Handelsregister · HRB 80876
Chronologischer Auszug
BREAG Berliner Real Estate AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HOPAG Hotel Property AG b) Berlin c) Der Erwerb und die Vermietung von Immobilien, in denen Hotels betrieben werden, sowie die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder gleichartigem Gesellschaftszweck oder an Unternehmen, die Hotels betreiben. | 800.000,00 Euro | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsmitglied: 1. Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.03.2001 mit Änderung vom 05.12.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Hotel Property oHG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 31590) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 15.03.2001. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 05.12.2001 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.05.2002 einen Vertrag abgeschlossen über die Einbringung eines Geschäftsanteils im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen. Auf die beim Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 30.06.2004 Pacholke b) Tag der ersten Eintragung 13.07.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Dr. Stammer, Karin Vorstand: 2. Lechner, Rolf, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2008 ist die Satzung neu gefasst. | a) 17.07.2008 Rabenow | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 165/166, 10719 Berlin | 1. Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 05.02.2009 Bigalk | |||
| 4 | Änderung zu Nr. 1: infolge Berichtigung des Geburtsdatums Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 03.03.2009 Bigalk | ||||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die bonaVita am Niddasee Betriebs-GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Carlottenburg HRB 79920 B), die bonaVita am Golfplatz Hotelbetriebs-GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 112061 B) sowie die Quedlinburger Straße 44-48 Hotelbetriebs-GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 82521 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.09.2009 Rabenow | ||||
| 6 | 2. Lechner, Mareike, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 3. Pahl, Klaus, *XX.XX.XXXX, Rastatt Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 18.07.2011 Behling | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Stammer, Karin | a) 04.08.2011 Behling | ||||
| 8 | Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich Wohnort: Lechner, Mareike, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 17.08.2011 Junne | ||||
| 9 | c) Erwerb, Verpachtung, Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, auf denen Hotels betrieben, errichtet oder durch Umbau entstehen können; Entwicklung (Planung und Errichtung) von als Green Building zertifizierter und weitestgehend barrierefreier City-, Care- und Resorthotels, insbesondere der Marken "GREEN- LODGE" und "bonaVita"; Vergabe von Lizenzen für die Nutzung der beim Deutschen Patentamt eingetragenen Markenrechte "GREENLODGE" und bonaVita"; die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder gleichartigen Gesellschaftszweck oder an Unternehmen, die Hotels betreiben. | 3.600.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2011 ist das Grundkapital um 2.800.000,- EUR auf 3.600.000,- EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und die Satzung geändert in§ 2 (Gegenstand) sowie in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2016 gegen Barund/oder Sacheinlagen, einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.800.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/ I) | a) 29.08.2011 Rabenow | ||
| 10 | c) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, auf denen City-, Suite-, Apartmentund Ferienhotels neu errichtet werden oder durch Redevelopement oder Revitalisierung entstehen können. Entwicklung (Planung und Errichtung), Redevelopement und Revitalisierung von energieeffizienten, als Green Building zertifizierten und weitgehend barrierefreien City-, Suite-, Apartment- und Ferienhotels. Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und Veräußerung - jedoch weder Betrieb noch Management - von Hotels. Vergabe von Lizenzen für die Nutzung der beim Deutschen Patentamt eingetragenen Markenrechte "GREENLODGE" und "bonaVita" sowie Entwicklung und Lizenzierung weiterer Markenrechte. Die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder gleichartigen Gesellschaftszweck. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2012 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 11 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Bekanntmachung). | a) 29.08.2012 Rabenow | |||
| 11 | 4.200.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,- EUR auf 4.200.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtrats vom 08.04.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.200.000,- EUR (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 14.04.2014 Rabenow | |||
| 12 | Änderung zu Nr. 3: nach Wohnortänderung, nunmehr: Pahl, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 15.07.2014 Trittin | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Lietzenburger Straße 75, 10719 Berlin | a) 02.05.2019 Steinberg | ||||
| 14 | a) BREAG Berliner Real Estate AG c) a) der Erwerb von vorrangig im Großraum Berlin gelegenen unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleicher Rechte sowie deren Verkauf; b) das Asset Management von vorrangig im Großraum Berlin gelegenen eigenen und fremden Grundstücken aller Art; c) die Projektentwicklung von vorrangig im Großraum Berlin gelegenen Grundstücken aller Art, allein oder in Partnerschaft; d) die Konzeption regulierter Immobilienfonds und Immobilienbeteiligungsgesellschaften sowie deren Asset Management. | b) Vorstand: 3. Lechner, Mareike, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Lechner, Mareike | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.10.2021 ist die Satzung geändert in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) sowie 4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 24.08.2011 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 22.10.2021 Berge | |
| 15 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Lechner, Rolf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.11.2021 Lampe |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.