Handelsregister · HRB 351822
Chronologischer Auszug
BRENNEISEN CAPITAL AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BRENNEISEN CAPITAL AG b) Wiesloch c) Die Finanz- und Wirtschaftsberatung jeder Art; die Vermittlung und Beratung bei - Erwerb und Veräußerung von Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen jeder Art; - Erwerb und Veräußerung von Immobilien; - Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren; insbesondere Investmentanteilen (inländische und ausländische); - Abschluß von Versicherungs- Darlehens-. Bauspar- und Vermögensverwaltungsverträgen; - An- und Vermietungen; - Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; - Wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, sowie die Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte. | 60.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Gauder, Rüdiger, Eislingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wolf, Andreas, Talheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hanf, Norbert, Bensheim, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Brenneisen, Manfred, Wiesloch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt und befugt, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brenneisen, Martina, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kloskalla, Patrick, Hirschberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.12.2000 zuletzt geändert am 02.05.2001 b) entstanden infolge formwechselnder Umwandlung der Manfred Brenneisen u. Partner GmbH mit Sitz in Wiesloch gemäß §§ 190 ff UmwG aufgrund des Umwandlungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2000. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR (Restbetrag aufgrund bisheriger Ausnutzung) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer vinkulierter auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von je 1,00 Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis einschließlich 30. November 2005 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 08.02.2006 Neuhauser b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 09.04.2001 Geänderte Satzung: Sonderband II Blatt 349 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband II Blatt 121 ff. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Gauder, Rüdiger, Eislingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2006 Kirchner | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 8 (Vertretung), 9 (Aufsichtsrat), 11 (Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung und Stimmrecht), 17 (Ablauf der Hauptversammlung, Beschlüsse) und die Einfügung eines § 18 (Änderung der Satzungsfassung), wodurch der bisherige § 18 nunmehr § 19 geworden ist, beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 30.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Aktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen bis einschließlich 2009 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ) Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 14.11.2006 Steinborn b) Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband 2 Blatt 427-437 Änderungsbeschluss: Sonderband 2 Blatt 415-426 | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Hesselgasse 26, 69168 Wiesloch | Prokura erloschen: Kloskalla, Patrick, Hirschberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2008 Steinborn | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Hanf, Norbert, Bensheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wolf, Andreas, Talheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2009 Steinborn | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Winnewißer, Volker Horst, Nußloch, *XX.XX.XXXX Ungethüm, Michael Andreas, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2009 Steinborn | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lessau, Hans-Otto, Süsel, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2009 Steinborn | ||||
| 8 | Grundkapital nun: 90.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 02.11.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 30.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.07.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 14.09.2009 Schell | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 45.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital I) | a) 14.12.2009 Schell | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Lessau, Hans-Otto, Gothendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lessau, Hans-Otto, Gothendorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stadelmaier, Martin, Obersulm, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2010 Schell | |||
| 11 | 75.001,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 14.999,00 EUR auf 75.001,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 07.02.2011 Vatter | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Bauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2012 Fries | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Klein, Jürgen, Brühl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.12.2012 Vatter | ||||
| 14 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Finanz- und Wirtschaftsberatung jeder Art; die Vermittlung und Beratung bei Erwerb und Veräußerung von Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen jeder Art; Erwerb und Veräußerung von Immobilien; Erwerb und Veräußerung von Investmentanteilen (inländische und ausländische); Abschluss von Versicherungs-, Darlehens-, Bauspar- und Vermögensverwaltungsverträgen; An- und Vermietungen; Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; Wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, sowie die Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen; es sind insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) jetzt § 5 (Grundkapital, Aktien) geändert. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf bis zu 1.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 45.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben. | a) 11.03.2013 Vatter | ||
| 15 | b) Mit der "Infinus AG Ihr Kompetenz - Partner", Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23198) wurde am 20.03.2013 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 10.05.2013 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen. | a) 21.06.2013 Fries | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Klein, Jürgen, Brühl, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lessau, Hans-Otto, Gothendorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lessau, Hans-Otto, Gothendorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2014 Wegner | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat) und § 15 (Einziehung von Aktien) beschlossen. | a) 06.06.2014 Pramhas | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Lessau, Hans-Otto, Gothendorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2014 Eichhorn | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mack, Clemens, Alling, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2014 Siol | ||||
| 20 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Infinus AG Ihr Kompetenz - Partner", Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23198) am 20.03.2013 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Insolvenzeröffnung des herrschenden Unternehmens (also der "Infinus AG Ihr Kompetenz - Partner") mit Wirkung zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung zum 31.01.2014 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 13.01.2015 Eichhorn | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 200.000,00 EUR | Prokura erloschen: Mack, Clemens, Alling, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert zur Einzelprokura: Ungethüm, Michael Andreas, Bruchsal, *XX.XX.XXXX Winnewißer, Volker Horst, Nußloch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zum Zwecke des Formwechsels auf 200.000,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft ist aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 03.05.2016 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma "BRENNEISEN CAPITAL GmbH", Wiesloch (Amtsgericht Mannheim, HRB 725065) gemäß § 190 ff. UmwG formwechselnd umgewandelt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Rechtsträger neuer Rechtsform ist am 10.06.2016 in das für ihn maßgebende Register beim Amtsgericht Mannheim (HRB 725065) eingetragen worden. Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 10.06.2016 Eichhorn |
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