Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- EvoCare Holding AG
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Fürth
- Geschäftsanschrift
- Siemensstr. 3, 90766 Fürth
Handelsregister · HRB 35582
Registerinformationen
capgo GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 35582
- Gericht
- Amtsgericht Nürnberg
- Letzte Eintragung
- 18.09.2018
- Abrufstand
- 21.02.2024
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Entwicklung, Verkauf und Betreiben von Produkten im Bereich der Telemedizin, Erbringung von hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen im Bereich Telemedizin.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Ralf Kohnen
Puschendorf
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenAchim Hein
Dietenhofen
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 13.03.2018.
- Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HRB 35266) der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer) und 16 (Hauptversammlung: Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
- Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 225.600,00 EUR auf 1.277.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
- Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.327.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
- Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.570,00 EUR auf 1.454.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
- Die Hauptversammlung vom 21.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 998.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung), 19 (Jahresabschluss) und 20 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
- Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die die Schaffung eines Bedingten Kapitals, sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital; Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
- Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 2.456.170.00,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
- Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
- Auf Grund des am 11.09.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/II) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.05.2021, berichtigt durch Beschluss vom 30.09.2022, die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer), 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 16 (Hauptversammlung; Ort, Einberufung und Teilnahme), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18 (Beschlussfassung) und 19 (Jahresabschluss) sowie die Schaffung eines neuen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital III) und Abs. 7 (Einziehung) der Satzung beschlossen.
Genehmigtes Kapital
- Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 996.000,00 EUR.
- Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Bedingtes Kapital
- Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
- Das Bedingte Kapital 2020/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 450.000,00 EUR.
- Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2023 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023 bzw. Bedingtes Kapital III). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandel- und/ oder Optionsschuldverschreibungen.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.