Handelsregister · HRB 5413
Chronologischer Auszug
Bübchen-Werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH · Amtsgericht Arnsberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bübchen-Werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH b) Soest c) Übernahme der Aktiven und Passiven der Einzelfirma Ewald Hermes, Pharmazeutische Fabrik, Soest, und die Fortführung deren Geschäftsbetriebes, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb von Tees, Kinderpflegemitteln, Kinderkosmetika, pharmazeutischen Produkten und diätetischen Erzeugnissen aller Art. | 50.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftführer. Diese vertreten die Gesellschaft gemeinsam oder jeweils gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. Die Geschäftsführer sind befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter von Gesellschaften, an welchen die Gesellschaft als persönlich haftende Geschafterin beteiligt ist, vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Balke, Thomas, Drogist, Bergisch-Gladach Geschäftsführer: Prof. Dr. Haschke, Ferdinand, Gründwald, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Kemper, Friedhelm, Finanzbuchhalter, Menden | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1974 zuletzt geändert am 26.03.1990 b) Die Gesellschaft hat am 26. März 1990 mit der Nestlé Deutschland Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, als herrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluß vom 7. Juni 1990 zugestimmt hat. | a) 28.04.2003 Hüls b) Tag der ersten Eintragung: 06.11.1974 Tag der letzten Eintragung:16.08.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1142 Amtsgericht Soest getreten. Freigegeben am 28.04.2003. |
| 2 | Prokura erloschen: Kemper, Friedhelm, Finanzbuchhalter, Menden | a) 19.08.2003 Bienstein | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Haschke, Ferdinand, Gründwald, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Lutz, Harald, Urbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2005 Schmidt | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lutz, Harald, Urbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Quast, Gustav, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2007 Körner | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Quast, Gustav, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Balke, Thomas, Drogist, Bergisch-Gladach Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stiehm, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Scigliano, Thomas, Oppenheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2008 Körner | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Coester Weg 37, 59494 Soest | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Scigliano, Thomas, Oppenheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hermle, Frank, Konz, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2009 Körner | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hermle, Frank, Konz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Zanstra, Paul, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2010 Weiß | ||||
| 8 | b) Der mit der Nestlé Deutschland Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 28163), am 26. März 1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26. März 2010 neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 26. Mai 2010 hat der Neufassung zugestimmt. | a) 02.11.2010 Kurz | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zanstra, Paul, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kimmich, Heiko, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2013 Weiß | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kimmich, Heiko, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stiehm, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ongen, Can, Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Urbain, Marc, Belmont sur Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 23.01.2015 Weiß | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stücke, Hubert, Kelkheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.02.2015 Weiß | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stiehm, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Drees, Daniela, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2015 Weiß | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Galvan, Arturo, Kassel, *XX.XX.XXXX Harling, Claudia, Soest, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2015 König | ||||
| 14 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 23.12.2015 Kurz | |||
| 15 | b) Der mit der Nestlé Deutschland Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 28163), am 26.03.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung nach der Änderung vom 26.03.2010 ist durch Vertrag vom 11.12.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben. | a) 05.01.2016 Kurz | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ongen, Can, Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Stücke, Hubert, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2016 Weiß | ||||
| 17 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Urbain, Marc, Belmont sur Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulze, Torsten, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Galvan, Arturo, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2016 Weiß | |||
| 18 | Prokura erloschen: Drees, Daniela, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Harling, Claudia, Soest, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Neuhaus | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Schulze, Torsten, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2018 Hövelborn | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Urbain, Marc, Belmont sur Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dussart, Cécile Martine, Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Bodevin, Jacques Joseph Marie, Zinal / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nunmehr Einzelprokura: Dr. Stiehm, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2019 Weiß | |||
| 21 | b) Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Dussart, Cécile Martine, Annecy / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Rudolphi, Jürgen, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2019 Hövelborn | |||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bodevin, Jacques Joseph Marie, Zinal / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dittrich, Thomas Johannes Willi, Buonas/Kanton Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.02.2020 Weiß | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dittrich, Thomas Johannes Willi, Buonas/Kanton Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dussart, Cécile Martine, Annecy / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kemper, Martin, Hofheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.06.2020 Weiß | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Fassin, Bastian, Emmerich am Rhein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bachmüller, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2020 Weiß | ||||
| 25 | b) Wohnort von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Kemper, Martin, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.06.2020 Weiß b) Eintragung zu laufender Nummer 23 Spalte 4 berichtigt. | ||||
| 26 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stiehm, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Rudolphi, Jürgen, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2020 Weiß |
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