Handelsregister · HRB 47964
Chronologischer Auszug
BwConsulting GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH (g.e.b.b.) b) Köln c) 1. Aufstellung und systematische Fortentwicklung eines Gesamtkonzepts zur Sicherung eines Höchstmaßes an Wirtschaftlichkeit bei der Bedarfsdeckung und im Betrieb der Bundeswehr. 2. Beratung des BMVg in seinem Entscheidungsprozeß zur Realisierung der so ermittelten Betriebsabläufe und Beschaffungsverfahren. 3. Bewertung unterschiedlicher Organisationsoptionen für die wirtschaftliche optimale Durchführung der operativen Aufgaben sowie Unterstützung der BMVg bei der Verwirklichung der Organisationsformen. 4. Unterstützung des BMVg bei der Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungs- und Zahlungsmodalitäten. 5. Wahrnehmung von Controllingaufgaben im Auftrag des BMVg bei der Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit in der Bedarfsdeckung und im Betrieb der Bw. 6. Unterstützung des BMVg in der Umsetzung und Realisierung von Modellen der kooperativen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Übernahme der industriellen Führung im operativen Geschäft, z.B. auch als Holding. 7. Beratung und Unterstützung Dritter bei der Erstellung und Implementierung wirtschaftlicher Betriebs- und Beschaffungskonzepte. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Horsmann, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokuren erloschen Dr. Kieschoweit, Jürgen, Jülich, *XX.XX.XXXX Hasse, Joachim, Stolberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tropschug, Peter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Dr. Häberle, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2000 zuletzt am 20.12.2001 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat am 13.08.2002 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern; den Sitz von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 8990) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern. | a) 10.12.2002 Dr. Pruskowski b) Ges.-Vertrag Bl. 50 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 46 ff. Sdb.; Tag der ersten Eintragung: 15.09.2000 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heußen, Eduard, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2002 Dr. Pruskowski b) Prokura von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heußen, Eduard, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2003 Schmied | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Treche, Klaus-Peter, Meckenheim, *XX.XX.XXXX Eifler, Hans-Joachim, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2003 Richter | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Büttner, Klaus Peter Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX Alexander, Michael Matthias, Essen, *XX.XX.XXXX Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2004 Richter | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Prokura geändert; nunmehr: Büttner, Klaus Peter Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Alexander, Michael Matthias, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2004 Richter b) Geburtsdatum bzgl. Dr. Klaus Peter Alfred Büttner von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Alexander, Michael Matthias, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2005 Richter | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Martin Albert, Rüttler, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2005 Richter | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sude, Gertmann, Vöhl, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2005 Richter | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Treche, Klaus-Peter, Meckenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eifler, Hans-Joachim, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2005 Richter | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Nach Namensergänzung; nunmehr: Dr. Büttner, Klaus Peter Alfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2005 Richter b) Lfde. Nr. 6, Spalte 5 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Name geändert: Dr. Rüttler, Martin Albert, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2005 Reimer b) Lfde. Nr. 8, Sp. 5 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Horsmann, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Häberle, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2006 Richter | |||
| 14 | Prokura erloschen: Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lubienetzki, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Brüning, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Odenthal | ||||
| 15 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ferdinand-Porsche-Straße 1 a, 51149 Köln | a) 31.01.2011 Zieler | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Tropschug, Peter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sude, Gertmann, Vöhl, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2011 Richter | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Raabe, Dr. Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2011 Reimer | ||||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Bestellung und Anstellung der Geschäftsführer), § 11 (Zustimmungsbedürfte Geschäfte), § 17 (Jahresabschluss) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 18 (Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex, Corporate Governance Bericht) eingefügt, der bisherige § 18 wurde § 19 (Haushaltsrechtliche Prüfung). Ferner wurde ein neuer § 20 (Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche Prüfung) eingefügt, die bisherigen § 19 bis 21 wurden § 21 (Schlussbestimmungen), § 22 (Gerichtsstand) und § 23 (Gründungskosten). | a) 17.11.2011 Keusch | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Raabe, Dr. Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2012 Haase | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Probandt, Wolfgang Gerhard, Windhagen, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2013 Haase | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Probandt, Wolfgang Gerhard, Windhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krieg, Gösta Horst, Mertloch, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2013 Haase | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2013 Leisten | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Nagelschmitz, Robert Franz, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2013 Leisten | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Büttner, Klaus Peter Alfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lubienetzki, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2015 Raschke | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krieg, Gösta Horst, Mertloch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Haehling von Lanzenauer, Philip, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2016 Müller | ||||
| 26 | a) BwConsulting GmbH c) 1. Beratung der Leitung und der Abteilungen des Bundesministeriums der Verteidung (BMVg) und des nachgeordneten Geschäftsbereiche des BMVg. 2. Unterstützung von Großprojekten oder Programmen Im Geschäftsberelch des BMVg, 3. Wahrnehmung von Controllingaufgaben im Auftrag des BMVg. | a) DIe Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer (Mitglieder der Geschäftsführung). Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einer Prokuristin bzw. einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2017 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurden geändert § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsjahr), § 5 (Bekanntmachungen), § 6 (Organe der Gesellschaft), § 7 (Geschäftsführung), § 8 (Bestellung und Anstellung der Geschäftsführung), § 9 (Geschäftsordnung für die Geschäftsführung), § 10 (Prokura und Handlungsvollmacht, § 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 12 (Kredite), § 13 (Berichte der Geschäftsführung), § 14 (Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung), § 15 (Unternehmensplanung), § 16 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung), § 17 (Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex, Corporate Governance Bericht), § 18 (Haushaltsrechtliche Prüfung), § 19 (Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche Prüfung), § 20 (Gerichtsstand) und § 21 (Schlussbestimmungen). | a) 11.01.2017 Keusch | ||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rogasch, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2017 Müller | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rüdiger, Carsten, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2017 Müller | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Nagelschmitz, Robert Franz, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Müller | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Haehling von Lanzenauer, Philip, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bußmann, Sandra, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Müller | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Rüdiger, Carsten, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2022 Müller |
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