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Handelsregister · HRB 116682

Chronologischer Auszug

Bureau Veritas Construction Services GmbH · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 12.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Bureau Veritas Construction GmbH

b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Veritaskai 1, 21079 Hamburg

c)
1) die Durchführung von
lngenieurleistungen auf dem Gebiete des
Bauwesens für Dritte.

2 ) Die Gesellschaft übernimmt
insbesondere:
- die Projektberatung
- Beratung in Fragen der Bauwirtschaft und
des Bauwesens;
- die Projektplanung
- Aufteilung der Gesamtplanung,
Durchführung von Ausschreibungen und
Kostenplanung;
- die Projektorganisation
- Arbeitsvorbereitung, Ablaufplanung
Versorgungskontrolle, Kostenkontrolle und
Quantity Survey;
- das Projektmanagement
- Übernahme der Bauleitungs- und
Bauüberwachungsaufgaben,
für Dritte im Inland und im Ausland.		100.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Geschäftsführer:
Mertel, Peter, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Julius, Joachim, Holle, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
König von Paumbshausen, Bernd, Berlin,
*XX.XX.XXXX
Freund, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.1979 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.11.1993 geändert.

Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Braunschweig
(bisher Amtsgericht Braunschweig HRB 1377, Firma bisher:
I.P.M. Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mit
beschränkter Haftung) nach Hamburg beschlossen.

b)
Mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 94938) als herrschendem Unternehmen
ist am 14.11.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 zugestimmt.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der Bureau Veritas Brandschutz
Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt
am Main HRB 51367) verschmolzen.		a)
14.01.2011
Zernial

b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.08.1979
2a)
Die Firma lautet richtig:
Bureau Veritas Construction Services
GmbH		a)
19.01.2011
Zernial

b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2a) vom 14.01.2011 von
Amts wegen berichtigt.
3b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dietmann, Ulrich, Liederbach, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.		a)
28.01.2011
Repinski
4c)
1) die Durchführung von
lngenieurleistungen auf dem Gebiete des
Bauwesens für Dritte.

2 ) Die Gesellschaft übernimmt
insbesondere:
- Leistungen im Projektmanagement und
der Projektsteuerung
- Beratungsleistungen und
Sachverständigentätigkeiten im Bereich
Technische Gebäudeausrüstung und
Brandschutz
- Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Gebäudebewertung, Nachhaltigkeit,
Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheitsund Umweltschutz im Bauwesen
- Beratungsleistungen im Rahmen der
Ausschreibung und Vergabe
- Bauleitungs-/Bauüberwachungsaufgaben
für Dritte im Inland und im Ausland.		Prokura erloschen
Freund, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grüttjen, Dirk, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.XXXX
Modenbach, Jochen, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert, nun
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.		a)
24.02.2011
Zernial
5Richtig:
100.000,00
DEM		a)
27.07.2011
Dr. Szebrowski

b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 3
vom 14.01.2011 von
Amts wegen berichtigt.
6b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mertel, Peter, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
von Franqué, Ingmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.03.2012
Repinski
7b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Julius, Joachim, Holle, *XX.XX.XXXX		a)
13.03.2014
Helbig
8b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Franqué, Ingmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Lilie, Arnd-Rüdiger Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Prokura erloschen
König von Paumbshausen, Bernd, Berlin,
*XX.XX.XXXX		a)
11.09.2014
Helbig
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kelch, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Weidner, Timo, Darmstadt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
21.10.2014
Döbel
10b)
Der mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 94938) am 14.11.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.		a)
15.12.2014
Snoek

b)
Fall 11
11b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dietmann, Ulrich, Liederbach, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Weidner, Timo, Darmstadt, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2015
Helbig
12Prokura erloschen
Grüttjen, Dirk, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.XXXX		a)
14.01.2016
Helbig
13b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
29.04.2016
Helbig
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2016
Helbig
15Prokura erloschen
Kelch, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Modenbach, Jochen, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
02.08.2018
Zacharias
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heumann, Kort-Hinrich, Dohren, *XX.XX.XXXX		a)
05.12.2018
Helbig
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alers, Christian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX		a)
27.05.2019
Helbig
18b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lilie, Arnd-Rüdiger Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
28.05.2020
Helbig
19Prokura erloschen
Alers, Christian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Heumann, Kort-Hinrich, Dohren, *XX.XX.XXXX		a)
17.11.2020
Helbig
20b)
Geschäftsführer:
Pollicardo, Ettore, Genua/Italien / Italien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura:
Knopp, Thomas Burkhard, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2023
Helbig
21b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.XXXX		a)
08.05.2023
Helbig
22Prokura erloschen
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Linkner, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
30.06.2023
Helbig
23b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pollicardo, Ettore, Genua/Italien / Italien,
*XX.XX.XXXX

Bestellt
Geschäftsführer:
Čegar, Petar, Aberdeen / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
29.11.2023
Helbig

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.