Handelsregister · HRB 97787
Chronologischer Auszug
BSW Holding SE · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BSW Holding SE b) Eschborn Geschäftsanschrift: Akazienweg 13, 65760 Eschborn c) Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an Gesellschaften im Bereich von Sensorsystemen. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Ausgeschieden als Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Dr. Stork genannt Wersborg, Benno, Eschborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 13.05.2013 Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, bisher: Blitz 13-237 SE), § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 205314) nach Eschborn sowie die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführende Direktoren) beschlossen. | a) 29.10.2013 Müller-Schwarz b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 17.05.2013 | |
| 2 | a) Satzungsdaten von Amts wegen nachgetragen, nun: Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 5 (Verwaltungssystem) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.08.2015 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 um bis zu 60.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 14.09.2015 Wittmann b) Fall 2 | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Innere Ordnung) beschlossen. | a) 12.09.2016 Wittmann b) Fall 3 | ||||
| 4 | 130.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 130.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 27.08.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Genehmigtes Kapital von Amts wegen berichtigt, nun: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.08.2020 um bis zu 60.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 50.000,00 EUR. | a) 19.09.2016 Wittmann b) Fall 4 | |||
| 5 | 135.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 23.12.2020 Wittmann b) Fall 8 | |||
| 6 | 270.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 135.000,00 EUR sowie die Änderung der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) und § 10 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.01.2026 um bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 12.01.2021 Weber b) Fall 9 | |||
| 7 | b) Eingetreten als geschäftsführender Direktor: Dr. Stork, Thilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Dr. Hartung, Maja, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2022 Bäuml b) Fall 10 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.