Handelsregister · HRB 79864
Chronologischer Auszug
brand eins Medien AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) brand eins Medien AG b) Hamburg c) Verlag, Produktion und Vertrieb von Zeitschriften, Magazinen, Publikationen und Büchern, auch unter Einbeziehung elektronischer Medien. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Fischer, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.12.2000 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Brand 1 Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 69580). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.Dezember 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach zu erhöhen, jedoch insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 125.000,--. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 07.12.2001 Sanders b) Satzung, Bl. 2 ff Sbd. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 27.04.2001 | |
| 2 | 325.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2001 hat beschlossen: !.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 25.000,-- EUR auf 275.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 5 Absätz 1 + 2 (Grundkapital) und 15 (Teilnahmerecht). Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. 2.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 150.000,00 EUR. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 50.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR durchgeführt. 3.) Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 125.000,00 EUR.Diese dient der Gewährung von Umtauschrechten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und/oder Genußrechten, deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 02.08.2001 beschlossen wurde. Sie ist nur insoweit durchgeführt, als von diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird. 4.) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.07.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen das Grundkapital einmal oder mehrmals bis zu einem Betrage von höchstens 125.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 5.) Die vollständige Neufassung des § 5 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital). Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 01.10.2001 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) an die unter 2.) verzeichnete Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals angepaßt worden. | a) 07.12.2001 Sanders b) Satzung, Bl. 62 ff Sbd. | |||
| 3 | 365.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05./08.März 2002 ist § 5 Absätze 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 85.000,00 EUR. | a) 02.07.2002 Sanders b) Satzung Blatt 94 ff. Sonderband | |||
| 4 | 400.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17./19./20.06.2002 ist § 5 Absätze 1,2 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 50.000,00 EUR. | a) 11.07.2002 Sanders b) Satzung Blatt 131 ff zweiter Sonderband | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und § 18 beschlossen; das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 19.07.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 200.000,-- EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 27.08.2002 Sanders b) Satzung Blatt 136 ff Sonderband 2 | ||||
| 6 | 415.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15000 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.11.2002 Sanders b) Satzung Blatt 178 ff. zweiter Sonderband | |||
| 7 | 443.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.000,-- EUR auf 443.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2002 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) sowie Abs. 4 (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigtes Kapital beträgt nunmehr noch 172.000,-- EUR. | a) 20.02.2003 Sanders b) Satzung Blatt 17 ff Sonderband 3 | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2003 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 um Abs. 6 (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu 30.000,-- EUR eingeteilt in bis zu 30.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,-- EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital). | a) 21.05.2003 Sanders b) Satzung Blatt 26 ff Sonderband 3 | ||||
| 9 | 571.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 27.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2002 am 20.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 128.000,00 EUR auf 571.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2003 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Erächtigung vom 19.07.2002 beträgt nunmehr noch 44.000,00 EUR. | a) 09.09.2003 Bremer b) Satzung Blatt 43 ff Sonderband 3 | |||
| 10 | b) Die Hauptversammlung vom 02.08.2001 hat beschlossen: 1.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 25.000,-- EUR auf 275.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 5 Absätz 1 + 2 (Grundkapital) und 15 (Teilnahmerecht). Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. 2.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 150.000,00 EUR. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 50.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR durchgeführt. 3.) Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 125.000,00 EUR.Diese dient der Gewährung von Umtauschrechten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und/oder Genußrechten, deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 02.08.2001 beschlossen wurde. Sie ist nur insoweit durchgeführt, als von diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird. 4.) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.07.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen das Grundkapital einmal oder mehrmals bis zu einem Betrage von höchstens 125.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 5.) Die vollständige Neufassung des § 5 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital). Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 01.10.2001 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) an die unter 2.) verzeichnete Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals angepaßt worden. | a) 13.10.2003 Bremer b) Wiederholung der Eintragung lfd. Nr. 2 vom 07.12.2001 aus datenbanktechnischen Gründen | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2003 hat die Aufhebung von § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und Abs. 5 (bedingtes Kapital), die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 125.000,00) sowie die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital); der bisherige § 5 Abs. 6 (bedingtes Kapital in Höhe EUR 30.000,00) ist nunmehr § 5 Abs. 5. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.09.2008 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 285.500,-- zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über eines Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 13.10.2003 Bremer b) Satzung Blatt 48 ff Sonderband 3 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2003 hat die Aufhebung von § 5 Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital in Höhe von noch EUR 44.000,00) und Abs. 5 (bedingtes Kapital in Höhe von EUR 125.000,00), die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 4 (neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 285.500,00) sowie die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital); der bisherige § 5 Abs. 6 (bedingtes Kapital in Höhe EUR 30.000,00) ist nunmehr § 5 Abs. 5. | a) 16.10.2003 Bremer b) Berichtiugn der Eintragung lfd. Nr. 11 vom 13.10.2003 in Spalte 6 a von Amts wegen | ||||
| 13 | 592.034,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 13.10.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.09.2003 am 23.10.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.10.2003 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 21.034,00 EUR auf 592.034,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.10.2003 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.09.2003 beträgt nunmehr noch 264.466,00 EUR. | a) 27.01.2004 Hirth b) Satzung Blatt 79 ff Sonderband 3 | |||
| 14 | 710.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.09.2003 am 28.03.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.03.2004 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 118.407,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 117.966,00 EUR auf 710.000,00 EUR duchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.05.2004 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 146.500,00 EUR. | a) 21.05.2004 Bremer b) Satzung Blatt 113 ff Sonderband 4 | |||
| 15 | 781.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.09.2003 am 04.11.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.12.2004 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 71.000.00 EUR auf bis zu 781.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 71.000,00 EUR auf 781.000,0 EUR ist duchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2004 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 75.500,00 EUR. | a) 16.02.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 139 ff Sonderband 4 | |||
| 16 | 835.695,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Risch, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.09.2003 am 26.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.10.2005 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 69.000.00 EUR auf bis zu 850.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 54.695,00 EUR auf 835.695,00 EUR duchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2006 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 20.805,00 EUR. | a) 13.03.2006 Hirth b) Satzung Blatt 162 ff Sonderband 4 | ||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I), 14 und 15 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital in § 5 Abs. 4 ist aufgehoben worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 25.07.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 417.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand entscheidet über einem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | a) 29.10.2007 Dr. Goetze | ||||
| 18 | 919.262,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 29.10.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.07.2007 am 12.10.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.10.2009 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 83.567,00 EUR auf bis zu 919.262,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2009 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.07.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 333.433,00 EUR. | a) 28.12.2009 Eickhoff | |||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Speersort 1, 20095 Hamburg | a) 22.01.2013 Mau | ||||
| 20 | b) Geändert, nun Vorstand: Risch, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2018 Helbig | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Friesenweg 4 (Haus 1-3), 22763 Hamburg | a) 13.05.2019 Helbig | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Helbig | ||||
| 23 | b) Bestellt Vorstand: Volland, Holger Erich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 31.01.2022 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.