Historischer Auszug

Amtsgericht \eibert (Rüd- 13579 . | 9 Nr. . Vorstand J H R B 4 il | der b una oder Persönlich haftende k Ein- itz . Gesellschafter Prokura ’ a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift u | gung ' Abwickler b)Bemerkungen |, 1 2 3 i 4 5 6 7 1 a) C.Ed.Schulte Gesellschaft ‚600.000,- Friedrich Laue, | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 2.April 1962 } mit beschränkter Haftuns DM ; Kaufmann, Velbert, : ; Der Gesellschaftsvertrag ist am 24.Januar 1962 | —_ Schloß- und Metallwaren- 'mduard Schulte, : festgestellt. Die Gesellschaft soll mindestens | fabrik i "Kautmann Velbert | zwei, darf aber höchstens drei Geschäftsführer | | 9) Velbert „“auimann, Velbert, | haben. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, } | Friedrich Schulte, : vertritt er die Gesellschaft allein. Sind meh- ! u :c) Gegenstand des Unternehmens : Kaufmann, Velbert. ; rere Geschäftsführer bestellt, wird die Ge- n ist die Herstellung und i : sellschaft entweder von zwei Geschäftsführern i der Vertrieb von Schlössern i i ; oder durch einen Geschäftsführer in Gemein- und Metallwaren. Im Rahmen; ; schaft mit einem Prokuristen vertreten. | dieses Zweckes kann sich ’ : Die Gesellschaft hat einen Beirat, der aus \ die Gesellschaft an ande- i : drei Mitgliedern besteht. i ren Unternehmungen betei- |! | In den in $ 7 des Gesellschaftsvertrages aufge- ligen. : führten, von der Zustimmung des Beirats ab- i i i ; hängigen Rechtshandlungen kann die Gesellschaft; ; nur durch Geschäftsführer vertreten werden. : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlun | | &g a) 4.Februgar 196 ;vom 11.1.1964 ist der Gesellschaftsvertrag in 7 204 | | | | | L ‚den $$ 11 (Ordentliche Gesellschafterversamn- M l | | M | | 'lung) und 12 (Jahresabschluß und Gewinnvertei- :b( Ausferfigung | M | | ‚lung) geändert worden. ! des Gesellschaf:- terbeschlusses befindet sich u i i | ‘Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung 'a)10. Februar 1966 | | M M | 'vom 15.1.1966 ist der Gesellschaftwertrag in |: Ps | $ 12 (Jahresabschluß und Gewinnverteilung) ge-| | i i i i ändert wordens i j i b)Beschluß - Bl. | | | | . 17/19 Sd.Bd. 4 | | M Gesamtprokurist: ‚a)29 .Dezember 1966| Wilhelm Mertens in Heiligenhaus. ET Ist gemeinsam nit einem ——— — :Prokuristen oder Geschäfts- —funrer vertretungsberechtigt. _ "Durch Beschluß der Gesellschafterversamnl :vom 16.12.1967 ist das Stammkapital aus | . „sellschaftsmitteln um 900.000,-- DM auf - | M = :1509%000,-— DM erhöht und der Gesellschaftsver- | J - :trag in den $$ 3 (Geschäftsjahr) und 4 (Stamm- :b) Beschlpß = Bl. | g ia) 10.Januar 1968 | 62 | ‚kapital) geändert worden. 27-31 Sa.Bd. 6 \ M — “ ‚ | Friedrich Sthulte ist nicht mehr Geschäfts- a) 28.Februar 196c | | M M | On III RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite

