Handelsregister · HRB 70764
Chronologischer Auszug
Bundesdruckerei GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BIS Bundesdruckerei International Services GmbH b) Berlin c) Die Planung, Entwicklung und Durchführung von internationalen Vorhaben auf dem Gebiet des Sicherheitsdrucks sowie hochwertiger Sicherheitskarten, einschließlich des Vertriebs entsprechender Produkte im Ausland. | 26.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Gerke, Moritz, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Geschäftsführer: 2. Schaub, Michael, *XX.XX.XXXX, Taufkirchen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 01.03.1999 mit letzter Änderung vom 20.03.2003 b) Es besteht ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag vom 21.12.2000 mit der Authentos GmbH mit Sitz in Berlin, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.12.2000 zugestimmt hat. | a) 17.06.2004 Pacholke b) Tag der ersten Eintragung 10.05.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gerke, Moritz Geschäftsführer: 3. Hamann, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Höhenkirchen | 1. Bohne, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 16.07.2004 Hrymon | |||
| 3 | b) Geschäftsführer: 4. Baumgartl, Jörg, *XX.XX.XXXX, Ottobrunn Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schaub, Michael | a) 24.02.2005 Wiechert b) Beschluss Bl.330 | ||||
| 4 | c) - Die Planung, Entwicklung und Durchführung von nationalen und internationalen Vorhaben auf dem Gebiet des Sicherheitsdrucks, hochwertiger Sicherheitskarten und -systemen sowie die Durchführung von damit im Zusammenhang stehenden Projekten, sowie der Vertrieb aller hierfür erforderlichen Produkte, Software und Systeme im In- und Ausland. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 24.02.2006 Wohlfeil b) Beschluss Bl. 236 f | |||
| 5 | b) Der mit Authentos GmbH mit Sitz in Berlin bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.12.2000 ist durch Vereinbarung vom 20.02.2007 geändert worden. Beherrschendes Unternehmen ist nunmehr die Bundesdruckerei GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 51.900). Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 20.02.2007 der Änderung zugestimmt. | a) 12.03.2007 Wohlfeil | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 5. Burckhardt, Bert, *XX.XX.XXXX, Wolfenbüttel Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hamann, Ulrich | a) 07.10.2008 Schmidt | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Oranienstraße 91, 10969 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Burckhardt, Bert | a) 22.07.2010 Steinberg | |||
| 8 | 2. Burckhardt, Bert, *XX.XX.XXXX, Schönfließ Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Grohé, Susanne, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Ostermeier, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Schönwalde-Glien, OT Wansdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 13.12.2010 Steinberg | ||||
| 9 | c) Die Planung, Entwicklung und Durchführung von internationalen Vorhaben auf dem Gebiet des Sicherheitsdrucks, hochwertiger Sicherheitskarten und -systeme sowie die Durchführung, einschließlich des Projektmanagements und der Beschaffung, von damit im Zusammenhang stehenden internationalen Projekten sowie der Vertrieb aller hierfür erforderlichen Produkte, Software und Systeme. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand), § 7 (Bestellung und Anstellung der Geschäftsführer, Vertretungsbefugnis), § 8 (Prokura) und § 10 (Jahresabschluss) und ergänzt durch § 12 (Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex, Corporate Governance Bericht) und § 13 (Haushaltsrechtliche Prüfung). b) Der mit der Bundesdruckerei GmbH mit Sitz in Berlin als herrschender Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 07.12.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderungsvereinabrung durch Beschluss vom 07.12.2011 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft hat der Änderungsvereinbarung durch Beschluss vom 29.11.2011 zugestimmt. | a) 03.02.2012 Dr. Lehmann | |||
| 10 | 5. Busch, Jens Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 12.10.2012 Steinberg | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 6. Bastian, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, München | a) 17.06.2013 Steinberg | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 3. Grohé, Susanne | a) 25.02.2014 Steinberg | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 5. Busch, Jens Peter | a) 19.05.2014 Steinberg | ||||
| 14 | b) Der mit der Bundesdruckerei GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.12.2000 in der Fassung vom 20.02.2007 und 07.12.2011 ist durch Vereinbarung vom 20.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom 20.11.2014 zugestimmt. | a) 25.11.2014 Dr. Lehmann | ||||
| 15 | 6. Fockenrath, Holger, *XX.XX.XXXX, Swisttal Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 7. Dr. Schultz, Steffen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 04.12.2014 Steinberg | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Baumgartl, Jörg | Nicht mehr Prokurist: 2. Burckhardt, Bert | a) 08.04.2015 Steinberg | ||
| 17 | 8. Geiler, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 08.05.2015 Steinberg | ||||
| 18 | 9. Kyre, Andrea, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 6. Fockenrath, Holger | a) 24.09.2015 Reiner | ||||
| 19 | 10. Baeger, Sven, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.07.2016 Wolff | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 4. Ostermeier, Ulrich | a) 25.10.2017 Höcky | ||||
| 21 | 11. Hollmann, Karina, *XX.XX.XXXX, Wedel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 29.05.2018 Schröder | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 1. Bohne, Ulrich | a) 27.01.2020 Wolschke | ||||
| 23 | a) Bundesdruckerei GmbH c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Dokumenten des Wert- und Sicherheitsdrucks, sowie die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Betrieb von Produkten und Systemen, insbesondere im Bereich sicherer Identitäten, sicherem Datenmanagement und sicherer IT-Infrastrukturen. | 11.100.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 7. Helfrich, Christian Franz, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Dr. Hofschen, Stefan, *XX.XX.XXXX, Iffeldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 12. Felsner, Jochen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 13. Heise, Roland, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 14. Käbel, Irene, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 15. Kurda, Claudia Renate, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 16. Löer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 17. Müffelmann, Gunda, *XX.XX.XXXX, Schöneiche Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 18. Dr. Sauter, Dieter, Schliersee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 19. Straßburger, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 20. Dr. Thamm, Claudia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 8: Änderung des Familiennamens Geiler-Czerwonka, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.11.2020 ist das Stammkapital um 11.074.000,00 EUR auf 11.100.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.11.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile des Vermögens (Bundesdruckereigeschäft) der Bundesdruckerei GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 80443 B), künftig firmierend als Bundesdruckerei Gruppe GmbH, im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 30.11.2020 Dr. Friedemann |
| 24 | Die Eintragung zu Nr. 18 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ergänzung des Geburtsdatums Dr. Sauter, Dieter, *XX.XX.XXXX, Schliersee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.11.2020 Dr. Friedemann | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Bastian, Klaus-Peter | 21. Bastian, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 01.12.2020 Dr. Friedemann | |||
| 26 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 15.02.2021 Dr. Lehmann | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 9 (Aufsichtsrat). | a) 04.01.2023 Dr. Lehmann | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2024 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 11 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung). | a) 29.10.2024 Dr. Lehmann | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 8. Geiler-Czerwonka, Stefanie | a) 23.10.2025 Streit | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Hofschen, Stefan Geschäftsführer: 9. Dr. Thamm, Claudia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 20. Dr. Thamm, Claudia | a) 08.01.2026 Wolschke | |||
| 31 | 22. Hantsch, Franziska, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.01.2026 Wolschke | ||||
| 32 | b) Geschäftsführer: 10. Blachetta, Frederik, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.03.2026 Dirksen | ||||
| 33 | 23. Dr. Meyer, Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 24. Wussow, Andrea, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 18.05.2026 Dirksen | ||||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 21. Bastian, Klaus-Peter | a) 17.06.2026 Dirksen |
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