Handelsregister · HRB 76400
Chronologischer Auszug
capiton AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) capiton AG b) Berlin c) a) Die Beratung, die Verwaltung, die Veräußerung und/oder die Vermittlung von Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen sowie b) der Erwerb und die Veräußerung von Forderungen und Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie c) die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und/oder die Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft leistet weder Rechts- noch Steuerberatung. | 1.000.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Kogler, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Theis, Stefan, *XX.XX.XXXX, Erftstadt | 1. Spors, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Karbenk, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Motte, Frank, *XX.XX.XXXX, Gerlingen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Winkler, Frank-Markus, *02.91.965, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 03.12.1999 mit Änderung vom 05.03.2002 | a) 10.08.2004 Glaser b) Tag der ersten Eintragung 08.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2004 ist die Satzung geändert in § 5 (Aufsichtsrat). b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 04.06.2004 mit Änderung vom 09.08.2004 mit der capiton Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 3259), dem die Hauptversammlung durch Beschlüsse vom 28.06.2004 sowie 09.08.2004 zugestimmt hat. | a) 07.09.2004 Hrymon b) Unternehmensvertrag Bl. 158 ff Änderung Bl. 172 Beschlüsse Bl. 153, 154, 169 | ||||
| 3 | 5. Theiler, Gerwin, *XX.XX.XXXX, Bruckmühl Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.12.2004 Bartel b) Bl. 229 f. | ||||
| 4 | 6. von Falkenhausen, Konstantin, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.04.2005 Schröder b) Bl. 231 | ||||
| 5 | 7. Linn, Holger, *XX.XX.XXXX, Dreieich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.06.2005 Schröder b) Bl. 235 | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 3. Motte, Frank | a) 01.03.2006 Junne b) Bl. 239 | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 7. Linn, Holger | a) 26.09.2006 Junne b) Bl. 245 | ||||
| 8 | 8. Hertweck, Manuel, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.06.2007 Junne | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 6. von Falkenhausen, Konstantin | a) 12.02.2008 Junne | ||||
| 10 | 9. Denkmann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Kretzer, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.05.2009 Junne | ||||
| 11 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin | 11. Dr. Petersen, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.07.2010 Repke | |||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 11. Dr. Petersen, Markus | a) 12.01.2012 Lampe | ||||
| 13 | b) Vorstand: 3. Hertweck, Manuel, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 10.12.2013 Lampe | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 8. Hertweck, Manuel | a) 19.11.2014 Lampe | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Theis, Stefan | a) 07.05.2015 Sparka | ||||
| 16 | Änderung zu Nr. 4: Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen, wie folgt: Winkler, Frank-Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.07.2017 Guth | ||||
| 17 | b) Vorstand: 4. Winkler, Frank-Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 4. Winkler, Frank-Markus | a) 10.07.2017 Guth | |||
| 18 | 12. Schnettler, Roumyana, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.05.2018 Guth | ||||
| 19 | c) a) Die Beratung, die Verwaltung, die Veräußerung und/oder die Vermittlung von Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen sowie b) der Erwerb und die Veräußerung von Forderungen und Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie c) die Beteiligung als geschäftsführende Kommanditistin und/ oder die Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft leistet weder Rechts- noch Steuerberatung. | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Kogler, Andreas | 13. Franz, Fritjof, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 14. Zamora, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2019 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand), 5 (Aufsichtsrat), 6 (Vorsitzender des Aufsichtsrats). | a) 22.03.2019 Treibert | |
| 20 | 15. Stock, Mara, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.03.2021 Hartig | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 9. Denkmann, Andreas | a) 27.07.2021 Guth | ||||
| 22 | c) Die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländischen AIF (kollektive Vermögensverwaltung) nach Maßgabe dieses § 2. Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: geschlossene inländische Spezial-AIF gem. §§ 285 ff. KAGB, die Unternehmensbeteiligungen im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB erwerben, halten und verwalten (Private-Equity-Strategie); daneben können für die geschlossenen inländischen Spezial-AIF (i) den Beteiligungsunternehmen Gesellschafterdarlehen gewährt werden, (ii) Liquiditätsanlagen getätigt werden und (iii) Geschäfte zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken abgeschlossen werden. Liquiditätsanlagen können in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erfolgen. Die Gesellschaft darf zudem für das Investmentvermögen Wertpapiere gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KAGB in folgenden Fällen erwerben, halten und verwalten: (i) wenn der Erwerb der Wertpapiere mit dem Ziel erfolgt, die Börsennotierung des Unternehmens zu beenden (Delisting), und (ii) wenn die Unternehmensbeteiligung erst nach Erwerb an einer Börse notiert wird oder entsprechende Wertpapiere als Gegenleistung für die Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung gewährt werden und die Gesellschaft jeweils das Ziel verfolgt, die Wertpapiere unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen sowie rechtlicher und tatsächlicher Beschränkungen wieder zu veräußern. Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung können daneben EU-Spezial AIF und ausländische Spezial-AIF sein, die mit den in Buchstabe b) genannten inländischen Investmentvermögen vergleichbar sind. Publikums-AIF werden nicht verwaltet. Die Gesellschaft kann Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Die Gesellschaft darf ihren Mutter-, Tochter- und Schwesterunternehmen Gelddarlehen für eigene Rechnung gewähren. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2021 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 17.01.2022 Treibert | |||
| 23 | b) Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich des Wohnortes: Vorstand: Winkler, Frank-Markus, *XX.XX.XXXX, Potsdam | Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich des Wohnortes: Theiler, Gerwin, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.03.2022 Sawade | |||
| 24 | 16. Brake, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 17. Graat, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.06.2022 Sawade | ||||
| 25 | b) Vorstand: 5. Karbenk, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Karbenk, Christoph | a) 18.10.2022 Pelz | |||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 1. Spors, Christoph | a) 06.03.2023 Guth | ||||
| 27 | 18. Marxen, Alexander, *XX.XX.XXXX, Mülheim an der Ruhr Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.03.2023 Bauch | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2023 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 13.04.2023 Dr. Kuhlmann | ||||
| 29 | b) Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Hertweck, Manuel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Winkler, Frank-Markus mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Karbenk, Christoph mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Theiler, Gerwin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Kretzer, Alexander Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 12: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Schnettler, Roumyana Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Franz, Fritjof Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 14: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Zamora, Alexander Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 15: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Stock, Mara Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 16: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Brake, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 17: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Graat, Alexander Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 18: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Marxen, Alexander Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.09.2023 Schwarzer | |||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 17. Graat, Alexander | a) 09.11.2023 Große |
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