Handelsregister · HRB 2366
Chronologischer Auszug
burgbad Aktiengesellschaft · Amtsgericht Arnsberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) burgbad Aktiengesellschaft b) Schmallenberg c) Die Tätigkeit als Aktiengesellschaft einer Unternehmensgruppe, die Aktivitäten namentlich auf den Gebieten der Herstellung und des Vertriebes von Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art sowie des Handels mit diesen und ähnlichen Artikeln verfolgt. | 17.600.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ruddies-Warwitz, Annelie, Schmallenberg-Bad Fredeburg mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Komp, Peter, Ense mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Vogel, Jean-Pierre, Schmallenberg-Bad Fredeburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.12.1994 zuletzt geändert am 16.06.1998 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der bisher im Handelsregister HRA 0004 eingetragenen BURG Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Schmallenberg-Bad Fredeburg aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 10. April 1994 und vom 29. Dezember 1994. Der Vorstand ist ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1. Januar 2000 um bis zu 2.450.00,00 DM (Nennbetrag) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und dabei über den Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu befinden (genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien können jeweils als Vorzugsaktien ohne Stimmrecht oder als stimmberechtigte Stammaktien ausgegeben werden. Neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen jeweils vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des Gewinns und/oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen, gleichstehen oder nachgehen. Die ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 1997 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2002 um bis zu 4.000.000,00 DM (Nennbetrag) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Dabei dürfen nur gleichzeitig stimmberechtigte Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien im bisherigen Verhältnis dieser Aktiengattungen ausgegeben werden; den bisherigen Stammaktionären steht ausschließlich ein Bezugsrecht auf neue Stammaktien, den bisherigen Vorzugsaktionären ausschließlich ein Bezugsrecht auf neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu. Ein Bezugsrecht der Stammaktionäre auf neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und ein Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre auf neue Stammaktien ist ausgeschlossen. Neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen jeweils vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des Gewinns und/oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen, gleichstehen oder nachgehen; mangels anderweitiger Bestimmungen im Ausgabebeschluß stehen sie jeweils vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleich. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen festzulegen. | a) 18.07.2002 Gerstmeier b) Tag der ersten Eintragung: 03.04.1995 Tag der letzten Eintragung: 11.05.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 0269 Amtsgericht Schmallenberg getreten. Freigegeben am 18.07.2002. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Komp, Peter, Ense Vorstand: Dipl.-Ing. Gilnhammer, Otto, Greding, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Meulendik, Paul, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.08.2002 Felix | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gierse, Holger, Schmallenberg, *XX.XX.XXXX Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2003 Goedeke | ||||
| 4 | c) Das Halten, das Verwaltung, die Leitung sowie der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften, die Möbel und Einrichtungsgegenstände aller Art, insbesondere Badmöbel, herstellen und vertreiben, einschließlich der Übernahme und Ausübung einzelner oder sämtlicher Funktionen, insbesondere konzernleitender und administrativer Funktionen, aber auch der Herstellung des Vertriebes selbst. | 10.560.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Meulendik, Paul, Ratingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Gilnhammer, Otto, Greding, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung hat am 13.06.2001 beschlossen, das Grundkapital (DEM 17.600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 8.998.737,11 um EUR 1.561.262,89 auf EUR 10.560.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern. Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht, Hinderlegung der Aktien) und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 11 (Sitzungen ds Aufsichtsrates und Beschlussfassung), § 12 (Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, Innere Ordnung, Teilnahme an Hauptversammlungen), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 19 (Jahresabschluss) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 ferner die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital der Gesellshaft bis zum 16.06.2009 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 17.06.2004 dieser Ermächtigung zugestimmt. | a) 29.04.2005 Werthmann | |
| 5 | b) Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 beschlossen, die Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien durch Aufhebung des Vorzugs umzuwandeln und die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 21 (Gewinnverwendung) zu ändern. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 14.06.2005 der Umwandlung der Vorzugsaktien zugestimmt. Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 ferner die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2010 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 27.06.2005 Werthmann | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 14-16 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 11.07.2006 Hanfland | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2007 Schmidt | |||
| 8 | b) Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Kirchplatz 10, 57392 Schmallenberg | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Versammlungsleitung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 04.06.2009 Kurz | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 und 15 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 10.06.2010 Hanfland | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Ruddies-Warwitz, Annelie, Schmallenberg-Bad Fredeburg | a) 27.07.2010 Schmidt | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Vogel, Jean-Pierre, Schmallenberg-Bad Fredeburg | b) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in Istanbul/Türkei, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 12.10.2010 Hanfland | |||
| 12 | b) Mit der ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in Istanbul als herrschendem Unternehmen ist am 22.10.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.10.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.11.2010 Hanfland | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2013 Pehle | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2013 mit der burgbad Produktions GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 7196) verschmolzen. | a) 02.09.2013 Hanfland | ||||
| 15 | b) Der mit der Eczacibasi Yapi Gerecleri Sanayi Ve Ticaret A.S. mit Sitz in Istanbul/TR am 22.10.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben. | a) 19.02.2014 Kurz | ||||
| 16 | b) Mit der Eczacibasi Building Products Europe GmbH in Köln (Amtsgericht Köln HRB 79684) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.04.2014 zugestimmt. | a) 12.05.2014 Kurz | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Eczacibasi, Alev Esra, Istanbul / Türkei, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.11.2017 Deese | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Donscheid 3, 57392 Schmallenberg | a) 25.02.2020 Deese | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sallandt, Stefan, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2021 Hövelborn |
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