff. Sonderband 3 | ||||
| 7 | b) Mit der Henry Schein Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 67375) als herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.11.2006 Bremer b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 102 ff. Sonderband 5 | ||||
| 8 | b) Mit der Henry Schein GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 71207) als herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.12.2006 Bremer b) Eintragung Nr. 7 Spalte 6 vom 22.11.2006 von Amts wegen berichtigt. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 102 ff. Sonderband 5 | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Flemming, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.09.2007 Schiller | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hildenbrand, Karlheinz, Birkenau, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Schiller | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Flemming, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Hohmann, Bernd-Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.08.2008 Krenzer | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Am Neumarkt 34, 22041 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Flemming, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Riegger, Bernd, Allensbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Orth, Norbert, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2009 Döbel | |||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Flemming, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Führer, Anton, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Erbslöh, Thomas, Oberursel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Stanley, Graham Barry, New York, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.05.2011 T. Meier | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Steiger-März, Angelika, Birnbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.05.2011 Krenzer | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Erbslöh, Thomas, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2011 T. Meier | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hohmann, Bernd-Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2012 Stabel | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 16.10.2012 Kob | ||||
| 18 | b) Der mit der Henry Schein GmbH, Langen (Hessen) (AG Offenbach am Main HRB 43277, vormals mit Sitz in Hamburg, AG Hamburg HRB 71207) am 08.11.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) ist durch Kündigungsschreiben vom 27.06.2012 mit Wirkung zum 31.12.2012 beendet. | a) 10.01.2013 Kob b) Fall 20 | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Mit der B.A. INTERNATIONAL GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 125487) als herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.12.2013 Kob b) Fall 22 | ||||
| 20 | b) Nachname und Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Steiger-Cöslin, Angelika, Boostedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.10.2014 Krenzer | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Steiger-Cöslin, Angelika, Boostedt, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Kortland, Willem Jaap, Huizen / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2016 Schielke | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Helig, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2016 Thomas | ||||
| 23 | a) CB Healthcare Consulting GmbH c) Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Verwaltung von Produktzertifikaten im Rahmen der Regelungen für Medizinprodukte sowie die entsprechende Beratung. | Einzelprokura: Dr. Metselaar, Gerhard, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 15.02.2018 Bremer b) Fall 26 | ||
| 24 | Berichtigt (Name), nun: Einzelprokura: Dr. Metselaar, Gerard, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2018 Willamowius b) Eintragung Nr. 23 Spalte 5 vom 15.02.2018 von Amts wegen berichtigt. Fall 27 | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tarpen 40, 22419 Hamburg | b) Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Stanley, Graham Barry, Tolland, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2023 Repinski | |||
| 26 | Prokura erloschen Dr. Metselaar, Gerard, Dreieich, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: O´Dell, Timothy Keith, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2023 Zacharias |
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