„Amtsgericht Yi AAHı | | Rückseite von Blatt... u | IHR B | I, Nr. , d Vorstand w ‘der a) Firma Grund- Persönlich haftende Taa der Eint Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) ng Unt Ahr Ale | Yra- \G stand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer _ und Unterschrift gung “ Degensfond €#5 DM Abwickler b) Bemerkungen —_ - - —_- - ua nn nn . 1 2 3 | 4 6. __7 i | | | — 7 — Eu 7 | | Dr Leopold M Dr.L ola H ist; | M M M . M | eopo orstmann in Kettwig ist zum Ge- : a) 3.Februar | Horstmann M schäftsführer bestellt, . . 1970. Diplomkaufmann j 1 in Kettwig/Rukr / ur: | | „Eduard Schulte und Dr,Leopold Horstmann sind : a) 21.Januar nicht mehr Geschäftsführer. _ 1971. | | | | Dre IT a N TTTTTTTT, | 9: : 7500000, —— : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 23. August’ ’ ‘ DM: : vom 21.Juli '1973 ist das Stammkapital aus 1973 / \ ı l : Gesellschaftsmitteln um 6.000.000,-—- DM a \ : auf_7.500.000,-- DM erhöht und der Gesell- J schaftsvertrag in $ 4 (Stammkapital) ent- : b) Beschluß = | sprechend geändert worden. N Bl. 69 ££. | ; i \ ee EEE IE TTTTTTTTT EEE EEE TE " 10 ia) C.Ed. Schulte Gesellschaft: | : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 10, August 1976 : mit beschränkter Haftung i : vom 17.7.1976 ist der Gesellschaftsvertrag in - | Zylinderschloßfabrik on :$ 1 (Firma) geändert worden. i n | e I :b) Beschluß = h \ M - M - | | | 10 BL. 113 ££, | 110° | v _a)Gerhard Kretzschmar, Kaufmän-: 'a) 14.Februar 1977. Sr i nischer Angestellter, Mettmant \ Moe " | ist derart Prokura_ erteilt 7 N | "daß er gemeinsam mjt einem &E- ü Geschäftsführer oder einen : | A ] Prokuristen zur Vertretung der ION | : Gesellschaft berechtigt ist | 'b)wilfried Steinbrink, techni- 0 j scher Angestellter, Heiligen- _ er „ haus, ist derart Prokura er- . i } = " : "teilt, daß er gemeinsam mit | on : : , einem Geschäftsführer öder &i- 0 }, nem Prokuristen zur Vertre- 7 . I | ’ - „tung der Gesellschaft "berech- | tigt ist, i ., ; ur - | | Bin | | Dun Swen, Kin, 196 N \ | nn re kun \ Fortsetzung auf dem .. nu ten Blatt

Kirk re TE — Br en vausender | Hunderter "Amtsgericht Nr. Vorstand : der Grund- Persönlich haftende a 3 Ein- Stammkapital geselschaiter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 7 3 | i ; Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 19. August 1977 | : vom 16.7.1977 ist der Gesellschaftsvertrag R | | | in 5,7 (Zustimmung des Beirates zu Rechts- [9/0 | . i | |handlun ä | a gen) geändert worden. b) Beschluß = Bl. i | 157 ££, | 13 : i Wilfried Stein- :Die Prokuren von W-ilhelm Mertens, Wilfried Steinbrink, Ingenieur, Heiligen- a) 14.Mai 1981 i brink, Ingenieur,Gerhard. Kretzschmar und Wil- _: haus und Wilhelm Mertens, Kaufmann, Hei- \ Heiligenhaus ;fried Steinbrink sind_erloschen, ligenhaus sind zu Geschäftsführern bestellt. Vrauskhs Wilhelm Mertens, 'Gesamtprokurist : " i Kaufmann, Heili-:Kurt Becker, Kaufmann, Heiligenhaus. .. | genhaus Er ist gemeinsam mit einem Ge- ze - ;schäftsführer oder einem weiteren I :Prokuristen zur Vertretung der :Gesellschaft berechtigt. - 14 ’ “ Friedrich Laue ist nicht mehr Geschäftsführer, _|: a) 31.Januar 1984 i Durch, Beschluß, der Gesellschafterversammlung N i i vom 14.1.1984 ist der Gesellschaftsvertrag | = * in seiner Einleitung sowie in den $$ 4 (Stamn- : SI IRIAN, 4A kapital,Stammeinlagen), 5 (Gesellschaft und Ge- | sellschafter),7 (Zustimmung des Beirats zu ;b) Beschluß = B1.138| Rechtshandlungen), 12 (Jahresabschluß und Ge- : ff (III) winnverteilung) und 13 (Abtretung von Geschäfts- Gesellschaftsver- anteilen) geändert, neu gefaßt oder ergänzt : trag = B1.163 ff ı und außerdem durch Anfügung von $ 17 (Sonder- : (III) i regelung betreffend die Deutsche Beteiligungs- a a 2.22.2220. 2222 2222-2 - 2a 2 nn gesellschaft_nbH)_erweßtert_worden.__________-.. mn nn 15; . _15.000.000,- DM Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 14. , August 1986 \ von 12.07.1986 ist das Stammkapital aus i U Gesellschaftsmitteln um 7.500.000,- DM auf p) „ld - Bl 15.000.000,- DM erhöht und der Gesellschafts- | 195 £r vertrag in $ 4 entsprechend geändert worden. | Gesellschaft Zugleich ist $ 8 des Gesellschaftsvertrages | yertras = BD | | (Beirat) um einen weiteren Absatz ergänzt worden. TUEBE ir 16: ; i == :Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 30.Juli 1987 | :$ 17 (Sonderregelung betreffend die Deutsche ;Beteiligungsgesellschaft mbH) geändert und ergänzt worden. :b) Beschluß= B1,29f I Gesellschafts- vertrag= Bl. 3£f | 'vom 11.7.1987 ist der Gesellschaftsvertrag in : Apr Kl \ Bu „ VEREEEG RS 102 Karteiblatt HRB j | . ZZ Fortsetzung Rückseite ]

