Handelsregister · HRB 16929 KI
Chronologischer Auszug
BUWOG - Lübeck Hanse III GmbH · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BUWOG - Lübeck Hanse III GmbH b) Sitz/Niederlassung: Kiel Geschäftsanschrift: Fabrikstraße 7, 24103 Kiel c) Erwerb, Vermietung und Verwertung eigenen Grundbesitzes aller Art. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die ihr zur Vermögensverwaltung und zur Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Der Betrieb von Bankgeschäften ist ausgeschlossen. | 25.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind, solange sie nicht alleinige Geschäftsführer sind, befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: 1. Gleitz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg Geschäftsführer: 2. Kluger, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Wien / Österreich Geschäftsführer: 3. Mosig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 4. Petersen, Tim, *XX.XX.XXXX, Kiel Geschäftsführer: 5. Teufelsdorfer, Herwig, *XX.XX.XXXX, Wien / Österreich | 1. Heffter, Dennis, *XX.XX.XXXX, Vechelde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 2. Marin, Jan, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 3. Mortensen, Klaus, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 4. Plazeriano, Elke, *XX.XX.XXXX, Wien Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 16.05.2014 zuletzt geändert durch Beschluss vom 06.05.2015 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 136132) nach Kiel verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). | a) 29.07.2015 Sepke b) Tag der ersten Eintragung: 09.04.2015 |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 4. Plazeriano, Elke | a) 28.12.2015 Krause | ||||
| 3 | 26.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2015 ist das Stammkapital zum Zwecke der Verschmelzung auf 26.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CHAPINES Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16621 KI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.01.2016 Gonschior | |||
| 4 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 06.04.2016 mit der BUWOG - NDL XI GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16504 KI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 14.04.2016 zugestimmt hat. | a) 25.04.2016 Gonschior | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kluger, Cornelia | a) 19.05.2016 Krause | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Marin, Jan 5. Rotter, Alexander Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 22.07.2016 Krause | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mosig, Thomas | a) 23.10.2017 Lämmerhirt | ||||
| 8 | Änderung zu Nr. 5: Rotter, Alexander Oliver Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 14.12.2017 Lämmerhirt | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 6. Mazanek, Martin, *XX.XX.XXXX, Wien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Reusch, Henning, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.02.2018 Lämmerhirt | ||||
| 10 | b) Geschäftsführer: 8. Späth, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Reusch, Henning | a) 22.06.2018 Lämmerhirt | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Heffter, Dennis | a) 10.09.2018 Lämmerhirt | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Mazanek, Martin | a) 06.11.2018 Lämmerhirt | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr). | a) 07.11.2018 Ackermann | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Universitätsstr. 133, 44803 Bochum | b) Geschäftsführer: 9. Freiberg, Klaus, *XX.XX.XXXX, Münster Geschäftsführer: 10. Freifrau Röder von Diersburg, Helene, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main Geschäftsführer: 11. Schiller, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gleitz, Thorsten Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Petersen, Tim Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Teufelsdorfer, Herwig Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Späth, Philipp | Nicht mehr Prokurist: 3. Mortensen, Klaus Nicht mehr Prokurist: 5. Rotter, Alexander Oliver 6. Akelbein, Torsten, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 7. Ennis, Mark, *XX.XX.XXXX, Krefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 8. Gleiß, Sabine, *XX.XX.XXXX, Frankfurt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 9. Dr. Heß, Fabian, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 10. Kanellopoulus, Konstantina, *XX.XX.XXXX, Bielefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 11. Schauerte, Christoph, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 12. Schindler, Jörg, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 13. Weber, Olaf, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 14. Weihe, Alexander, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.11.2018 Lämmerhirt | ||
| 15 | b) Geschäftsführer: 12. Brunnert, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Schiller, Ulrich | a) 29.03.2019 Lämmerhirt | ||||
| 16 | 15. Wohlthat, Andreas, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 8. Gleiß, Sabine | a) 07.08.2019 Jacobsen | ||||
| 17 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2019 ist der Gesellschaftsvertrag im Zuge einer vollständigen Neufassung insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft). | a) 28.10.2019 Ackermann | |||
| 18 | b) Geschäftsführer: 13. Fittkau, Arnd, *XX.XX.XXXX, Essen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Freiberg, Klaus | a) 22.01.2020 Lämmerhirt | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 24.08.2021 Jacobsen | ||||
| 20 | b) Der mit der BUWOG - NDL XI GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16504 KI) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 06.04.2016 ist durch Vereinbarung vom 24.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 29.11.2021 zugestimmt. | a) 20.12.2021 Lämmerhirt | ||||
| 21 | Änderung zu Nr. 6: Akelbein, Torsten, *XX.XX.XXXX, Dortmund Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 11: Schauerte, Christoph, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 15. Wohlthat, Andreas | a) 30.05.2022 Lämmerhirt | ||||
| 22 | b) Der mit der BUWOG - NDL XI GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16504 KI) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 06.04.2016 nebst Änderung vom 24.11.2021 ist durch Vereinbarung vom 18.11.2022 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 29.11.2022 zugestimmt. | a) 12.12.2022 Lämmerhirt | ||||
| 23 | b) Änderung zu Nr. 12: Geschäftsführer: Brunnert, Dirk mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: Geschäftsführer: Fittkau, Arnd mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 14. Grosse, Philip, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Freifrau Röder von Diersburg, Helene | a) 15.08.2023 Lämmerhirt | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 10. Kanellopoulus, Konstantina | a) 15.09.2023 Lämmerhirt | ||||
| 25 | 16. Dr. Lander, Fabian, *XX.XX.XXXX, Wolfsburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 17. Dr. Reifenrath, Frank, *XX.XX.XXXX, Hattingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.12.2023 Lämmerhirt |
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