Handelsregister · HRB 137781
Chronologischer Auszug
CATENIC AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CATENIC AG b) Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen c) Unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung, insbesondere in folgenden Bereichen: innovative Software-Komplettlösungen; Organisations- und Einsatzberatung sowie Schulungen der Anwender von Software- Lösungen; Vertrieb, Verpachtung, Vermietung oder Vermittlung jeglicher sonstiger Nutzungsmöglichkeiten von EDV- Anlagen und einschlägigem Zubehör. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bauer, Hubert, Bad Heilbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Mäsch, Fabian, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Müller, Andreas, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.01.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der CATENIC GmbH mit dem Sitz in Bad Tölz (AG München, HRB 127844) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2001. Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.01.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage bis zum 29.06.2001 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2001/I). | a) 23.11.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 29.06.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3,16 So. | |
| 2 | 55.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2001/Nachtrag Aufsichtsrat 06.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000 EUR auf 55.000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.02.2002 Eder b) Beschluß Bl. 23 SB, Nachtrag Bl. 38 SB, Neue Satzung Bl. 39 SB. | |||
| 3 | 68.750,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 18.01.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.750 EUR auf 68.750 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 20.08.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.01.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.250 EUR. | a) 19.09.2002 Eder b) Beschluß Bl. 42 SB; Neue Satzung Bl. 52 SB; | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat am 17./25.07.2002 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn einen Teilgewinnabführungsvertrag ("Beteiligungsvertrag - Vertrag über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft", Beteiligung 300.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.09.2002 zugestimmt. | a) 02.10.2002 Eder b) Beschluss Bl. 64 SB; Vertrag Bl. 64 SB; | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Andreas, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2003 Krautwurst | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2003 Böhm | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Vorstand: Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.05.2003 Krautwurst | ||||
| 8 | 87.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.750,00 EUR auf 87.500,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.01.2004 Eder b) Beschluss Bl. 76 SB; neue Satzung Bl. 87 SB; | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 03./20.02.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 100.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.02.2004 zugestimmt. | a) 19.03.2004 Eder b) Beschluss Bl. 91 SB; Vertrag Bl. 93 SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.09.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 15.09.2004 Waldhauser b) Beschluss Bl. 107 SB; neue Satzung Bl. 108 SB; | ||||
| 11 | 140.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 52.500,00 EUR auf 140.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.09.2004 Eder b) Beschluss Bl. 111 SB; neue Satzung Bl. 117 SB; | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat am 08./10.09.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 450.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2004 zugestimmt. | a) 11.11.2004 Eder b) Vertrag Bl. 120 SB; | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.12.2004 Dvorak | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2005 Dvorak | ||||
| 15 | 148.750,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.750,00 EUR auf 148.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.500 EUR. | a) 19.01.2006 Eder b) Beschluss Bl. 146 SB; neue Satzung Bl.166 SB; | |||
| 16 | 166.250,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.500,00 EUR auf 166.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.01.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) ist damit ausgeschöpft. | a) 15.02.2006 Eder b) Beschluss Bl. 172 SB; neue Satzung Bl. 180 SB; | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2006 um 7.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006). . | a) 30.01.2007 Eder b) Beschluss Bl. 186 SB; neue Satzung Bl. ... SB; | ||||
| 18 | b) Unterhaching, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 13.03.2008 Eder | |||
| 19 | 182.875,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 16.625,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 3 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.01.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. | a) 17.12.2008 Eder | |||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Hauptstraße 1, 82008 Unterhaching | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Bauer, Hubert, Bad Tölz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft hat am 20./26.04.2001 (noch in Rechtsform der GmbH) mit Nachtrag vom 17./23.04.2009 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (zunächst: tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank) mit dem Sitz in Bonn einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 639.100 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2009 zugestimmt. Der Teilgewinnabführungvertrag vom 17./25.07.2002 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009 geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2009 zugestimmt. Der Teilgewinnabführungvertrag vom 03./20.02.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009 geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2009 zugestimmt. Der Teilgewinnabführungvertrag vom 08./10.09.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009 geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2009 zugestimmt. | a) 15.07.2009 Eder | ||
| 21 | 202.875,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 mit Nachtrag vom 29.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.08.2009 Dr. Kühn | |||
| 22 | 236.208,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.333 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.01.2010 Eder | |||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mäsch, Fabian, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2010 Götz | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bauer, Hubert, Bad Tölz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 92.570 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachunge) und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Ein § 4a (Vorzugsaktien der Serie (A)) wurde eingefügt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.10.2012 Eder | |||
| 25 | ergänzende Berichtigung zu Eintrag Nr. 24: 328.778,00 EUR | a) 17.10.2012 Eder | ||||
| 26 | b) Bestellt: Vorstand: Martin, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Dr. Becker, Alexander, Saulheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 04.08.2014 Fuchs | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer) der Satzung beschlossen. | a) 28.11.2014 Wackerbauer | ||||
| 28 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Martin, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.12.2014 Fuchs | ||||
| 29 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 08./10.09.2004, geändert mit Vertrag vom 17./23.04.2009, mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 08.07.2014 beendet. | a) 23.03.2018 Wackerbauer | ||||
| 30 | b) Personendaten geändert und ergänzt, nun: Vorstand: Martin, Dirk Karsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20./26.04.2001, 17./25.07.2002 und 03./20.02.2004, jeweils geändert mit Vereinbarung vom 17./23.04.2009, mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) sind durch Aufhebung zum 30.11.2010 beendet. | a) 12.11.2019 Wackerbauer | |||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2022 Köhler |
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