Handelsregister · HRB 102734
Chronologischer Auszug
cadooz GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) cadooz Holding GmbH b) Hamburg c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Erbringung der Aufgaben einer Managementholding für die zum Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe gehörenden Unternehmen. Die Gesellschaft ist zur Erbringung aller im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligungen stehenden Dienstleistungen für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich deren Finanzierung, soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen. | 28.800,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Seydel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Greese, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Gregg, Mark, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2006 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.2 (Sitz) und 6 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77274) nach Hamburg beschlossen. | a) 16.10.2007 Dr. Goetze | |
| 2 | b) Bestellt Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2008 Repinski | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90b, 22083 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Seydel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2008 Repinski | |||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Greese, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2009 Repinski | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gregg, Mark, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2009 Krenzer | ||||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: de Dietrich, Alexis, London, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.06.2010 Rullmann | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: de Dietrich, Alexis, London, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2011 Repinski | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Ehler, Marc, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Acosta, Desmond Brian, Amsterdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.08.2013 Mau | ||||
| 9 | a) cadooz GmbH c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Erbringung der Aufgaben einer Managementholding für die zum Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe gehörenden Unternehmen. Die Gesellschaft ist zur Erbringung aller im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligungen stehenden Dienstleistungen für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich deren Finanzierung, soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen. Gegenstand ist ebenfalls mit Ausnahme von Bankgeschäften: - Onlinehandel und -vertrieb - Betreiben von Onlineportalen - Onlinemarketing - Entwicklung von Software und Technologien im Marketing- und Onlinebereich sowie Nutzung mobiler Endgeräte - Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Rahmen von Incentive- , Loyalty-, Verkaufsförderungs- und Prämienprogrammen, ausgenommen erlaubnispflichtige - die Vermarktung und der Handel mit Event-, Reise- und Mediendienstleistungen, die Erstellung von Software und Datenverarbeitungsprogrammen, Beratung von Unternehmen und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, sowie der Handel und Vertrieb von Waren und Rechten - der Handel mit Waren beliebigen Wertes, welche als Geschenk dienen können, sowie Gutscheinen über den Bezug von Waren oder Dienstleistungen über das Internet sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie insbesondere Marketing, Erbringung von Datenverarbeitung und Logistik. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der mocoda GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122693) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Yamando GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 108808) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2013 mit der cadooz AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76281) verschmolzen. | a) 12.09.2013 Dr. Mosenheuer b) Fall 10 | |||
| 10 | b) Mit der Delta Euronet GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 90739 B) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 19.12.2013 Dr. Mosenheuer | ||||
| 11 | Einzelprokura: Stoffels, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2014 Helbig | ||||
| 12 | Prokura erloschen Stoffels, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Brüssow, Marcel, Lentförden, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2016 Helbig | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Grimm, Stefan, Schwarzenbeck, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2018 Repinski | |||
| 14 | Prokura erloschen Brüssow, Marcel, Lentförden, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2019 Helbig | ||||
| 15 | Prokura erloschen Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sommerhoff, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2020 Helbig | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Acosta, Desmond Brian, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2023 Helbig | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Khosravi, Samareh, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.06.2023 Helbig |
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