Handelsregister · HRB 503160
Chronologischer Auszug
Carlisle Construction Materials GmbH · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Tarvos Beteiligungsgesellschaft mbH b) Waltershausen Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen c) der Erwerb, das Halten sowie die Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen unter planmäßiger Entwicklung der Unternehmenswerte durch Ausüben einer Management Holding- Funktion, sowie das Erbringen von Leistungen der Unternehmensberatung an diese Unternehmen und an Dritte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Werner, Jürgen, Scharnebeck, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München HRB 172763) und 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 12.11.2008 Wiegler | |
| 2 | b) Die Phoenix Dichtungstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 112195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.07.2011 Biernat | ||||
| 3 | a) Phoenix Dichtungstechnik GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten aus Kautschuk und verwandten Stoffen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barschke, Thomas, Stade, *XX.XX.XXXX van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *XX.XX.XXXX Huck, Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 19.07.2011 Biernat | ||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2011 Biernat | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Barschke, Thomas, Stade, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sochor, Josef Alois, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2012 Biernat | ||||
| 6 | a) Carlisle Construction Materials GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 08.08.2012 Biernat | |||
| 7 | b) Die Hertalan GmbH mit dem Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 19414) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.08.2012 Biernat | ||||
| 8 | Prokura erloschen: van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2013 Kießling | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 31.10.2013 mit der Carlisle Holdings GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116761) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt. | a) 25.11.2013 Biernat | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Werner, Jürgen, Scharnebeck, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2014 Biernat | ||||
| 11 | 212.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR auf 212.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 27.12.2016 Biernat | |||
| 12 | Prokura erloschen: Huck, Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura geändert: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2017 Kolmanko | ||||
| 13 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Stockinger, Fritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.04.2018 Priedigkeit | ||||
| 14 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen | a) 27.08.2018 Priedigkeit | ||||
| 15 | 223.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A. / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 223.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 15.11.2018 Priedigkeit | ||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Reid, Ian Rodney, London / Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.06.2020 Priedigkeit | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2020 Kießling | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stockinger, Fritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2020 Kolmanko | ||||
| 19 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Harrasser, Georg Alfons, Bruneck / Italien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.02.2021 Thieme | |||
| 20 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen | a) 07.09.2021 Werner | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführerin: Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *XX.XX.XXXX Rosso, Dirk, Rehling, *XX.XX.XXXX Kortegast, Klaas, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert: Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2021 Priedigkeit | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hückelheim, Marc, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2022 Priedigkeit | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 29.08.2022 sowie Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2022 Teile ihres Vermögens (Grundstück einschließlich darauf befindlichen Gebäudes, Verpflichtung aus Mehrerlösklausel; gemäß Ziff. 2. des Ausgliederungsplans) auf die CSL Real Estate Holding GmbH mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 520013) übertragen. | a) 23.09.2022 Priedigkeit | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2022 Priedigkeit | ||||
| 25 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Sochor, Josef Alois, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mull, Florian Andreas, Wentdorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2023 Priedigkeit | |||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Armstrong, James Ryan, Phoenix, Arizona / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführerin: Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2024 Priedigkeit | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Snyder, Lori Ann, Peoria, Arizona / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.06.2024 Priedigkeit | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2024 Priedigkeit |
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