Handelsregister · HRB 16472
Chronologischer Auszug
Carbuna AG · Amtsgericht Memmingen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Carbuna AG b) Illertissen Geschäftsanschrift: Wilhelm-Walker-Straße 20, 89257 Illertissen c) Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von nachhaltig biologischen Produkten und Systemen. Diese umfassen Pflanzenkohle, Pflanzendünger, Pflanzenschutz und mikrobiologische Anwendungen und ebenso die technischen Gegenstände und Anlagen, mit denen diese Produkte hergestellt werden können. Ziel des Unternehmens ist es, umweltfreundliche, regenerative Anlagen und damit zu produzierende Produkte zu verbreiten und deren Verarbeitung zu unterstützen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Macketanz, Alexander, Illertissen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.07.2015. b) Der Vorstand ist durch die Satzung vom 08.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.08.2018 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 03.08.2015 Mock | |
| 2 | 109.600,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.600,00 EUR auf 109.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2016 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaptials, Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.400,00 EUR. | a) 12.08.2016 Mock | |||
| 3 | 126.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Strack, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.400,00 EUR auf 126.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.000,00 EUR. | a) 07.12.2016 Mock | ||
| 4 | 150.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.000,00 EUR. | a) 13.04.2017 Mock | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 04.05.2017 Mock | ||||
| 6 | 175.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 175.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 50.000,00 EUR. | a) 05.09.2017 Mock | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Strack, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2017 Baum | ||||
| 8 | 187.300,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.300,00 EUR auf 187.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 37.700,00 EUR. | a) 19.12.2017 Mock | |||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mendelssohnstraße 2, 87700 Memmingen | 225.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.700,00 EUR auf 225.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 27.04.2018 Mock | ||
| 10 | b) Memmingen | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 15.05.2018 Mock | |||
| 11 | 372.660,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 147.660,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.07.2018 Mock | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 170.000,00 EUR beschlossen. | a) 14.09.2018 Mock | ||||
| 13 | 542.660,00 EUR | a) Die am 28.08.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 170.000,00 EUR ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2018 geändert. | a) 30.10.2018 Egger | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.11.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 271.330,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 06.11.2018 Mock | ||||
| 15 | 619.660,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 77.000,00 EUR auf 619.660,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 194.330,00 EUR. | a) 21.12.2018 Mock | |||
| 16 | 813.990,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 194.330,00 EUR auf 813.990,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 15.03.2019 Mock | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 406.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 23.05.2019 Mock | ||||
| 18 | 938.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 14.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 124.010,00 EUR auf 938.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 281.990,00 EUR. | a) 25.07.2019 Mock | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und mit ihr die Streichung des Genehmigten Kapitals gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I) beschlossen. b) Das noch nicht ausgeschöpfte Genehmigte Kapital vom 14.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) in Höhe von 281.990,00 EUR wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.04.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 469.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 24.04.2020 Mock | ||||
| 20 | 1.521.200,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 583.200,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.06.2020 Mock | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Macketanz, Alexander, Illertissen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hipp, Birgit Alexandra, Tamm, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2021 Baum | ||||
| 22 | c) die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von nachhaltig biologischen Produkten und Systemen und die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Diese umfassen Pflanzenkohle, Pflanzendünger, Pflanzenschutz und mikrobiologische Anwendungen und ebenso die technischen Gegenstände und Anlagen, mit denen diese Produkte hergestellt werden können. Ziel des Unternehmens ist es, umweltfreundliche, regenerative Anlagen und damit zu produzierende Produkte zu verbreiten und deren Verbreitung zu unterstützen. | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 760.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, von Forderungen gegen die Gesellschaft oder sonstigen einlagefähigen Vermögensgegenständen und soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 20.12.2021 Zwißler | |||
| 23 | 2.204.230,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 760.600,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe eines Teilbetrages von 683.030,00 EUR durchgeführt. | a) 29.12.2021 Zwißler | |||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hipp, Birgit Alexandra, Tamm, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Möllmann, Claus Hubertus, Warberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2022 Häuser |
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