Historischer Auszug

Amtsgericht 00 der Nr. Ein- tra- gung 1 / \ Hauen N a) Firma Grund. b) Sitz S kapi c) Gegenstand des Unternehmens Yammkapital f { Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 3 M a) C.D. Wälzholz Prodüktiöns-_50.000,-- ’ gesellschaft ‚mit beschränk- ter Haftung ») Hagen | c) Übernahme und Fortführun i des bisher von cer Komman- von der Komnar- AlkgessrTschert In Fima in Firma C.D. Wilzholz geführten ” | Produktionsbetriebes so- damit im Zusammenhang dels eschäfte, - Kaufmann Hans Martin Wälzholz-Junius, errichtet worden. YG | Hagen _ ‚Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere VEIEZE Kaufmann Ö Bw Prokura der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Fa)19. Juni 1986 'Der Gesellschaftsvertrag ist am 18. Mai 1984 :Geschäftsführer vertreten. Sind mehrere Ge- 'schäftsführer bestellt, so ist jeder von ihnen Bieter Wälzholz, ‚nur gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer b) Gesellschafts- agent i ioder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur M vertrag Kaufmann :Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Jedoch Bl. 8 ff.Sd.-Bd. Eckart Wäizhoiz- können aıch bei Vorhandensein mehrerer Geschäfts- Junius, Hagen | führer einzelne Geschäftsführer mit dem Recht Kaufmann Horst Kreft, Hagen ) Übernahme und: Fortführung _4.000,000,00 : des bisher von der offenen | Handelsgesellschaft in Fir- ma C,D. Wälzholz geführten : Produktionsbetriebes sowie | die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Han- delsgeschäfte, RS 102 Karteibiatt HRB :zur Alleinvertretung bestellt werden, :Der Geschäftsführer Hans Martin Wäl2holz-Junius, : Diete älzholz und Eckar olZ-Junius sin ‚alleinvertretungsbefugt. 'Gesamtprokuristen: &) 14. Aug. 1989 :Wilhelm-Josef Vieler, ; : Iserlohn-Letmathe; | | ottk ‚Helmut Böhle, Hagen-Hohenlinburg; : Jörg Brodowski, Hagen; :Klaus Hanemann, Hagen; | :Klaus von Werneburg, Erkrath, | :Jeder von ihnen ist gemeinsam | ;mit einem Geschäftsführer oder :; :einem Prokuristen vertretungs- | : berechtigt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlurg vom: DE 21. Sept, 1989 22. Juni 1989 ist das Stammkapital um :3,.950.000,00 DM auf 4.000.000,00 DM erhöht und :$ 5 des Gesellschaftsvertrages enzeprecheng ee- ändert worden. Außerdem sind die 88 4, 6, 7,8 hr des Gesellschaftsvertrages (Gegenstand, Vertre- Ottke tungsbefugnis, Gewinnverwendung, Ausübung der iGesellschafterrechte) geändert worden, i :Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung :p) Beschl. Bl. 26 ff kann einzelnen oder mehreren Geschäftsführern : Sd.-Bd, |Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB Gesellschaftsverf jerteilt werden, trag: Bl. 34 ££, { Fortsetzung Rückseite _ _ BE B

a Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 - Grund- oder Stammkapital DM 3 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Prokura 2 Dom nn naar a - nennen on on. mn 7 | oo: i :Dipl. Volkswirt: j .;Herbert Otten und Hans-Toni Junius sind zu Ge ) 05. Jul4/1991 ;Herbert Otten, : ur schäftsführern bestellt. ” SL A EZ TR m mmIn nn - R - or B c | ;Hagen-Hohenlim-: . :rtretungsbefugnis der Geschäftsführer -:; | ‚burg = Dieter Wälzholz und Horst Kreft ist beendet. ; Nürnberger “ 'Dr. Ing. Hans- | I |. ZZ 5 'Toni Junius, i | = N . . | ' Iserlohn .. ee ar ' ’ ur 2 | - .- ee en | / a. " y 5 0. on Zwischen dieser Gesellschaft und der Firma : a) 30.//Süli 1992 . ir :C.D. Wälzholz in Hagen-Hohenlimburg als _ 04 Alf. : ll, a jherrschendem Unternehmen besteht ein Beherr- ll l/ . 'iSchungs- ünd Ergebnisabführungsvertrag vo mod j " Z . u 3. Juni 1992, dem beide Gesellschaften durch _ Nürhbfrger ae . nn ‚Beschluß vom 3. Juni 1992 zugestimmt fi haben. I ) {\ . on led ’b) Ergebnisab- \ u u. : . | führungsver- Te | | | M 0 0 | M ; trag/: Bl. Vo: | | — 0. oo | 48-55 Sd.-Bd. , | ; Zustimmungs- . \ | beschluß der “ !i a) Gesellschaft‘ Sq. -Bd. : b) herrschen- E den Gesell- nn un. . io . nn nn dd nn = schaft: ; ; i ; | Bl. 59 Sd.-Bd. 6. u . | M u | Prokurist: | | BE TE a) 24. Mai 1994, } nn 0 I 0... | Winfried Seifert, Kempenich Ze | a E 0 .. \ I | Er ist gemeinsam mit einen N on 2 us on 5 od | Prokuristen oder einen Ge- on | . | ii gpa E ‚schäftsführer vertretungsbe- : 0 0 :rechtigt. u Zu N Die Prokura_des Wilhelm-Josef : me I N I De ee : I ‘ & | vieler ist erloschen. M\DuMont Schauberg, Köln, 1961

Tausender| Hunderter | Zehner Amtsger icht 58097 Hagen 13579 1968 - ' Ö m m HRB _ !> der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 7 ie Prokura Helmut Böhle a) 21. Nov. 1997 I erloschen. uf Remmert we Geschwind, geb. am- 06.05.1956, Dortmund de Ar r ist gemeinsam mit Va einem Geschäftsführer Schulz pder einem Prokuristen ertretungsberechtist. 9 Die Geschäftsführer Herbert Otten und Hans-Toni Junius sind | a):12, Juli 2001 nunmehr von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. ( Schulz -10 Die Prokura_ Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer Hans Martin a) 20. Juli 2001 Klaus Hanemann ‚Wälzholz-Junius und Eckart Wälzholz-Junius ist beendet. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

. Amtsgericht Rückseite von Blatt 2 58097 Hagen HRB 1952 Nr. Grund- „Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende un Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura . Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | | Abwickler b)Bemerkungen ı 2 3 4 7__ 2.100.000,00 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. Juni | a)_16. Oktober,2001 EUR 2001 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um Wi 54.832,47 Euro auf 2.100.000,00 Euro erhöht worden, Yb gleichzeitig ist $ 5 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) | Blacha entsprechend geändert worden. b) Beschluß: BI. 75 ff. Sd.-Bd. Gesellschaftsvertrag: | | | Bl. 79 ff. Sd.-Bd. \ 12 Der am 30. Juli 1992 in das Handelsregister eingetragene Be- a) 25. Juni 2003 herrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 3. Juni 1992 j zwischen dieser Gesellschaft und der C.D. Wälzholz GmbH & AL Co.-KG (AG Hagen, HRA 1920) ist durch Vertrag vom Fischer 18. Juni 2003, dem beide Gesellschaften jeweils durch Beschluss vom 18. Juni 2003 zugestimmt haben, geändert b) Nachtrag zum Be- worden. herrschungs- und Ergebnisabführungs- vertrag Bl. 88 ff. Sd.-Bd. Zustimmungsbe- schluss der a) beherrschten Gesellschaft BI. 90 £. Sd.-Bd., b) herrschenden Gesellschaft Bl. 96 Sd.-Bd. betzung auf dem ten Blatt |