‘ Amtsgericht a) Firma b) Sitz Velbert c) Gegenstand des Unternehmens Grund- d Persönlich haftende St ° ka ital Gesellschafter ne a | Geschäftsführer Abwickler Vorstand Rückseite von Blatt. £ HRB 491° a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse NUM DuMont Schauberg, Köln, 1961 4 “ EEE dar u I je N 1... Fortsetzung auf dem ........ “ten Blatt |Gesamtprokurist EEE u nan on > a) 15. Januar 1991 :Ulrich Peter Kraft, Velbert re . 2 nn Iwe EN ' ;Er vertritt in Gemeinschaft : : 2 o | ‚mit einem anderen „aokuristen 18: ' Durch Beschluß der Gesellschafterversamn- a) 3p.JSept 1991 \ lung vom 10.8.1991 ist der Gesellschafts- , ° vertrag in den $$ 6 ( Geschäftsführer, Ver- j tretung der Gesellschaft ) und 7 ( Zustimmung b) Beschluß = Bl. - ‘des "Beirates "zu"Rechtshandlungen ) geändert 95 ff. ‚sowie durch $ 14 a ( Belastung von Geschäfts- | . Gesellschafts- anteilen ) ergänzt worden. . | vertrag = Bl. . 139 ff.» 19: Alexander 'Zum weiteren Geschäftsführer ist Alexander ia) 30. Dkt. 1996 " Stefanescu, | ‚Stefanescu bestellt, | “ Diplom- Ingenieur, ( r Velbert Ib IANE (EEEEEEREEHEHEEIEREREERHEHEENE SEREEEEEER ESSENER EEEEEEEEEEEEIEEEEEHEESEENE: EEREEEEEEEEEE EEE BE m 20. ee: > iMilfried Steinbrink ist nicht mehr Geschäfts- ia) 05. März 1997

. Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter 305 ff Sbd 345 ff Sbd Nr. Vorstand der. |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- !c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler L b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 21 Durch Gesellschafterbeschluß vom 21. Juni a) 23. Juli 1997 1997 ist $S 17 des Gesellschaftsvertrages (Sonderregelung betreffend die von der Ge- f sellschaft gehaltenen eigenen Anteile neu "> gefaßt. b) Ges.Beschl.v. 21. Juni 1997 Bl. 244 f. Sbd. =------1---2-2-22222222222-2-2--2222122222222-22--- > ___ 1_-222222222222222222222722222772222222222722222-_2222222222222_71722222- 22. 2... 22 Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- a) 08. Aug. 2000 lung vom 01.07.2000 sind S 6 des Gesell- schaftsvertrages (Geschäftsführer, Vertretung £ der Gesellschaft), $S 9 des Gesellschaftsver vb» trages (Tätigkeit des Beirats) sowie $ 12 | des Gesellschaftsvertrages (Jahresabschlüs- | b) Ges.Beschl.Bl. se und Gewinnverteilung) geändert. Ges.Vertr.Bl. - De IT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT men 1 23 Gesamtprokuristen: RS 102 - Karteiblatt HR B - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Eckhart Leptien, geb. am 17.05.1962, Mettmann Wolfgang Johannes Alfred Röttgen, geb. am 03.06.1957, Brühl Sie vertreten in Ger meinschaft mit einem anderen Pro- kuristen oder einem Geschäftsführer. Fort a) 05. Sept. 2000 En setzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Rückseite von Blatt 26 ‚27 Eckhart Lep- tien, geb. am 17.05.1962, Mettmann "Peter Kraft ist "\. erloschen. erloschen.‘ ie Prokura Ulrich a ann schafterversammlung und $ 17 des Gesell- schaftsvertrages (Sonderregelung betreffend die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Anteile) geändert. er |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift. gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7. 24 9.000.000,00 Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- a) EURO lung vom 23.06.2001 sind das Stammkapital | 10.08.01 von 15.000.000,00 DM auf EURO umgestellt, < / aus Geschäftsmitteln um 1.330.621,78 EURO Zwanzig auf 9.000.000,00 EURO erhöht und dement- sprechend $ 4 des Gesellschaftsvertrages b) (Stammkapital)sowie S 7 des Gesellschafts- | Ges.-Vertr.: vertrages (Zustimmung des Beirates zu Bl. .369 ff Sdb Rechtshandlungen), $S 10 des Gesellschafts- ces.-Beschl.: vertrages (Beschlussfassung der Gesell Bl. 392 ff Scab 25 | D | 20.14.01 ZH Zwanzig Die Prokura 'Eck-" ee hart Leptien ist erloschen. Die Gesamtprokura Kurt Becker ist "Wilhelm Mertens’ ist nicht mehr Geschäfts-" führer. Zum weiteren Geschäftsführer ist Eckhart Leptien bestellt. Er vertritt ge- meinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen. a) 20.08.2002 Zwanzig a) 08.03.2004 | . Zwanzig. en Fortsetzung auf dem ten Blatt