Handelsregister · HRB 205623
Chronologischer Auszug
Carl Zeiss Meditec AG · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Carl Zeiss Meditec AG b) Jena c) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für die Diagnostik und Therapie auf dem Gebiet der Medizintechnik, insbesondere der Augenheilkunde | 32.523.844,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hirsch, Bernd, Ellwangen (Jagst), *XX.XX.XXXX Vorstand: Krauß, Ulrich, Essingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Taylor, James Langdon, Tiburon/USA, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.11.1999 zuletzt geändert am 13.05.2005 b) Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. November 1999 ist die Gesellschaft von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18. März 2009 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 1.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12. Mai 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 13.841.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). | a) 09.03.2006 Böttcher-Grewe b) Tag der ersten Eintragung: 30.11.1995. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 723 SB; | |
| 2 | c) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für die Diagnostik und Therapie auf dem Gebiet der Medizintechnik | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und , 11, 12, 16, 17 (Regelungen zum Aufsichtsrat), 20, 21 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2006 Göritz b) Satzung Bl. 824 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 48.785.766,- Euro auf 81.309.610,- Euro beschlossen. | a) 13.10.2006 Göritz | ||||
| 4 | 81.309.610,00 EUR | a) Die in der Hauptversammlung vom 10.03.2006 beschlossene Kapitalerhöhung um 48.785.766,- Euro ist vollständig durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 39.564.800,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I). | a) 26.10.2006 Göritz b) Satzung Bl. 915 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der §§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 22.05.2007 Göritz | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Monz, Ludwin, Mainz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wiechmann, Martin, Jena, *XX.XX.XXXX Roeper, Jörg, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2008 Baumann | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Taylor, James, Tiburon/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Kaschke, Michael, Oberkochen, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2008 Priedigkeit | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Göschwitzer Straße 51-52, 07745 Jena | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Damm, Tobias, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2009 Baumann | |||
| 9 | b) Das Genehmigte Kapital vom 19.03.2004 (Genehmigtes Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 02.06.2009 Baumann | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hirsch, Bernd, Ellwangen (Jagst), *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Speicher, Andreas, Ditzingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2010 Baumann | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kaschke, Michael, Oberkochen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Änderung der §§ 20 (Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahmerecht) sowie 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 16.03.2010 Baumann | |||
| 12 | a) Die Eintragung lfd. Nummer 1 Spalte 4 a) wird wegen Übertragungsfehler von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Krauß, Ulrich, Weimar, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Simmerer, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Baumann | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. § 20 (D&O Versicherung) wurde neue eingefügt. Die bisherigen §§ 20 bis 28 werden zu §§ 21 bis 29 der Satzung. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.03.2006 (Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.04.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 39.654.800,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 19.05.2011 Baumann | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kuschnereit, Ralf, Sunnyvale / USA, *XX.XX.XXXX Dr. Paul, Jörg-Markus, Berlin, *XX.XX.XXXX Hartwig, Falk, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2011 Baumann | ||||
| 15 | b) Die Carl Zeiss Surgical GmbH mit dem Sitz in Oberkochen (Amtsgericht Ulm HRB 501602), die Carl Zeiss Meditec Systems GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena HRB 501044), die *Acri.Tec GmbH mit dem Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 8149 NP) und die Carl Zeiss Medical Software GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 158857) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 13.04.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 13.04.2011 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.06.2011 Baumann | ||||
| 16 | b) Die Eintragung lfd. Nummer 12 Spalte 4 b) wird von Amts wegen ergänzt und berichtigend erneut vorgetragen: Ausgeschieden: Vorstand: Krauß, Ulrich, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2011 Baumann | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2011 Baumann | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Paul, Jörg-Markus, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Willem de Cler, Jan, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 Kießling | ||||
| 19 | Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: de Cler, Jan Willem, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2012 Kießling | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat aufgrund Satzungsermächtigung am 03.09.2012 die Fassungsänderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen. | a) 23.10.2012 Brendel | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Damm, Tobias, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brunner, Dirk, San Francisco, CA, USA, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2013 Kießling | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 13.03.2014 Kießling | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Speicher, Andreas, Ditzingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wiechmann, Martin, Jena, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sellschopp, Till, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2014 Kießling | ||||
| 24 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Monz, Ludwin, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.04.2016 hat die Aufhebung und die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.04.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.04.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.654.805,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 21.04.2016 Biernat | |||
| 25 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Monz, Ludwin, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2016 Kießling | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Roeper, Jörg, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2016 Biernat | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Simmerer, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Müller, Christian, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2016 Biernat | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braun, Cornelia, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2017 Biernat | ||||
| 29 | 89.440.570,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.130.960,00 EUR auf 89.440.570,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2017 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und Abs.5 Satz 1 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.523.845,00 EUR. | a) 23.03.2017 Thieme | |||
| 30 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Müller, Christian, Lagnenau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Hartmut, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2017 Kießling | |||
| 31 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2017 Kießling | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.6 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.196.440,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 14.06.2017 Thieme | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Kuschnereit, Ralf, Sunnyvale / USA, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2017 Thieme | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wehmer, Justus Felix, Jena, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: de Cler, Jan Willem, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: de Cler, Jan Willem, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2018 Kießling | |||
| 35 | Prokura erloschen: Braun, Cornelia, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2018 Thieme | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gasc, Guillaume, Vérines/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2018 Kießling | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 03.04.2019 Thieme | ||||
| 38 | Prokura erloschen: König, Hartmut, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Münster, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2019 Thieme | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 06.03.2020 Kießling | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung des § 22 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Thieme | ||||
| 41 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Monz, Ludwin, Freiburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Weber, Markus, Heidenheim an der Brenz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hartwig, Falk, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berghorn, Rebecca, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2022 Thieme | |||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2022) und 20 (D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 06.04.2022 Thieme | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Brunner, Dirk, San Francisco, CA, USA, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2022 Thieme | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: de Cler, Jan Willem, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2022 Kießling | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 16 (Sitzungen/Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 18 (Ausschüsse), sowie die Einfügung des § 25a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 29.03.2023 Thieme | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heine, Eva-Maria, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2023 Thieme |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.