Handelsregister · HRB 83422
Chronologischer Auszug
BTS Finance Group AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mayflower Capital AG b) Eschborn c) Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, offenen und geschlossenen Investmentfonds und Darlehen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.09.2007 mit Änderung vom 14.12.2007. Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 7022) nach Eschborn sowie die Änderung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 07.07.2008 Frink-Zinnhardt b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 23.10.2007 | |
| 2 | 63.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.08.2008 Klauke b) Fall 2 | |||
| 3 | 70.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde § 5 Absatz 5 (genehmigtes Kapital) eingefügt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 09.12.2008 Frink-Zinnhardt b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Mergenthaler Allee 15 - 21, 65760 Eschborn | 87.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.500,00 EUR auf 87.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.000,00 EUR. | a) 14.05.2009 Frink-Zinnhardt b) Fall 4 | ||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.05.2010 Schuster b) Fall 6 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 um bis zu 17.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). | a) 06.10.2010 Schuster b) Fall 7 | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim, *XX.XX.XXXX Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Hohmann b) Fall 8 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 01.08.2013 Hohmann b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Pussehl b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2015 Pussehl b) Fall 11 | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 05.08.2016 Pussehl b) Fall 12 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 23.01.2017 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Mayflower Capital Loyas AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86215) übertragen. | a) 27.04.2017 Pussehl b) Fall 14 | ||||
| 13 | a) BTS Finance Group AG | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 27.04.2017 Pussehl b) Fall 15 | |||
| 14 | Prokura erloschen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2017 Wittmann b) Fall 16 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Wittmann b) Fall 19 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Wittmann b) Fall 18 | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2020 hat die Änderung des § 4a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 20.05.2020 Wittmann b) Fall 20 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2022 Bäuml b) Fall 21 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.02.2024 Hornburg b) Fall 23 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.