Handelsregister · HRB 4548 FL
Chronologischer Auszug
Calgros GmbH · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Calgros Andresen GmbH b) Flensburg c) Der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Import und Export sowie der Handel mit Lebensmitteln, die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen sowie die Übernahme der Geschäftsführung von Handelsgesellschaften. | 26.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Bluhm, Volker, *XX.XX.XXXX, Uetersen Geschäftsführer: 2. Peterat, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Elmshorn Geschäftsführer: 3. Christiansen, Bernd, *XX.XX.XXXX, Handewitt | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 21.05.1969 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 27.05.2002 b) Es bestehen ein Beherrschungsvertrag vom 30.01.1986 und ein Ergebnisabführungsvertrag vom 01.12.1986 mit der SPAR Handels-Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 34349, herrschende Gesellschaft), denen die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft durch Beschluss vom 15.09.1989 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluss vom 10.07.1989 zugestimmt haben. | a) 15.06.2005 Manzke b) Gesellschaftsvertrag neuer Wortlaut Bl. 8-15 Sdb. Tag der ersten Eintragung 02.07.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bluhm, Volker Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Peterat, Jürgen | a) 30.01.2006 Breese | ||||
| 3 | b) Der mit der SPAR Handels-Aktiengesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 12.01.2006 beendet. | a) 15.03.2006 Scheffler | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 4. Steffens, Jörg, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.06.2006 Breese | ||||
| 5 | b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 31.01.2007,mit der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 785 NM), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 23.04.2007 zugestimmt hat. | a) 04.07.2007 Vauth | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schleswiger Str. 103, 24941 Flensburg | b) Der mit der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH mit Sitz in Neumünster (AG Kiel, HRB 785 NM) bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 30.12.2008 zum 31.12.2008 aufgehoben worden. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 05.02.2009 mit der JA. Schnell Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG mit Sitz in Neumünster (AG Kiel, HRA 962 RD), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 06.02.2009 | a) 18.02.2009 Vauth | |||
| 7 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.02.2009 mit der JA. Schnell Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG mit Sitz in Neumünster (AG Kiel, HRA 962 RD), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 06.02.2009 zugestimmt hat . | a) 11.05.2009 Vauth | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Christiansen, Bernd Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Steffens, Jörg Geschäftsführer: 5. Koch, Carsten, *XX.XX.XXXX, Wohltorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Krumbügel, Dirk, *XX.XX.XXXX, Tarp mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Steinmetz, Martin, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schröder, Arne, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.01.2012 Breese | |||
| 9 | Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Schröter, Arne, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.02.2012 Leest b) Wegen eines offensichtlichen Schreibfehlers berichtigt. | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2013 ist der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) geändert worden. | a) 26.03.2013 Vauth | ||||
| 11 | b) Der mit J.A.Schnell Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co.KG bestehende ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 26.03.2013, der die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 26.03.2013 zugestimmt haben, zum 31.03.2013 aufgehoben worden. | a) 31.07.2013 Vauth | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Schleswiger Str. 103-105, 24941 Flensburg | 4.026.000,00 EUR | b) Geschäftsführer: 8. Klavsen, Jens, *XX.XX.XXXX, Aabenraa/Dänemark Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Koch, Carsten Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Steinmetz, Martin | Nicht mehr Prokurist: 1. Schröter, Arne 2. Bräuner, Per, *XX.XX.XXXX, Roedekro/Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Olsen, Karsten, *XX.XX.XXXX, Haderslev/Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2013 ist das Stammkapital um 4.000.000,00 EUR auf 4.026.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 3 geändert worden. | a) 09.08.2013 Vauth |
| 13 | b) Die Eintragung betreffend Nr. 11 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit J.A. Schnell Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 26.03.2013, der die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 26.03.2013 zugestimmt haben, zum 31.03.2013 aufgehoben worden. | a) 20.08.2013 Kartheus | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Husumer Str. 103, 24941 Flensburg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Krumbügel, Dirk Geschäftsführer: 9. Busk, Sten, *XX.XX.XXXX, Horsens | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.02.2014 ist § 6 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftvertrages geändert worden. | a) 03.03.2014 Baumann | ||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Schleswiger Straße 103, 24941 Flensburg | a) 13.03.2014 Jepsen | ||||
| 16 | a) Calgros GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2016 ist die Firma (§ 1 des Gesellschaftsvertrages) geändert. | a) 24.10.2016 Vauth | |||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Busk, Sten Geschäftsführer: 10. Westergaard, Rasmus, *XX.XX.XXXX, Sønderborg/Dänemark | 4. Petz, Annette, *XX.XX.XXXX, Aabenraa/Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 2. Bräuner, Per | a) 15.05.2017 Breese | |||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: Klavsen, Jens mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: Geschäftsführer: Westergaard, Rasmus mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.01.2018 Breese | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungsvertrages vom 16.01.2018 Teile ihres Vermögens - den Teilbetrieb "Export" -auf die Famobra GmbH mit Sitz in Flensburg (künftig mit Sitz in Harrislee)(AG Flensburg, HRB 12632 Fl) übertragen. | a) 31.01.2018 Vauth | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Westergaard, Rasmus Geschäftsführer: 11. Christiansen, Carsten Meldgaard, *XX.XX.XXXX, Aabenraa/Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.08.2018 Breese | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Christiansen, Carsten Meldgaard Geschäftsführer: 12. Groth, Jeppe Lund, *XX.XX.XXXX, Kolding/Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2019 Breese | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Industrieweg 27, 24955 Harrislee | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Klavsen, Jens Geschäftsführer: 13. Christiansen, Carsten Meldgaard, *XX.XX.XXXX, Aabenraa / Dänemark mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 5. Klavsen, Jens, *XX.XX.XXXX, Aabenraa / Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 3. Olsen, Karsten | a) 25.10.2019 Breese | ||
| 23 | b) Sitz/Niederlassung: Harrislee | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019 ist der Sitz der Gesellschaft unter Änderung von § 1 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von Flensburg nach Harrislee verlegt worden. | a) 20.12.2019 Vauth | |||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: Industrieweg 10, 24955 Harrislee | a) 08.11.2021 Breese | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Christiansen, Carsten Meldgaard Änderung zu Nr. 12: Geschäftsführer: Groth, Jeppe Lund mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Petz, Annette Nicht mehr Prokurist: 5. Klavsen, Jens 6. Hansen-Christensen, Ulrik, *XX.XX.XXXX, Sonderborg/Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 7. Jensen, Katja, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.01.2022 Breese | |||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 7. Jensen, Katja 8. Drießen, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Schafflund Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.12.2022 Breese |
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