Handelsregister · HRB 11838
Chronologischer Auszug
Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft b) Remscheid c) die Beteiligung an anderen Unternehmen jeglicher Art sowie die Übernahme von Managementfunktionen; insbesondere von Controllingaufgaben. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen in- und ausländischen Unternehmen zu beteiligen, solche zu gründen und zu erwerben. | 7.700.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schafstein, Jürgen, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schafstein, Bernd, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.11.1995 zuletzt geändert am 27.09.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26. September 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 3.850.000,- EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stück-Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 08.08.2003 Strutz b) Tag der ersten Eintragung in Remscheid: 26.03.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1927 Amtsgericht Remscheid getreten. Freigegeben am 06.08.2003. Bei Umschreibung auf das elektronisch geführte Register Spalte 4 a) = allgemeine Vertretungsbefugnis ergänzend eingetragen. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der Satzung in den § § 4 (Veröffentlichungen), 18 (Vergütung des Aufsichtsrat/D & O Versicherung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinn) beschlossen.Ferner hat die Hauptversammlung beschlossen, einen neuen § 22a (elektronische Medien) in die Satzung aufzunehmen. | a) 07.09.2003 Heese b) Satzung Blatt 163 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2005 Schmitt | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 5 (Grundkapital) der Satzung um einen neuen Abs.4 (Bedingtes Kapital) ergänzt und § 18 (Vergütung) der Satzung geändert. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2005 um bis zu EUR 1.540.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005). | a) 09.09.2005 Kuhaupt b) Hauptversammlungsbes chluss Blatt 14 ff., 54 f., Satzung Blatt 59 ff. Sonderband IV Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung geändert und § 22 (Vorsitzender der Hauptversammlung) um einen Absatz 3 ergänzt. Die Hauptversammlung hat außerdem durch Beschluss vom 25.08.2005 -abgeändert durch Beschluss des Vorstandes vom 9. 12. 2005 gem. § 16 EGAktG, dem der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 15. 12. 2005 zugestimmt hat- § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung neu gefasst. | a) 07.02.2006 Kuhaupt b) Beschlüsse Blatt 26 f., 56 f., 75 ff., Satzung Blatt 80 ff. Sonderband | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat § 5 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.08.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 3.850.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2006/I). Das von der Hauptversammlung vom 27. 09. 2001 Genehmigte Kapital wurde aufgehoben. | a) 15.09.2006 Kuhaupt b) Hauptversammlungsbes chluss Blatt 107 ff., 153, Satzung Blatt 157 ff. Sonderband | ||||
| 7 | 9.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.300.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen, § 5 (Grundkapital) Abs.1, Abs.3 und Abs.4 Satz 1 der Satzung geändert und § 22a (Elektronische Medien) der Satzung um einen Abs.3 ergänzt. b) Das bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.08.2007 nunmehr 1.800.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Die von der Hauptversammlung vom 31. 8. 2006 erteilte Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. | a) 06.09.2007 Kuhaupt | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung um die Sätze 3 bis 5 ergänzt. | a) 11.09.2008 Kuhaupt | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Lempstr. 24, 42859 Remscheid | a) 17.12.2008 Kolander | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat § 5 (Grundkapital) Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung aufgehoben, § 5 um einen neuen Abs. 4 (Bedingtes Kapital) ergänzt und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22a (Nutzung elektronischer Medien) der Satzung geändert. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 um bis zu 4.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 06.10.2009 Kuhaupt | ||||
| 11 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 4.500.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). § 5 Abs. 3 der Satzung wurde entsprechend geändert. Die von der Hauptversammlung vom 30.08.2007 erteilte Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. | a) 14.09.2011 Tapken | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichungen), § 6 Absatz (4) (Aktien), § 14 Abs. (2) (Einberufung), § 16 Absatz (4) (Beschlussfassung) und § 21 Absatz (2) (Stimmrecht - Beschlussfassung) beschlossen. Ferner wurde § 14 Absatz (3) ersatzlos gestrichen. | a) 17.09.2012 Tapken | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 19 Abs. (1) (Einberufung der Hauptversammlung) und § 22a Abs. (3) (Elektronische Medien) beschlossen. | a) 09.09.2013 Hörnemann | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absatz 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2014 um bis zu 4.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 11.12.2014 Ball-Hufschmidt | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 22 Absatz 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.09.2015 Sennekamp | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. | a) 12.09.2016 Sennekamp | ||||
| 17 | 13.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 02.10.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 4.500.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.500.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2018 wurde § 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert, und zwar in § 5 Abs. 1 (Grundkapitalziffer) und § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals); § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) ist gestrichen. b) Das in der Hauptversammlung vom 02.10.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/I) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 erloschen. | a) 21.06.2018 Ball-Hufschmidt | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Schafstein, Jürgen, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2018 Aydin | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (3) (Grundkapital) beschlossen. Zudem hat die Hauptversammlung vom 31.08.2018 die Einfügung eines neuen § 5 Abs. (4) (Grundkapital) in die Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.08.2023 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 6.750.000,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018) Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien um bis zu 6.750.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsrechten aus Schuldverhältnissen. | a) 23.11.2018 Ball-Hufschmidt | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schafstein, Bernd, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2019 Janik | ||||
| 21 | 9.900.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 28.08.2020 die vereinfache Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 13.500.000,00 um EUR 3.600.000,00 auf EUR 9.900.000,00 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) Absatz (1) der Satzung sowie § 5 Absatz (3) Satz 1 und § 5 Absatz (4) Satz 1 der Satzung sind in Anpassung an die Kapitalherabsetzung geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 i.V.m. Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.08.2023 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 4.950.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Die Hauptversammlung vom 31.08.2018/28.08.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien um bis zu 4.950.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsrechten aus Schuldverhältnissen. | a) 25.11.2020 Ball-Hufschmidt | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung) und § 20 Absatz (2) Satz 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.07.2021 Ball-Hufschmidt | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Schafstein, Jan Moritz, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2023 Milles | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2023 hat einen neuen § 22 b (Virtuelle Hauptversammlung) in die Satzung eingefügt und § 22a Abs. (1) (Elektronische Medien) neu gefasst. | a) 11.09.2023 Ball-Hufschmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.